全国优秀律师事务所 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 关于贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：贵州黔源电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，指派刘慧颖、王琼（以下简称"本所律师"）出席贵公司 于 2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见 证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召 集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律 地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-045 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。 3.会议时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）15:30； 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至下午 15:00 期 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3][5]. Core Views - The company's hydropower generation continues to recover, and with the operation of new energy projects, the forecasted net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 is projected to be 502 million, 590 million, and 651 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.17, 1.38, and 1.52 yuan [3][4]. - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue reaching 873 million yuan, a year-on-year increase of 39.12%, and net profit attributable to shareholders of 133 million yuan, a year-on-year increase of 316.76% [2][3]. - The average on-grid electricity price for hydropower was 0.2718 yuan/kWh, slightly down by 0.56% year-on-year, while the average on-grid price for photovoltaic power was 0.3295 yuan/kWh, down by 3.8% year-on-year [2]. Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a total power generation of 3.152 billion kWh, an increase of 43.1% year-on-year, driven primarily by the recovery in hydropower generation [2]. - The company's capital investment budget for 2024 is set at 213 million yuan, a decrease of 62.63% year-on-year, which is expected to enhance cash flow for debt repayment or dividends [2][3]. - The company's debt-to-asset ratio improved to 58.32%, down by 3.43 percentage points year-on-year, indicating a continued effort to reduce leverage [2][3].

华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北 京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代 码：91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下 表。 1 贵州黔源电力股份有限公司 关于中国华电集团财务有限公司的 持续风险评估报告 按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司 （以下简称华电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现 金流量表等在内的中国华电集团财务有限公司的 2024 年上 半年财务报表（未经审计），对中国华电集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中国华电集团 ...

关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-043 贵州黔源电力股份有限公司 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： （一）利润分配方案的具体内容 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并利 润表实现归属于上市公司股东的净利润为133,213,125.43元，母公司净利润为 155,780,548.49元，截至2024年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为 2,121,852,012.45元，母公司资产负债表未分配利润为1,194,903,297.56元，根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公 司2024年上半年可供股东分配的利润为1,194,903,297.56元。 综合考虑 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-039 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、独立董事祝韻女士、王 冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会 议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期利润分 配方案的议案》。（请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。） 本议案需提交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名（其中监事余扬先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决 方式进行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-040 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 2024 年 8 月 28 日 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 （请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-044 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30； 贵州黔源电力股份有限公司 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 10 日 7、出席对象： （1）2024 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 ...

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 12 日召开了第十届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚 先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-038 贵州黔源电力股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司拟于 2024 年与公司控股 股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学 研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限 公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-035 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期分红安 排的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》。） （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增日常关联交易预 计额度的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。） 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实 际 ...