（一）2023年任期内，本人参加了公司董事会召开的各次会议，列席了股东大 会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出 合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。本年度出席董事会会议情况如下： 云南旅游股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人于2023年7月17日正式担任云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和 股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益， 2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况 2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批 ...

云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司董事会及全体股东： 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下 简称盈利预测实现情况说明）。公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷 旅游股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事 张睿、程旭哲、金立、孙鹏、李坚回避表决。独立董事对本次股权转让事项出具了 事前认可意见，并发表了独立意见。 公司于 2019 年 11 月 14 日与云南世博投资有限公司（现更名为云南世博康旅产 业投资有限公司，以下简称康旅投资公司）、王铼根签订了《支付现金购买资产暨 利润补偿协议》，通过支付现金购买云南世界恐龙谷旅 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 我根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积 极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事 项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特 别是中小股东的利益，现将2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况 2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （一）2023年度，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大会。 每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理 建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人 对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本年度出席董事会会议情况如下： | 报告期内董事会会议召开次数 | | | ...

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性 原则，公司及下属子公司对截止2023年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固 定资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能 发生减值的应收款项等资产计提了减值准备，拟计提资产减值准备12,115万元。具体 构成如下： 一、计提资产减值准备情况概述 单位：万元 | 序号 | | 资产类别 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收票据坏账损失 | | 0 | | 2 | 应收账款坏账损失 | | 11,935 | | 3 | 其他应收款坏账损失 | | 308 | | 4 | 长期应收款坏账损失 | | -69 | | 5 | 存货跌价损失 | | 0 | | 6 | 固定资产减值准备 | | 0 | | 7 | 无形资产减值准备 | | 0 | | 8 | 合同资产减值准备 | | -59 | | 9 | | 其他非流动资产减值准备（江南园林股权） | 0 | | | 合 | 计 | 12,115 | 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码： ...

内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA5B0030 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南旅游公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南旅游公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南旅游股份有限公司董事会并全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称:企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非 财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 ...

2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA5B0032 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南旅游股份有限公司(以下简称云南旅 游公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2023年3月28日出具了XYZH/2024KMAA5B0029号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》（以下简称营业 收入扣除）相关规定，云南旅游股份公司编制了后附的云南旅游公司 2023 年度营业收 入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 关于云南旅游股份有限公司 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年三月二十八日 1 2023年度营业收入扣除情况表 上市公司名称：云南旅游股份有限公司 单位：万元 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是云南旅游公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信 ...

云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游或公司）于2024年3月28日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际，公司董事会提请公司2023年年度 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、事项内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）， 每股面值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超 过发行前公司股本总数的30%。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-008 云南旅游股 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-009 云南旅游股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将 会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司（以下简称公司）2023年年度 股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年3月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 1 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-003 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024年3 月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年3月28日以现场与通讯相结合的 方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与 会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2023年度董事会工作报告》。 本报告将提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要的 议案》，本议案已事前经 ...