国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表 ...

国光电器股份有限公司 关于调整第三期员工持股计划的公告 公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜 充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于<国光电器股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管 理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要和《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电器股份有 限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持 股计划管理办法>的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项>的 议案》。具 ...

经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资 金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，同意使用暂时闲 置募集资金进行现金管理。 特此公告。 国光电器股份有限公司 监事会 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-6 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 22 日以电子邮 件的方式发出通知，于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监 事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监事 会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下 议案： 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 授权期限的议案》 二〇二五年一月二十 ...

国光电器股份有限公司 关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的授权期限的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-7 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承 销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已 划入公司指定账户，上述募集资金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募 集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况 进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132 号的《国光电器股份有限公司 验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，董事会授权管理层已与保荐机构、存 放募集资金的各家银行签订了募集资金三方和四方监管协议。 二、募集资金使用 ...

第十一届董事会第十三次会议决议公告 国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-5 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十五日 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 授权期限的议案》 公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 78,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实 际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董 事长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致 同意豁免本次 ...

一、 股票交易异常波动情况 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：国光电器，证券代码：002045）股票交易价格 连续 3 个交易日（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日及 2025 年 1 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 国光电器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-4 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company has undergone significant changes since 2019, with revenue increasing from less than 4 billion to approximately 8 billion, and market capitalization rising from under 2 billion to a much higher figure [1][2]. Business Transformation - The company has shifted from focusing solely on speakers to a vertically integrated model that includes components like plastic, batteries, and assembly for major clients such as Apple and others [2]. - There has been a notable increase in OEM partnerships, with the company developing more products for large tech firms, which has led to improved profit margins [2]. - The company has expanded its product line to include a wider range of headphones, including high-end models [2]. Growth Areas - The automotive sector is identified as a significant growth area, with the company developing smart audio solutions in collaboration with major global firms [3]. - The company has invested heavily in R&D, establishing multiple laboratories to enhance product development capabilities [3]. Management and Internal Changes - The management team has undergone substantial changes, moving away from outdated practices and implementing a more modern, performance-driven culture [4]. - The company has adopted a more egalitarian and international approach, with a focus on hiring talent from diverse backgrounds [5]. Strategic Initiatives - The company has made strategic investments in Vietnam to mitigate potential tariffs and enhance production capabilities [5]. - There is a strong emphasis on AI technology, with ongoing development of AI headphones and cameras in collaboration with leading global firms [3][10]. Market Positioning - The company is positioning itself as a platform provider for smart hardware, focusing on AI products such as AI headphones and AR/VR glasses [8][9]. - The company has established a strong customer base, focusing on large clients in the consumer electronics sector, which provides a competitive advantage [12]. Financial Performance - The company reported a revenue of approximately 5.6 billion for the third quarter, with expectations for continued growth in the fourth quarter [27]. - The overall growth is attributed to new large clients and increased production capacity [27]. Future Outlook - The company anticipates significant growth in AI products, particularly AI glasses and headphones, with a focus on enhancing product capabilities and market penetration [16][31]. - The automotive audio business is expected to ramp up production significantly starting next year, with a strong pipeline of projects [32]. Key Challenges - The company faces challenges in integrating new automotive products into existing supply chains, which can be more complex than consumer electronics [32]. - The competitive landscape for AI products is evolving, with many players entering the market, necessitating continuous innovation and adaptation [26][31]. Conclusion - The company is on a transformative path, leveraging vertical integration, strategic partnerships, and a strong focus on R&D to position itself for future growth in the rapidly evolving tech landscape.

同时公司在其中承担的回购义务比例相对较小，该事宜对公司的经营未产生实质性影响。 证券时报e公司讯，国光电器1月7日在电话会议上表示，公司目前在和各方就回购延期进行沟通协商， 初步达成一致意见，后续将积极推动相关工作。 ...

Group 1: Company Overview - Guoguang Electric Appliance Co., Ltd. is a leading enterprise in the domestic electroacoustic industry, providing one-stop electroacoustic solutions. Its main products include speakers, Bluetooth speakers, smart speakers, automotive audio, professional audio, VR/AR products, and headphones [3][4]. Group 2: Competitive Advantages - The company has established long-term strategic partnerships with numerous international audio brands and major consumer electronics clients over its 70 years of operation, showcasing its strong customer resources and service capabilities [4]. - Guoguang Electric has a technological edge with 70 years of experience in speaker design and manufacturing, enabling it to supply high-quality, reliable audio products [4]. - The company possesses advanced electronic hardware and software technologies, along with robust electronic manufacturing capabilities, allowing it to provide high-quality OEM/ODM audio products [4]. Group 3: Strategic Focus and Future Outlook - The company is focusing on AI hardware, with large-scale production already achieved in AI speakers, AI smart screens, and AR/VR devices. It is also actively advancing AI headphones and AI glasses [4][5]. - Guoguang Electric aims to become a core supplier for major clients in the consumer electronics sector and large model clients, recognizing the competitive advantage of model capabilities in the smart terminal market [4]. - The company is expanding its product categories and increasing R&D investment, while also transforming existing major client businesses to include more components and complete machines [5]. Group 4: Financial and Operational Insights - The company is currently negotiating the postponement of a lithium battery buyback, with preliminary agreements reached, indicating that this matter has a relatively small impact on its operations [5]. - The overdue loans from the industrial park represent a low percentage of the company's net assets, and the company is actively working on solutions without significant adverse effects on its production and operations [5].