德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （三）熟悉国家有关财务会计 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理 保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德华 兔宝宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3211 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 第 1 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第二期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0528号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修改 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 | 28 | | 第二节 | | 监事 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张文标） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2023年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文标，1967年出生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导师。 曾任浙江农林大学工程学院副院长、江山欧派门业股份有限公司独立董事。现为浙江农 林大学竹子研究院教师。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度公 司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、 重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面检 查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益， 促进了公司的规范运作。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | | | 1 | 2023年2月 | 七届十六次监事 | 现场 | 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 | | | 13 日 | 会 | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2022 年度报告及摘要的议案 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-029 2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗 位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗 位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结 果进行发放。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等 实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1.独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董 ...

中信建投证券股份有限公司 | （二）内部控制 | | --- | | 现场检查手段：（1）查阅公司内控制度、审计部门工作报告等相关文件；（2）查 | | 阅审计委员会相关会议资料；（3）查阅公司制定的各项内控制度；（4）对上市公司管 | | 理层及有关人员进行访谈。 | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √ | | 门（如适用） | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | 审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √ | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √ | | 题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √ | | 情况进行一次审计（如适用） | ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—131 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3210 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 应收账款和合同资产减值 我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司） 财 ...