国光电器股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-48 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2.预计的业绩： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------| | 项 目 2024 | 年 1 月 1 日 -2024 年 6 月 30 日 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 9,700.00 万元– 11,200.00 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期上升： 50.62% - 73.91% | | 盈利： 6,440.07 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 6,503.28 万元– 8,003.28 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance [8][35]. Core Insights - The company has demonstrated significant revenue growth, with a notable increase in the proportion of high-margin products. In 2023, the company achieved a revenue of 5.933 billion yuan, a slight decrease of 1.01% year-on-year, but the net profit attributable to shareholders rose by 102% to 361 million yuan [8][35]. - The report highlights the company's strategic expansion into the lithium battery business and the expected benefits from the explosive growth in VR/AR markets, positioning it well for future opportunities [4][35]. - The introduction of advanced AI models, such as GPT-4o, is anticipated to enhance the performance of the company's audio products, including smart speakers and headphones, driving further growth [35]. Summary by Sections Performance Overview - In 2023, the company's revenue was 5.933 billion yuan, down 1.01% year-on-year, while the net profit reached 361 million yuan, up 102% [8][35]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 1.269 billion yuan, a year-on-year increase of 16.78%, and a net profit of 29 million yuan, up 307.93% [8][35]. Revenue Composition - In 2023, the company's revenue from speakers and audio products was 4.902 billion yuan, accounting for 82.62% of total revenue, a decrease of 6.54% year-on-year. The battery business generated 430 million yuan, a 14.69% increase, while electronic components contributed 532 million yuan, up 83.69% [8][35]. Future Projections - The company forecasts revenues of 7.380 billion yuan in 2024, 8.980 billion yuan in 2025, and 10.740 billion yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.64, 0.76, and 0.92 yuan [9][35]. - The projected growth rates for revenue are 24.4% in 2024, 21.7% in 2025, and 19.6% in 2026 [9][35]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the lithium battery sector, which includes soft-pack lithium batteries for various applications, and has seen growth in sales and net profit due to expanding overseas markets [35]. - The company has established deep partnerships with leading VR companies, positioning itself as a key supplier of acoustic modules, which is expected to enhance its market presence as VR products are launched [35].

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-46 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四 次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意 为相关公司提供额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一 年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审 议通过的担保额度。详见公司于2023年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与各银行签署相关对外担保合同，为公司控股子公司融资授信等提供对外担保。 具体情况如下： | 序 | 被担保 | 担保额 | 债权人 | 担保方 | 担保期间 | 合同名称 | | --- | --- | --- | --- | ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 李静女士简历： 李静女士，现任公司公共与政务事务部总监，中国籍，女，1991 年出生，硕士研究生学历。2023 年 9 月加入公司。此前曾任广州喵娱文化传播有限公司总经理、广东祥利投资集团有限公司颐养中心院长。 李静女士未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在"全国法院被执行人信息查询"平台查询， 不属于失信被执行人。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 6 月 6 日在公司会议 ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，国光电器股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币 1,375,375,037.52 元，上述募集资金已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023） 00132 号）。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内 使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，单个理 ...

关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-43 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 为更好的提高资金使用效率，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及 确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不 超过人民币 78, ...

国光电器股份有限公司 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。 监事会认为：公司本次增加闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序符合相关规定，在不影响正常 经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来的不超过人民币 75,000.00 万元增加至 78,000.00 万元，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-42 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出通知， 于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 国光电器股份有限公司 二〇二四年五月二十五日 监事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 增加闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器增加闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金 ...

国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出 席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-41 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人 民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000 ...

（一）投资目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、 利率波动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情 况与金融机构开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司 实际业务规模相匹配，不存在风险投机性操作，该投资不会影响公司日常经营和 主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易额度 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、投资情况概述 根据公司实际业务情况，同意公司与下属子公司、控股子公司与金融机构开 展外汇衍生品交易业务的总规模 ...