证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 5 票同 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19766 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19766 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，黔源电力于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事长专题会议事内容与程序，提高公司决策质量和 运转效率，根据根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三 重一大"决策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）《贵州黔源电 力股份有限公司董事会授权管理制度》等规定，制定本规则。 第二条 董事长专题会议是指在董事会闭会期间，根据 公司章程的规定和董事会授权，董事长组织召开专题会议集 体研究讨论的决策机制。 贵州黔源电力股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 董事长专题会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事 应列席董事长专题会议。 第三条 董事长专题会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权董事长决策的有关事项； （二）需要董事长专题会议研究或决定的其他事项。 董事长专题会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力股份 有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行调整 完善。 第四条 ...

贵州黔源电力股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）总经理办公会议议事内容和程序，完善法人治理结构， 按照《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决 策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称董事会议事规则），制订本规则。 第二条 总经理办公会议在公司章程和董事会授权总 经理职权范围内研究决策有关事项。 总经理办公会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 第三条 总经理办公会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权总经理决策的有关事项； 总经理办公会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力 股份有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行 调整完善。 （二）研究决定总经理职权范围内的日常一般性事项； （三）研究总经理认为需要决策的其他事项。 第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职 权范围和董事会授权范围。 第六条 总经理因离任或因其他原因不能履行职务或 不履行职务的，由董事会 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 祝 韻 2023 年，本人作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《贵州黔源电力股份有限公 司章程》等有关法律、法规、制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，以认真、客观的态度对相关事项发表意见，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 2.出席股东大会会议情况 2023 年，公司召开股东大会 2 次，本人出席股东大会 2 次。 3.出席专门委员会会议及履职情况 2023 年，公司审计委员会召开会议 6 次，提名委员会召开会议 2 次，本人召集并 出席审计委员会会议 6 次，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》《关于续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》等 12 项议案， 出席提名委员会会议 2 次，审议通过了《提名委员会 2022 年度履职报告》《关于审 查公司董事候选人任职资格的议案》2 项议案。 同时，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-013 贵州黔源电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对原《公司章程》下列内容进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 则》的有关规定予以披露。公司关联人与公 | | | | 司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下 | | | | 措施：任何人只能代表一方签署协议；关联 | | | | 人不得以任何方式干预公司的决定。 | | | | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外担保 | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外 ...

贵州黔源电力股份有限公司 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-017 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有 限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下： 一、财务资助事项概述 1.财务资助金额、期限及用途 为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发 展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 26,000 万元（含 26,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 13,000 万元委贷、 置换存量高息固贷和生产经营支出，期限三年，委贷合同利率为同期 LPR 以内。 具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。 2.财务资助审批程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-006 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全 文。） （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度内部控制评价报 告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司财务负责人兼总法律 顾问史志卫先生，公司董事会秘书王博先生，公司独立董事程亭女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-019 贵州黔源电力股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度报告业 绩说明会将 ...

贵州黔源电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作 中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方 可举行。 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达 明确的意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出 ...