证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-180 广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （五）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-180 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：由于谢彦辉先生已辞去公司董事长职 务，公司未设副董事长，由 ...

关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0736 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2023 年第七次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-179 广东水电二局股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月22日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞 先生的书面辞职报告。 因工作原因，谢彦辉先生申请辞去公司董事长、董事会 战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事 会风险管理委员会委员（召集人）职务；卢大鹏先生申请辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委 员会委员及董事会风险管理委员会委员职务；陈鹏飞先生申 请辞去公司董事职务。 上述人员辞职后，谢彦辉先生仍担任公司董事、法定代 表人，卢大鹏先生仍担任公司总经理，陈鹏飞先生不再担任 公司任何职务。 谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效；卢大鹏先生、陈鹏飞先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司董事长辞职进行认真审核，发表如 下独立意见： 1.谢彦辉先生的辞职原因与实际情况一致。 2.谢彦辉先生辞去公司董事长、董事会战略委员会委员 （召集人）、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员 会委员（召集人）职务后，仍担任公司董事、法定代表人。 3.谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。 （以下无正文） （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司董事长辞职的独立意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 22 日 - 2 - ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-178 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加 强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广 东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管 理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的 规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩进行 考核，并确定其考核结果。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核 得分如下：基本指标 50.00 分，安全生产工作指标 4.80 ...

关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的更正公告 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-177 广东水电二局股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露《广东水电二局股份有限 公司关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果 及营销专项奖励的公告》（以下简称"原《公告》"），经 核查发现因工作人员工作疏忽，相关内容有误，现予以更正。 原《公告》中"二、其他董事（不含外部董事、独立董 事）及高级管理人员考核结果"之"（三）其他董事（不含 外部董事、独立董事）、高级管理人员 2022 年度全年薪酬 如下："相关内容更正如下： 一、副总经理刘玮职位表述错误。 原披露： 3.董事、副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万元× 0.88×1=92.576 万元。 现更正为： 3.副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十二次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证 券服务业务资格的会计师事务所，其在担任公司审计机构期 间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合 理地发表独立审计意见。续聘其为 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳 定性。公司本次续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 二、关 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-168 广东水电二局股份有限公司 关于公司部分股权和资产内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实施广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司拟通过内部 无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转 至全资子公司广东水电二局集团有限公司（公司全资子公司 粤水电建筑安装建设有限公司更名，以下简称"二局集团"）。 一、本次股权和资产内部无偿划转情况概述 1.公司拟通过内部无偿划转方式，先将公司 25 家子公司 股权和部分物业资产、无形资产划转至二局集团，再将 5家 清洁能源子公司股权划转给二局集团的全资子公司广东粤 水电能源投资有限公司（以下简称"能投公司"），由二局集 团承继和发展公司部分建筑施工和能源投资业务。 2.本次股权和资产内部无偿划转不涉及对价支付，也不 涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果 发生变化。 3.本次股权和资产内部无偿划转在公司与全资子公司 之间发生，不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-176 广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第七次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议审议了通知中所列议案并作出如下决议： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（本议 案需提交股东大会审议）。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度为公司 服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了 公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的 职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续 聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日 ...

所持部分子公司股权并向其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，同时解 决广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建工集团"） 与其子公司不能同时投标同一个项目的问题，提升建筑工程 招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司拟通过内部无偿划 转的方式受让建工集团所持 25 家控股子公司股权，并以自 有资金向建工集团增资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、 44 亿元计入资本公积。 一、本次股权划转并增资情况概述 1.建工集团拟通过内部无偿划转方式，将所持 25 家子 公司股权划转给公司，同时公司拟以自有资金向建工集团增 资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、44 亿元计入资本公 积。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-167 广东水电二局股份有限公司 关于公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司 2.本次股权内部划转不涉及对价支付，也不涉及合并报 表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。 3. ...