2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

未来三年（2024-2026年度）股东回报规划 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 （经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等规定，特制订《公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》（以 下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发 展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立科学、持续和稳定的回报 规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，根据公司当期 的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼 ...

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提 供的担保额度合计为 17 亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行 保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担 保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。本次具体担保额度如下： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保公 | 截至目前 | 本次新增 | 度占上 | 是否 | | 担保 | 被担保公司 | 持股比 | 司最近一 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司 | 关联 | | 方 | | | 期资产负 | | | 最近一 | | | | | 例 | | （万元） | （万元） | | 担保 | | | | | 债率 | | | 期净资 | | | | | | | | | 产比例 | | | | 德华兔宝宝装饰材 | 100% | 50.90% | 0 | 35,000 | 10.91% | 否 | | | ...

免宝宝 让家更好 FOR THE FINEST HOMES TUBAO免宝宝 | 股票代码: 002043 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 400-887-8773 www.tubaobao.com 2023 环境、社会及管治（ESG）报告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 ESG Report Of Dehua TB New Decoration Material Co.LTD TUBAO免宝宝 免宝宝致力于成为中国的世界级家居装饰品牌 2023年环境、社会及管治(ESG)报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 | 01 | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | 走进兔宝宝 | 05 | | | (一) 公司概况 | | 05 | | (二) 业务分布 | | 06 | | (三) ESG管理 | | 07 | | (四) 深耕厚植, 笃行致远 09 | | | 知责于心 以绿为源 11 | (一) 建立环境管理体系 13 | | --- | | (二) 打造环境友好企业 15 | | 19 (三) 推进资 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-026 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次拟回购注销限制性股票数量共计 7,087,449 股，占公司目前总股本比例为 0.84%。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购第二期因公司层 面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票 4,114,449 股，同 时对 100 位因离职、个人原因放弃等不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限 售的 2,973,000 股限制性股票进行回购注销，合计需回购限制性股票 7,087,449 股，占 公司目前总股本比例为 0.84%。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2021 年激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员对2023年度天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职责 的情况报告如下： 1、2023年4月26日，董事会审计委员会2022年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所2022年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任2023年度审计机构的议案》， 认真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料， 并结合天健所2022年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计 服务的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2023年度的审 计机构。 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事 会审计委员会 ...

（一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 | 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 | 通讯表决 | 1、《关于聘任高级管理人员的议案》 | | | 3 日 | 会议决议 | | | | | | 第七届董事 | | 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》； | | 2 | 2023 年 2 月 13 日 | 会第二十一 | 现场+通讯 表决 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； | | | | 次会议决议 | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 | | | 2023 年 4 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优 势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售 商品及接受、提供劳务等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有 限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元； 与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"）发生日常关联 交易 1,000 万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称"农商银行"） 发生日常关联交易 1500 万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 9,062,858,503, representing a 1.63% increase compared to CNY 8,917,387,334 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 689,424,317.38, a significant increase of 54.66% from CNY 445,385,024.33 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 583,426,891.71, reflecting a 68.30% increase from CNY 346,262,522.46 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,910,339,757.02, which is a 104.63% increase compared to CNY 933,542,316.79 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.84, up 42.37% from CNY 0.58 in the previous year[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 23.79%, an increase of 3.85% from 19.93% in 2022[19]. - Total assets increased by 21.33% to CNY 6,378,570,010 from CNY 5,256,444,220[20]. - The total equity attributable to shareholders increased by 36.61% to CNY 3,207,145,320 from CNY 2,347,272,010[20]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.5 per 10 shares, based on a total of 828,513,011 shares[4]. - The total distributable profit available to shareholders as of December 31, 2023, is RMB 730,919,660.32[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.5 per 10 shares, totaling RMB 455,682,156.05, which represents 100% of the profit distribution amount[140][142]. Market and Business Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing product development strategies[19]. - The company has become one of the largest producers and sellers of high-end environmentally friendly furniture board materials in China, with a focus on multi-channel operations and retail business expansion[34]. - The company is focusing on integrating supply chain resources and enhancing supplier management to strengthen its competitive advantage and industry position[34]. - The customized home furnishing sector is experiencing a slowdown in growth due to the ongoing adjustments in the real estate market, but still holds potential for future expansion as it gradually replaces traditional furniture[33]. - The company aims to deepen strategic cooperation with the top 50 home decoration companies in China and expand into 12 core cities[52]. Research and Development - The company has applied for a total of 608 patents, including 308 invention patents, and has participated in the formulation of 123 national standards[49]. - The company is focusing on developing high-performance wood materials and has established a data platform for functional construction[69]. - The company achieved a research and development investment of ¥69,512,986.89 in 2023, a decrease of 2.02% compared to ¥70,943,240.19 in 2022[70]. - The number of R&D personnel remained stable at 301, with the proportion of R&D staff increasing from 7.22% in 2022 to 9.08% in 2023[70]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 0.446 tons/year, with ammonia nitrogen (NH3-N) emissions at 0.454 tons/year, adhering to the discharge standards[158]. - The total amount of solid waste processed was 61.75 tons, including 0.58 tons of waste activated carbon and 9.97 tons of sludge[157]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including third-party treatment for hazardous waste[157]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental standards as outlined in GB8978-1996 and GB16279-1996[157]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating effective compliance with environmental regulations[164]. Corporate Governance - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and autonomous operational capability[112]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that all remuneration decisions are aligned with its overall performance and strategic goals[126]. - The company has implemented a stock incentive plan, with discussions on the release of restrictions for certain stock options[133]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period, ensuring stability in corporate governance[167]. Risk Management - The company faces risks related to the real estate market downturn, which could adversely affect its operating performance due to the high correlation between its products and the real estate sector[102]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly in wood products, which could impact sales and pricing if international wood prices or market supply-demand dynamics change significantly[104]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk if real estate clients face financial difficulties due to the ongoing downturn in the housing market[104]. - The company is committed to accelerating its transformation and innovation to enhance core competitiveness and risk resistance in response to market changes[105]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,316, with 934 in the parent company and 2,382 in major subsidiaries[135]. - The company conducted 467 training sessions, covering 13,215 participants, achieving a training participation rate of 98%[137]. - The educational background of employees shows 60 with master's degrees or above, 652 with bachelor's degrees, 881 with associate degrees, and 1,723 with high school or below[135]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with financial reporting standards[149]. - The internal control audit report confirmed effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, with a standard unqualified opinion issued[153]. - The company has maintained effective internal financial reporting controls with no significant deficiencies identified as of December 31, 2023[149].

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-028 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号），公司以向特定对象发 行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普 通股，每股面值 1 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为人民币 466,428,568.63 元，扣除发行费用人民币 6,623,874.79 元，实际募集资金净额为 人民币 459,804,693.84 元。上述募集资金已于 2023 年 ...