通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-020 北京双鹭药业股份有限公司 关于注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸《药品补充申请批准 通知书》，公司注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简 称"一致性评价"），现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 剂 型：注射剂 规 格：0.5g 注册分类：化学药品 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 原药品批准文号：国药准字 H20203260 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有 关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量 和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 ...

北京双鹭药业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱令 嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理,提高募集资金使用效 率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的 货币资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，对募集资金的使用情况履行信息 披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。公司变更募集资 ...

二、审议事项 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-007 北京双鹭药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持， 会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 议案表决情 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 65.27% compared to the same period last year, primarily due to a significant reduction in investment income and fair value changes, with fair value changes decreasing by 143% year-on-year[23] - The company's operating revenue for the current period is ¥245,116,238.48, a decrease of 17.35% compared to the same period last year, which was ¥296,576,777.05[29] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥70,134,618.06, reflecting a significant decline of 65.27% from ¥201,929,706.82 in the previous year[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 6.62% to ¥101,583,927.04 from ¥95,274,495.59 year-on-year[29] - The basic and diluted earnings per share both decreased to ¥0.07, down 65.00% from ¥0.20 in the same period last year[29] - The weighted average return on equity fell to 1.20%, down 2.43% from 3.63% in the previous year[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,311,959,999.77, an increase from ¥6,277,761,845.44 at the beginning of the period[12] - The total liabilities decreased from ¥467,724,343.08 to ¥432,246,690.92, reflecting a reduction in both current and non-current liabilities[12] - The total current assets increased from ¥2,639,981,026.24 to ¥2,675,312,708.26, driven by an increase in inventory and accounts receivable[10] - The long-term equity investments increased slightly from ¥905,919,506.61 to ¥911,366,506.82[11] - The company’s other non-current assets totaled ¥800,646,130.83, up from ¥792,361,780.21[11] - The total equity attributable to shareholders increased from ¥5,800,616,100.16 to ¥5,870,750,718.22[12] - The equity attributable to shareholders of the listed company rose by 1.21% to ¥5,870,750,718.22 compared to ¥5,800,616,100.16 at the end of the previous year[29] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥643,139,595.37, down from ¥683,831,097.67 at the beginning of the period[10] - The net cash flow from operating activities decreased by 5.17% to ¥106,747,075.24 from ¥112,566,260.06 in the previous year[29] - The total cash inflow from operating activities was CNY 273,602,084.46, a decrease of 13.7% compared to CNY 316,981,003.07 in the previous period[53] - The net cash outflow from operating activities was CNY 166,855,009.22, compared to CNY 204,414,743.01 in the previous period, indicating improved cash management[53] - The cash received from sales of goods and services was CNY 270,755,128.82, down from CNY 313,916,926.02 in the previous period, reflecting a decline in sales[53] - The cash paid to employees increased to CNY 38,363,060.64 from CNY 33,357,923.54, representing a rise of 15%[53] - The cash paid for other operating activities decreased significantly to CNY 16,130,926.18 from CNY 66,885,615.10, showing improved cost control[53] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 106,747,075.24, slightly lower than CNY 112,566,260.06 in the previous period[53] Investment Activities - The company reported an investment income of ¥7,460,885.69, a decrease from ¥20,472,754.57 in the previous year[36] - The cash inflow from investment activities was CNY 3,300,000.00, down from CNY 9,430,244.89 in the previous period, indicating reduced investment returns[53] - The company invested $2,000,000.00 in cash payments for investments, reflecting ongoing investment strategies[54] - The company’s investment in fixed assets and other long-term assets amounted to $26,093,699.08, indicating continued capital expenditures[54] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 69,014, reflecting a stable shareholder base[46] - The largest shareholder, Xu Mingbo, holds 22.62% of the shares, indicating significant insider ownership[46]

北京双鹭药业股份有限公司 关于仲裁案件进展暨就仲裁裁决申请中止执行并 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-015 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 28 日就（2022）宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字 第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人⺠法院提交不予执行仲裁裁决申请 书（两个案件不予执行申请均已受理，立案号分别为（2024）京 01 执异 153 号 和（2024）京 01 执异 169 号）。2024 年 4 月 1 日和 2024 年 4 月 8 日就（2022） 宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人 ⺠法院提交中止执行仲裁裁决申请书。依据最高人⺠法院《关于人⺠法院办理 仲裁载裁决执行案件若干问题的规定》，公司于近日提供担保，以公司位于北京 市海淀区碧桐园 1 号楼 4 层房产（不动产权号：京（2020）海不动产权第 ...

公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-014 北京双鹭药业股份有限公司 | 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 | 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 | | --- | --- | | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 | | 当在六个月内转让或者注销；属于第（五）项、 | 当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、 | | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 | 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 | | 数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， | 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 | | 并应当在三年内转让或者注销。 | 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 | | 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 | | | 司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分 | | | 之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 | | | 支出；所收购的股份应当一年内 ...

北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公 司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定,结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效之深圳证券交易所股票上市 规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 ...

北京双鹭药业股份有限公司章程 北京双鹭药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 北京双鹭药业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京双鹭药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...