北京双鹭药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025年8月修订） 第一章总则 第一条 为建立和完善公司激励约束机制，促进公司稳健、持续发展，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，遵循责、权、利对等 原则，结合公司实际情况，特制定本制度。 北京双鹭药业股份有限公司 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、技术负责人和营销负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： 第二章管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理 人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬方案的管 理机构。具体职责与权限由《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定。 第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的 职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在经营、管理过 程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成 1 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特设立董事 会战略与投资决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资决策委员会由二名非独立董事和一名独立董事组成。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 第一条 目的及依据。为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，健全公司内部控制制度，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报 告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等文件，特制定本制度。 第二条 基本要求。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，按照本制度规定的 要求切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，保障公司全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 经营汇报与实地考察。公司编制年度报告期间，公司总经理应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，汇报可以书面方式或访谈方式 进行。同时，公司应安排独立董事到公司进行实地考察。上述事宜，由公司董事会秘书负责 安排和协助实施，应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 审计安排及材料提供。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称"年审注册会计师"）进场审计前， ...

内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益, 根据 国家有关审计的法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计制度 北京双鹭药业股份有限公司 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机 构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第七条 内部审计机构负责人由董事会任免，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会 报告工作。 公司应当披露内部审计机构负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系等情况。 第八条 内部审计机构应配备有能力完成各项审计任务所需专业知识和工作技能的独立内部审 计人员，并保证审计人员所学的知识和实际工作能力胜任审计工作，内部审计专职人员不少于2人。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关 ...

北京双鹭药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息知情人的登记管理，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京双鹭药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京双鹭药业股份有限公司信 息披露事务管理制度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，证券部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知 情人报备日常工作的机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未依法律法规和《公司章程》规定或未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得 ...

北京双鹭药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 募集资金使用管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理,提高募集资金使用效 率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并 用于特定用途的货币资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 北京双鹭药业股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，对募集资金的使用情况履行信息 披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股子公司管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）控股子公司的管 理，建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高子公司经营运作水平和风险防范能力， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）和《公 司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）系指本公司直接或间接持有其50%以上股份，或者 持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控 制的公司。 第三条 母公司在战略决策、高级人员管理、规范运作、财务与预算管理、重大信息报告、考评与激 励、审计监督等方面对子公司进行投资管理，母公司各职能部门应依照本办法及相关内部控制制度，在职 能范围内及时、有效地对子公司做好指导、协调、支持与监督。 第四条 子公司在母公司总体 ...

北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公 司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司章 程、制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效之深圳证券交易所股票上市 规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 北京双鹭药业股份有限公司 规范 ...

北京双鹭药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强公司信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、简 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务 人提供依法需要 ...

北京双鹭药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京双鹭药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月） 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，明确公司内部各 部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，现根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和公司章程的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所其他有关规定和要 求，做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不 限于重大事项、交易、关联交易、重大经营管理及其他重大事项。按照有关法律、行政法规、规范性文件及本制度 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告。 第四条 公司重大信息包括但不限于公司及公司全资子公司、控股子 ...