Group 1 - The company, Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., has approved a change in its business scope to include geological exploration technical services, basic geological exploration, and land remediation services [1][13][19] - The previous business scope included various construction engineering services, import and export of goods and technology, and investment activities [1][2] - The new business scope will be finalized upon approval by the market supervision administration [1][3] Group 2 - The company will amend its articles of association to reflect the changes in its business scope [3][13] - The board of directors and the supervisory board have both approved the changes, which will be submitted for shareholder approval [9][13] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 29, 2025, to discuss the proposed changes [19][21]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-051 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 三十次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 29 日（星期一） 下午 14:50。网络投票时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 - 1 - 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guangdong Construction (SZ 002060) held its 30th meeting of the 8th Board of Directors on September 12, 2025, via telecommunication, discussing amendments to the company's board meeting rules [1] - For the first half of 2025, Guangdong Construction's revenue composition was as follows: engineering construction accounted for 91.01%, power generation 3.84%, intelligent equipment manufacturing 3.66%, surveying design and consulting services 0.97%, and others 0.51% [1] - As of the report date, Guangdong Construction's market capitalization was 14 billion yuan [1]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 股东会议事规则修改对比表 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修 改情况和公司实际，公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限 公司股东大会议事规则》相关条款，修改后名称变更为《广东省 建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则》。具体内容如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 无 | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | 1 | | 通知、召开等事项适用本规则。 | 新增 | | 无 | | 第三条 公司应当严格按照法律、 | | | | | 行政法规、本规则及《公司章程》的相 | | | | | 关规定召开股东会，保证股东能够依法 | | | | | 行使权利。 | | | 2 | | 公司董事会应当切实履行职责，认 | 新增 | | | | ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 - 8 - | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 14 - | | 第四节 股东会的召集 - 18 - | | | 第五节 股东会的提案与通知 - 21 - | | | 第六节 股东会的召开 - 23 - | | | 第七节 股东会的表决和决议 - 27 - | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 独立董事 . | | | 第三节 董事会 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 党委 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第八章 董事及高级管理人员评价与激励约束机制 - 57 - | | --- | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规章 以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）决定因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （八）修改《公司章程》； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 ...

- 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 | 本公司股票或者合并、分立、解散及 | 变更公司形式的方案； | | --- | --- | | 变更公司形式的方案； | （九）决定公司内部管理机构的 | | （九）决定公司内部管理机构的 | 设置； | | 设置； | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | （十）聘任或者解聘公司总经理、 | 经理、董事会秘书及其他高级管理人 | | 董事会秘书；根据总经理的提名，聘 | 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 任或者解聘公司副总经理、总工程师、 | 根据总经理的提名，决定聘任或者解 | | 总会计师，并决定其报酬事项和考核 | 聘公司副总经理、总工程师、总会计 | | 奖惩事项； | 师，并决定其报酬事项和考核奖惩事 | | （十一）决定公司员工收入分配 | 项； | | 方案； | （十一）决定公司员工收入分配 | | （十二）制订公司的基本管理制 | 方案； | | 度； | （十二）制定公司的基本管理制 | | （十三）制订公司章程的修改方 | 度； | | 案； | （十三）制订公司章程的修改方 | | （十四）管理公司信息披露事项； | ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作 用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、规章及 《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构，对股东 会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司中、长期发展规划； （十三）制订公司章程的修改方案； （四）审议批准公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 证券代码：002060 证券简称：广东建工 | | 记并取得营业执照。 | 记并取得营业执照，统一社会信用代码： | | --- | --- | --- | | | | 914400007349924088。 | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 2 | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | | 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职 | | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | 3 | 无 | 权的限制，不得对抗善意相对人。 新增 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人 | | | | 损害的，由公司承担民事责任。公司承 | | | | 担民事责任后，依照法律或者本章程的 | | | | 规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-050 一、变更公司经营范围的情况 （一）变更前的经营范围 境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、 材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口 业务，建筑相关科研制造和工程专业技术服务，科技推广和应用 服务，建筑工程用机械及建筑材料生产，专用机械制造与销售， 建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务， 以上各类工程投融资与经营，实业投资；对外派遣各类劳务人员 （不含海员）。发电业务、输电业务、供（配）电业务。货物进 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》，根据市场监督管理部门的相关规定， 以及公司业务发展需要，公司拟修改、细化现有经营范围的表述， 同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经 营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督 ...