公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的 经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董 事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参 加公司召开的董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的 判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、 利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东 的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排时间对公司生产经营状况、管 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，认真 履行应有的监督职能。 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届监事会第二十一次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）和 《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部 分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事项发表核查意见如下： 1、公司 2023 年股票激励计划由于首次授予股票期权激励对象有 12 名员工 因离职，1 人因个人原因自愿放弃。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》 及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员 13 人 已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 915 万份股票期权将予以注销。 本次调整后，首次授予的激励对象人数由 89 人调整为 76 人，首 ...

2023年度董事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2023年度董事会工 作报告》。独立董事李麟先生、官荣显先生向董事会提交了《2023年度独立董事 述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，独立董事将在公司2023年年度股东大会 上述职。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-028 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 20 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-033 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奥动新能源汽车科技有限公司(以下简称"奥动新能源")持有公司控股孙 公司福建同洲新能源科技有限公司（以下简称"福建同洲"）15%股权，基于实 质重于形式和谨慎性的原则，公司认定奥动新能源为公司关联方。公司拟与关 联方奥动能源发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总额不超过1590 万元。 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | | | | | | 额 | | | | 向关联人采 购产品、商 | 奥动新能源汽 车科技有限公 | 采购换电系 | 市场价 | 1550 | 0 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通 过了以下议案： 议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对 2023 年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-035 深圳市同洲电子股份有限公司 关于股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年年度经审计后的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》9.3.1、9.3.3 条的规定，公司股票交 易将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 2、公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公 司 2023 年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近 一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。因此，公司存在最近 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报 告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券 ...

证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2024-031 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会三十八次会议，会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,决议召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:30 起 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准无保留意见 审计报告的专项说明》的意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了非标准无保留 意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的 专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求， 公司监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》进行了认真 地审核，并提出如下书面审核意见： 监事： 邵风高 林晓梅 艾 旗 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会认为，公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所做出的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。 监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留 意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相 关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 745,959,694, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥234,601,529.52, a decrease of 7.93% compared to ¥254,807,623.45 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥74,748,344.61, representing a decline of 57.14% from -¥47,568,051.80 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.10, down 66.67% from -¥0.06 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥388,110,230.91, a decrease of 12.05% from ¥441,268,039.78 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 89.94% to ¥8,447,504.14 in 2023 from ¥83,969,746.80 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥19,524,559.25, an improvement of 12.84% compared to -¥22,400,500.26 in 2022[24]. - The company's revenue after deducting non-recurring gains and losses was ¥95,375,588.91 in 2023, down from ¥150,194,016.33 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -160.92%, a decline from -78.45% in 2022[24]. - The company reported a net profit before and after deducting non-recurring gains and losses, both of which were negative for the last three accounting years[24]. Audit and Compliance - The company has received an unqualified audit report with emphasis on going concern uncertainties from Shenzhen Dahua International Accounting Firm[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern based on the latest audit report[24]. - The company received a non-standard audit report with a significant uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[164]. - The independent directors agree with the board's assessment of the audit report and will continue to monitor the situation[167]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry downturns, market and operational risks, and potential investor lawsuits[4]. - The company acknowledges the need for investors to maintain sufficient risk awareness regarding its future plans and development strategies[4]. - The company is facing market risks due to macroeconomic slowdowns and heavy reliance on broadcasting operators, which may affect business growth[94]. - The company has identified potential risks related to management personnel changes, which could impact operational management[94]. Business Strategy and Development - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its future strategies[4]. - The company is committed to integrating new technologies such as cloud computing and IoT into its service offerings[15]. - The company is exploring market expansion opportunities through the integration of traditional broadcasting and internet services[15]. - The company is focused on enhancing user experience through the development of interactive and multi-screen services[15]. - The company has established a comprehensive supply chain system for the new energy battery business, actively engaging in raw material trade to enhance its market position[44]. - The company aims to develop and optimize new features in its software to simplify user operations and potentially increase sales contracts[60]. - The company is focusing on enhancing its cloud gaming and cloud desktop capabilities in its product offerings[64]. Research and Development - The company has a strong R&D team, recognized as one of the earliest developers of digital set-top boxes in China, and has established partnerships with renowned universities for ongoing technological innovation[42]. - R&D investment amounted to ¥16,339,506.89 in 2023, a decrease of 33.69% compared to ¥24,641,793.81 in 2022[65]. - The number of R&D personnel increased to 69 in 2023 from 64 in 2022, representing a growth of 7.81%[64]. - The company has optimized R&D personnel for set-top box-related businesses while increasing personnel for new energy-related R&D[65]. Corporate Governance - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, with a compliance structure that meets legal requirements[100]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal standards[101]. - The company has maintained a stable operational performance and an independent business system, with no controlling shareholder or actual controller[104]. - The company is focused on enhancing its governance structure through the adjustment of its board and management team[110]. Shareholder Relations - The company held several shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 8.41%, 13.48%, 13.80%, and 8.66% for various meetings[105][106]. - The company has established a supervision and accountability mechanism for the "occupation and freezing" of shares held by major shareholders, ensuring the rights of investors, especially minority shareholders[99]. - The company has responded to 117 investor inquiries, complaints, and suggestions through its investor relations platform in 2023[153]. Market Position and Competition - The company is positioned in the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry, which is experiencing a shift towards smart and integrated solutions, providing new growth opportunities[34]. - The company has established itself as a recognized brand in the digital video industry, with products exported to over 30 provinces in China and various international markets, including India and Southeast Asia[35]. - The company is actively involved in the development of new energy battery technology, focusing on consumer lithium-ion batteries, which are expected to see increased market demand due to the proliferation of digital consumer products[36]. Employee Relations and Culture - The company has a comprehensive salary policy that includes basic salary, performance-based pay, housing allowance, meal allowance, transportation allowance, overtime pay, and project bonuses[134]. - The company conducts regular training programs for new employees, business-related training, and specialized skills training based on demand[135]. - The company has created a vibrant work atmosphere by organizing various cultural and sports activities, enhancing employee cohesion and sense of belonging[154]. - The company has committed to maintaining a stable and harmonious labor relationship through the participation of its labor union in revising employee-related policies[154]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit concerning a rental contract dispute, with a claimed amount of 65.76 million CNY, which has not yet formed a provision for liabilities[175]. - The company has ongoing litigation related to a real estate development contract, with a claimed amount of 30 million CNY, which is still in the process of resolution[175]. - The company has faced multiple investor lawsuits regarding alleged false statements, with a total claimed amount of 79.12 million CNY, which remains unresolved[176]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 12% to 1.68 billion RMB[109]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[109]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 5% increase in overall market share[109].

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-032 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第 一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未 达到行权条件予以注销的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十五次会议，对本激励计划的首次授予部分 ...