中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：兔宝宝 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 联系电话：021-68801539 | | | 保荐代表人姓名：蹇新华 联系电话：021-68801539 | | | 现场检查人员姓名：魏尚骅、谢坤煌 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 16 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会会议资料及相关管理制度等；（2）查阅 | 公司信息披露文件；（3）查看上市公司主要经营场所；（4）对上市公司管理层及 | | 有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人及持续督导机构，中信建投项目组成员于 2025 年 4 月 15 日对兔宝宝到场的董事、监事、高级管理人员及证券部人员等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 上市公司对本次培训给予了积极配合，有关人员认真学习了培训材料。通过 本次培训，兔宝宝实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对 于履职责任、忠实及勤勉义务、合规减持和信息披露相关责任等方面的理解和认 识，有助于进一步提高兔宝宝的信息披露质量和规范运作水平。 2025 年 4 月 15 日下午。 二、培训地点 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于对德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6818 号 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 德华兔宝宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕6820 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔 宝宝公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0562号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6819 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德华 兔宝宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，德华兔宝宝公司于 2024 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（叶雪芳） 一、独立董事的基本情况 本人叶雪芳，1966 年 6 月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教 师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董 事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭 州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事、杭州西 子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事，立信中联杭州分所会计师事务所顾问。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024年度， 公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6次，其中通讯方式出席4次，现场出席2次； 无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。 2、股东大会 2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张文标） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文标，1967年5月生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导 师。曾任浙江农林大学工程学院副院长。现任公司独立董事、浙江农林大学竹子研究院 教师、江山欧派门业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（苏新建） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历， 博士，法学教授，博士生导师。现任公司独立董事、浙江工商大学法学院党委书记，兼 任副院长。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,270,721,362.43, a decrease of 14.30% compared to ¥1,482,677,481.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 14.22% to ¥101,143,419.73 from ¥88,547,928.30 year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥1,270,721,362.43, a decrease of approximately 14.26% from ¥1,482,677,481.07 in the previous period[16] - Operating profit for the current period is ¥134,051,216.02, an increase of 13.52% compared to ¥118,066,810.23 in the previous period[17] - Net profit attributable to the parent company is ¥101,143,419.73, up 14.23% from ¥88,547,928.30 in the previous period[18] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.12, compared to ¥0.11 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥835,390,881.45, showing an improvement of 5.20% compared to -¥881,239,931.27 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities is ¥1,194,372,501.62, a decrease of 20.23% from ¥1,496,544,870.06 in the previous period[19] - The company reported a total cash outflow of $2.03 billion from operating activities, compared to $2.38 billion in the prior period[20] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately $835.39 million, slightly improved from a net outflow of $881.24 million in the previous period[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of $21.74 million, compared to a larger outflow of $140.26 million in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance was $455.50 million, down from $1.01 billion at the end of the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.26% to ¥5,075,311,210.76 from ¥5,919,312,948.32 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥3,496,604,779.43 to ¥2,676,709,540.24, representing a decline of approximately 23.5%[14] - Total liabilities decreased from ¥3,000,000,000 to ¥2,500,000,000, indicating a reduction of about 16.7%[14] - Total liabilities decreased to ¥1,811,005,131.57 from ¥2,757,594,149.83, reflecting a reduction of approximately 34.3%[15] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings from ¥61,000,000.00 to ¥47,990,000.00, a decline of approximately 21%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,054[11] - The largest shareholder, Dehua Group Holdings, holds 36.15% of shares, totaling 300,773,456 shares[11] - There are no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[13] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity increased to 3.26% from 2.76% year-on-year[5] - Research and development expenses for the current period are ¥12,613,041.27, slightly down from ¥13,380,134.69 in the previous period[17] - Deferred income tax liabilities decreased to ¥4,787,012.05 from ¥4,897,187.22, indicating a reduction of approximately 2.25%[15] - Other income decreased by 71.27% year-on-year, mainly due to a reduction in government subsidies received[8] - The company recorded a significant increase of 107.8% in fair value gains compared to the previous year, attributed to other non-current financial assets[8] - The company paid $128.16 million to employees, a decrease from $147.98 million in the prior period[20] - The company experienced a foreign exchange impact of $147,663.24 on cash and cash equivalents[20]