云南旅游股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 云南旅游股份有限公司 报告出具日期： 2025 年 3 月 27 日 报告年度： 2024 年度 1 注：本报告中仅提及上述企业。 一、企业及报告基本信息 （一）上市公司名称 中文名称：云南旅游股份有限公司 英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd. （二）上市公司住所 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 层 （三）股票上市交易所 深圳证券交易所 （四）股票简称和股票代码 股票简称：云南旅游 股票代码：002059 （五）公司架构 2 释 义 释义项 释义内容 公司/上市公司/云南旅游 云南旅游股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团有限公司 文旅科技 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 卡乐技术 深圳华侨城卡乐技术有限公司 云旅汽车 云南旅游汽车有限公司 （六）发展历程 云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市 公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票 简称"世博股份"，股票代码"002059 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-019 云南旅游股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备及资 产报废的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性 原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日对可能发生预期损失的资产计提 资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。 一、计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公 司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进 行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净 值、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测 试，基于谨慎性原则，对可 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积 极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）公司第八届监事会第五次会议，以投票表决的方式审议通过了以下事项： 1.《公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.《公司2023年年度报告及其摘要的议案》 3.《公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《公司关于2024年度融资需求的议案》 6.《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的 专项说明》 7.《公司预计2024年度 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公 司关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2025年3月27日召开第八届董事 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-015 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年3月27日以现场会议的 方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游 增淦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-014 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前 经公司董事会审计委员会审议通过。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月27日以现场与通讯相结 合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2 ...

一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告： 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,101,535.87 元，母公司净利润为 248,914,195.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 249,446,220.19 元。 根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，根据公司目前的经营 与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年 度。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,101,535.87 | -426,701,124.25 | -281,156,258.44 | | 合并报表 ...

云南旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02836 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02836 号 云南旅游有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南旅游有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...