监事： 深圳市同洲电子股份有限公司 监事会对公司2024年年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市同洲电子股份有限公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了合理的组织架构，制订 了较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保 护公司的资产安全和完整。2024年度，公司较好地执行了证监会、财政部等部门 颁发的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司内部控 制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。 综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》符合深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完 整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需 要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司监事会对2024年年度内部控 制评价报告的审核意见》之签署页） 林晓梅 吴祥坤 苏婉婷 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2025 年 4 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其 他风险警示的情形。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-048 深圳市同洲电子股份有限公司 3、公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司董事会和监事 会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-046 深圳市同洲电子股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提 交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他 风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确 定性。 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于申 请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了 对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如 下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且 营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 9.3.1条的规定，公司股票于2024年4月22日开市起被实施退市风险警示。详见公 司于 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届监事会第五次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公 司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项和关于公司 2023 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成的事项发表核查意见如 下： 1、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权 股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注 销 2023 年股票期权激励计划已获授予但尚未行权的 261 万份股票期权。本次注 销不影响公司本次激励计划的继 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-044 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，2023 年股票期权激励计划中有 9 名激励对 象因离 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予第二个行权期可行权的其他激励对象名单 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 本次可 行权期 权数量 | 可行权 数量占 已获授 | 剩余未行 权股票期 权数量（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万份） | （万份） | 期权的 | 份） | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 何小毛 | 中国 | 副总经理 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 2 | 孙贺 | 中国 | 财务总监 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 3 | 刘道榆 | 中国 | 董事会秘书 | 150 | 45 | 30% | 45 | | | | 董事会认定需要激励的其他员工（64 | 人） | 2320 | 696 | 30% | 696 | | | | 合计 | | ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-045 2、公司首次授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布 仍具备上市条件。 3、本次股票期权行权采用集中行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手 续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权 期行权条件达成的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnn.f.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mn.f.yov.cn）" 进行企 - ZANDAR 故恩去途 深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500040 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500040 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

法律意见书 广东君言律师事务所 关于 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次 授予第二个行权期行权条件达成之 M L A W F I R 广东君言律师事务所 二〇二五年四月 法律意见书 释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 中国广东省深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 29 楼 法律意见书 J U N Y A N 致深圳市同洲电子股份有限公司: 广东君言律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,以特聘专项法律顾问的 身份,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律法规、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司实施2023年股票期权激励计 划就注销2023年股票期权激励计划部分股票期权(以下简称"本次 注销")以及2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权 条件达成(以下简称"本次行权")所涉相关事项出具本法律 ...