中工国际工程股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年，是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首 席合伙人为石文先。截止2023年12月31日，中审众环合伙人（股东） 216人，注册会计师1244人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过72 ...

关于中工国际工程股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0201009号 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 存贷款业务情况汇总表 中工国际工程股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定， 编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中工国际公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中 国注册会计师 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事辛修明 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 1 月 18 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 辛修明：男，61 岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工 程师，中咨律师事务所律师，中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、 会长助理兼工程部主任、秘书长。现任中国对外承 ...

中工国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中工国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略 目标。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－011 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结 合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣 以视频方式参会，董事张格领、王强以通讯方式参会。出席会议的董事 占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生 主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工 作报告》。 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文见 1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－010 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 4 月 2 日 关于公司监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事李文平先生的书面辞职报告。李文平先生由于工作变动 原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，李文平先生未持有公司股份，且不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司监事会谨向李文平先生在任期内对公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开职工代表大会，选举孙玉峰先生 为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。经公示，公示 期满无异议，孙玉峰先生当选公司第七届监事会职工代表监事，任期 与第七届监事会一致。 公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提 名的 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－007 中工国际工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）（含子公司）拟与商业银行、商业保理 公司等具备相关业务资质的机构，开展总额度不超过人民币 25 亿元 （含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体保理融资的期限、融资费率、合作机 构等内容以单项保理合同的约定为准。 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 1、公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董事 会第四十一次会议于2024年3月14日召开，分别审议通过了《关于开 展应收账款保理业务的议案》。 2、本次开展应收账款保理业务融资总金额不超过人民币 25 亿元 （含等值外币），交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终 —1— 止时止。 3、本次开展应收账款保理业务不构成关联交易。 4、根据《深 ...

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十一次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》进行了审核，审核意见如下： 经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品 和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业 务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关 联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了 公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的 利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－005 中工国际工程股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增 强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以 远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值 业务已经公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董 事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的 —1— 国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、 期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、操 作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的：公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量 比重较大，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济环境 等多重因素影响，如 ...

中工国际工程股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的海外工程承 包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波 动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风险，锁定 工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务， 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过439,284.61万元人民币， 在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不应超过上述额度。 2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外 汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总 额度的10%。 3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售 汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公 司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远 期结售汇业务经营资格的金融机构办理。 1 ...