股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-047 深圳市同洲电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息情况 1．机构信息 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人: 李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 68 人。 最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元， 审计业务 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-050 深圳市同洲电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的变 更，无需提交公司董事会，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 1.变更日期及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"做出规定。根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-040 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对 本公司 2024 年年度财务报表审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表 中 累 计 可 供 分 配 利 润 为 -1,770,381,779.53 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 1,770,381,779.53 元，公司实收股本为 745,959,694.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要原因为随着互联网数 字信息化发展，市场竞 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2024年4月18日，公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对政旦志远会计师事务 所提供的资料进行审查，认为政旦志远会计师事务所在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘政旦志远会 计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2025年2月18日，公司董事会审计委员会与政旦志远会计师事务所通 过现 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事 规则》等相关法律法规及公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会组成及工作概述 （一）监事会组成 公司监事会由3名监事组成（其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名）, 监事会设监事会主席一人。 （二）监事会工作概述 监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》 等的规定履行监督职能。监事会成员均出席了监事会会议，审议各项议案；列席 股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项 进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、 董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及 全体股东权益。 监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员和管理层人员基本能忠于职 守，认真执行股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建 立 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 1 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和 规范运作。公司董事会将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 2024 年，公司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和模式创新拓展新 的增长点。报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域 业务：主要包括 18650 锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂 电池 PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池、和新能源车换电业务等。第 二板块为公司上市以来的公司经营的机顶盒领域业务：广电全业务融合云平台、 数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视 前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-043 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和 核销资产的议案》，公司 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的情况如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产概况 本公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，组织人员对公司 及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、长期股权投资、其 他非流动金融资产等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收 可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分地分析和评估，对上述资产中存 在减值损失迹象的资产，本报告期计提资产减值准备共计 67,092,631.86 元，其 中，计提坏账准备 40,229,444.00 元，计提存货跌价准备 16,764,992.71 元,计 提固定资产商誉等长期资产减值 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2025-041 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届董事会二次会议，会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决议召开公司2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 起 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-039 深圳市同洲电子股份有限公司 公司监事对 2024 年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二 条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度监事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 ...