证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：会议由半数以上董事共同推举董事谢 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0015 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方签字盖 章后生效；本协议为双方总的合作原则，协议中所涉及具体 业务均需另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度 均需以后期签署的业务合同为准。 2.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大 影响。 3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见 "附件"。 一、协议签订概况 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 广东水电二局股份有限公司 关于签订黑龙江勃利县 400MW 风力发电项目投资框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 11 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）与黑龙江省七台河市勃利县人民政府（以下 简称"勃利县人民政府"）签订《勃利县 400MW 风力发电项 目投资框架协议》。公司拟在勃利县境内开发装机规模 400MW 风力发电项目，估算总投资约 20 亿元。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 本次签署投资框架协议不构成关联交易，也 ...

2024 年 1 月 9 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建工 集团"）收到广州交易集团有限公司发来的《中标通知书》（广州 公资交(建设)字〔2024〕第〔00104〕号），相关内容公告如下： 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-002 广东水电二局股份有限公司 关于广东建工科创大厦项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-002 特此公告。 广东水电二局股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 该《中标通知书》确定建工集团为"广东建工科创大厦项目 施工总承包"的中标单位，中标价为 169,573.75362 万元。 根据招标文件，该项目为广东建工科创大厦项目土建总承包 工程的工程施工、材料采购、施工管理、竣工验收、质量保修等， 以 ...

广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日接到全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以 下简称"新疆粤水电"）的报告，2023年 12 月 29 日，新疆 粤水电的全资子公司嘉峪关粤水电能源有限公司投资建设 的甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目实现全容量并网发电。 该项目的并网发电对新疆粤水电及公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁 能源项目总装机 3,907.19MW，其中水力发电 380.50MW，风 力发电 723MW，光伏发电 2803.69MW。 特此公告。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-001 广东水电二局股份有限公司 关于光伏发电项目并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司董事会 2024 年 1月 3 日 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-185 广东水电二局股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为 360,678,617 股，占公司总 股本 9.61%。 2.本次申请解除股份限售的发行对象共 7 名，发行时承 诺的限售期为 6 个月。 3.本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 5 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 2022 年 11 月 29 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"或"粤水电"）收到中国证监会核发的《关于 核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控 股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕2993 号），核准上市公司发行股份募集配套 资金不超过 20 亿元。2023 年 6 月 19 日，中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认 书》，已受理公司的向特定对象发行股份新股登记申 ...

中信证券股份有限公司关于 广东水电二局股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份上市流通的核查意见 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为广 东水电二局股份有限公司（以下简称"粤水电"、"上市公司"或"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对粤水电本次交易所涉及限售股 份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 2022 年 11 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东水电二局 股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2022〕2993 号），核准上市公司发行股份募集配套 资金不超过 20 亿元。 2023 年 6 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

根据国家政策有关规定，粤水电巴楚县新能源装备有限 公司将在高新技术企业资格有效期内享受国家关于高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 特此公告。 广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-186 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司全资子公司广东粤水电装 备集团有限公司的全资子公司粤水电巴楚县新能源装备有 限公司于近日收到由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维 吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》 ， 证 书 编 号 为 ： GR202365000653，发证时间为 2023 年 11 月 9 日，有效期三 年。 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《公司章程》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 总经理为公司的法定代 | | | 表人。 | 表人。 | | 2 | 第十二条 本章程所称高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理 | | | 人员是指公司的总经理、副总经理、 | 人员是指公司的总经理、副总经理、 | | | 总工程师、总经济师、财务总监、董 | 董事会秘书、总工程师、总会计师。 | | | 事会秘书。 | | | | 第二十四条 公司在下列情况 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | | 下，可以依照法律、行政法规、部门 | 司股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 规章和本章程的规定，收购本公司的 | 外： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股 ...

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 张育民先生简历见附件。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-181 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于提名张 育民先生为公司非独立董事候选 ...