证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-182 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司收购荆门一汶新能源有限公司 100% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称 "东南粤水电"）拟以自有资金 287 万元收购荆门一汶新能 源有限公司（以下简称"荆门一汶"）100%股权，荆门一汶 继续履行尚未支付的 EPC 合同金额 7,826.12 万元。股权收 购完成后，东南粤水电全资控股荆门一汶，并拥有湖北省荆 门京山市产业园内四个屋顶分布式光伏发电项目（以下简称 "四个项目"），交流侧装机容量 19.07MW。 电，均采用"全额上网"模式。 2023 年 12 月 27日，公司召开第八届董事会第十三次会 议，以 6票同意 0 票反对 0票弃权 0 票回避审议通过《关于 全资子公司收购荆门一汶新能源有限公司 100%股权的议 案》，该交易无需经股东大会批准。 该交易不构 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《董事会议事规则》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，公司 对《公司章程》的相关条款进行修改，《董事会议事规则》 作相应的修改。具体情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | | 限公司董事会议事规则》 | 股份有限公司董事会议事规则》 | | | 第一条 为规范广东水电二局股 | 第一条 为规范广东省建筑工程 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）董 | 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 事会行为及运作程序，充分发挥董事 | 司"）董事会行为及运作程序，充分 | | | 会的经营决策作用，明确董事会职责 | 发挥董事会的经营决策作用，明确董 | | 2 | 权限，根据国家有关法律、行政法规、 | 事会职责权限，根据国家有关法律、 | | | 规章及《广东水电二局股份有限公司 | 行政法规、规章及《广东省建筑工程 | | | 章程》（以下简称《公司章程》） ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第十章 | 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 - | 55 - | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 57 - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 57 - | | 第二节 | 内部审计 - | 60 - | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 - | 61 - | | 第十二章 | 通知和公告 - | 61 - | | 第一节 | 通 知 - | 61 - | | 第二节 | 公 告 - | 63 - | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 64 - | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 - | 64 - | | 第二节 | 解散和清算 - | 66 - | | 第十四章 | 修改章程 - | 68 - | | 第十五章 | 附 则 - | 69 - | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《中国共产党章 程》 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...

我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据发 展需要，拟提名 5 名非独立董事候选人，董事会提名委员会查 阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名人选发表如下意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先 生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》 第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法 规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名非独立董事候选人的意见的签署页） 董事会提名委员会委员签署： 朱义坤 罗元清 广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 12 月 22 日 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规 章以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （十一）修改《公司章程》； - 1 - （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的担保事项作出决议； （十四）审议批准涉及单项金额占公司最近一期经审计净资 产 15%以上，在一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产 30%以上 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司提名非独立董事候选人发表如下独 立意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智 波先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 27 日 - 2 - （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于提名非独立董事候选人的独立意见的签署页） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）下属公司广东省建科建筑设计院有限公司（以 下简称"建科建筑设计院"）和广东省水利水电第三工程局 有限公司（以下简称"水电三局"）收到潮州市公共资源交 易中心发来的《中标通知书》（潮公易建中字〔2023〕第（208） 号）。相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定公司下属公司建科建筑设计院、 水电三局与广州建鑫嵘华投资有限公司（以下简称"建鑫嵘 华"）组成联合体（建科建筑设计院为联合体主办方，其余 两家公司为联合体成员方）为"关于潮州市万潮酒店建设项 目股权投资+勘察设计施工总承包"的中标单位，中标价 159,361,792.80 元（含税，最终金额以实际签订合同为准）。 其中：勘察费 914,892.28 元、设计费 3,503,542.52 元、建 筑 安 装 工 程 费 142,958,130.00 元 、 设 备 购 置 费 11,985,228.00 元。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-18 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 证券代码：002060 证券简称：粤水电 《股东大会议事规则》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规 要求，结合公司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行 修改，《股东大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | | 限公司股东大会议事规则》 | 股份有限公司股东大会议事规则》 | | 2 | 第一条 为了规范广东水电二局 | 第一条 为了规范广东省建筑工 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 程集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 的经营机制，维护投资者的合法权 | 司"）的经营机制，维护投资者的合 | | | 益，确保股东大会的正常秩序和议事 | 法权益，确保股东大会的正常秩序和 | | | 效率，根据国家有关法律、行政法规、 | 议事效率，根据国家有关法律、行政 | | | 规章以及《广东水电二局股份有限公 | 法规、规章以及《广东省建筑工程集 | | ...

广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星 期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-183 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024年 1月 12 日召开 2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届 ...