Core Viewpoint - The company, Unigroup Guowei (002049.SZ), plans to acquire 100% equity of Ruineng Semiconductor from 14 trading parties through a combination of share issuance and cash payment, while also raising supporting funds from up to 35 specific investors. The valuation and transaction price of the target assets have not yet been determined as of the signing date of the proposal [1]. Group 1: Acquisition Details - The target company, Ruineng Semiconductor, operates as an integrated power semiconductor enterprise involved in chip design, wafer manufacturing, packaging design, and module packaging testing [1]. - Ruineng Semiconductor's main products include thyristors, power diodes, silicon carbide diodes, silicon carbide MOSFETs, IGBTs, and power modules, which are widely used in consumer electronics, industrial manufacturing, new energy, and automotive sectors [1]. - The target company's electrical performance is at an internationally leading level, and it has established a certain market position advantage within the industry [1]. Group 2: Strategic Implications - Prior to this transaction, the company had some technological reserves and market applications in the power semiconductor segment but had not yet formed a scaled and systematic business layout [1]. - This acquisition will allow the company to integrate its power semiconductor product matrix, quickly fill manufacturing gaps, and enhance its semiconductor industry chain layout [1]. - The transaction aims to further consolidate the company's existing industry advantages and strengthen its overall competitiveness in the semiconductor sector [1].

Core Viewpoint - The company, Ziguang Guowei, announced a restructuring plan to acquire 100% equity of Ruineng Semiconductor Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its position in the power semiconductor sector [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves 14 counterparties, including Nanchang Jianen, Beijing Guangmeng, Tianjin Ruixin, and Jiantou Huake [1] - The specific price for the transaction has not yet been determined [1] Group 2: Strategic Implications - Prior to the acquisition, the company had some technological reserves and market applications in the power semiconductor segment but lacked a scaled and systematic business layout [1] - The transaction is expected to integrate the power semiconductor product matrix, quickly fill manufacturing gaps, and improve the overall semiconductor industry chain layout [1] Group 3: Stock Information - The company's stock and convertible bonds will resume trading on January 15 [1]

紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1574 号"文核准，紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6 年。经深圳 证券交易所"深证上[2021]673 号"文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"国微转债"，债券代码 "127038"。"国微转债"转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）， 目前"国微转债"处于转股期。 公司因筹划发行股份及支付现 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重 组管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》《紫光国芯微电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，在公司提交第八届董事会第三 十六次会议审议前，公司已召开独立董事专门会议对公司拟通过发行股份及支付 现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称"瑞能半导"或"标的 公司"）100%股权（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）所涉及的相关议案进行审议，形成如下审核意见： 1．经审核，公司独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规、规章及规范性文件的规 定，对照上市公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件， 经过对公司实际情况及相 ...

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及 二、关于提交法律文件的有效性的说明 《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方等相关主体进行初步磋商时，已根据法律法规及证券 监管部门的有关规定，采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情 人员的范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 （二）2025年12月30日，公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广 | | | 盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导 | | | 体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资股份有 | | | 限公司、上海设臻技术服务中心（有限合伙）等14名 | | | 交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二六年一月 紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 预案及本摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本公司股票 的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深圳 证券交易所对重组预案摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。预案及本摘要 所述本次交易相关事项的 ...

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度 说明如下： 一、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性法 律文件的要求，遵循《紫光国芯微电子股份有限公司章程》及内部管理制度的规 定，就本次交易采取了充分必要的保护措施。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内 幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，前述备忘录由相关人员签字 确认，并将根据规定报送深圳证券交易所。 特此说明。 综上，公司已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，制定了严格 有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的一般风险提示暨复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司证券停牌情况 根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国微， 证券代码：002049）及可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038） 将于2026年1月15日（星期四）开市起复牌。 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司拟暂 不召开审议本次交易的股东会。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召 1 开董事会审议本次交易的相关议案，并依法定程序召集股东会审议本次交易的相 关议案。 三、风险提示 本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员会予以注册，以及本次交易的标的公司瑞能半导体科技股份有限 公司完成全国中小 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广 | | | 盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导 | | | 体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资股份有 | | | 限公司、上海设臻技术服务中心（有限合伙）等14名 | | | 交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二六年一月 紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，给投资者 ...

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金（ 以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄 断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的说明 （二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； （三）本次交易符合中国证监会规定的其他条件。 三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定 本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状 况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立 性或者显失公平 ...