证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-008 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星 期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-006 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公 司共同投资设立产业公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升在茂名地区的影响力，扩大粤西地区市场，公司 下属子公司广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称 "水电三局"）拟与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司 （以下简称"茂名城投"）共同投资设立广建茂盛科技发展 有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称"广建茂盛"）， 总投资 26,400 万元，水电三局以自有资金出资 13,464 万元。 一、交易概述 水电三局拟与茂名城投在广东省茂名市共同投资设立 广建茂盛，进军装配式智能生产制造及绿色再生环保建材研 发生产新型产业。广建茂盛主要从事装配式建筑部品部件研 发生产、建筑垃圾再生利用、商品混凝土生产销售等业务。 项目总投资 26,400 万元，其中 10,000 万元计入实收资本、 16,400 万元计入资本公积。水电三局以自有资金投资 13,464 万元，持股 51%；茂名城投投资 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《董事会议事规则》修订案 | 100,000 万元以下的融资。 | 董事会对外担保权限为： | | --- | --- | | 超过前款所述范围的重大投资项目 | （一）公司及公司控股子公司的对 | | 和融资等事项，应当组织有关专家、专 | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | | 业人员进行评审，并报股东大会批准。 | 的 50%以内提供的担保； | | 涉及公开发行证券等需要报送中国证监 | （二）公司的对外担保总额，在最 | | 会核准的事项，应经股东大会批准。 | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | 董事会对外担保权限为： | 任何担保； | | （一）公司及公司控股子公司的对 | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | 计净资产 10%以内的担保。 | | 的 50%以内提供的担保； | | | （二）公司的对外担保总额，在最 | | | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | | 任何担保； | | | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | | 计净资产 10%以内的担保。 | | | 第三 ...

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由 半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中 所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会 议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参 加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美 女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避 表决。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005 谢 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | 1 | 限公司内幕信息知情人登记管理制 | 股份有限公司内幕信息知情人登记管 | | | 度》 第一条 为规范广东水电二局股 | 理制度》 第一条 为规范广东省建筑工程 | | | 幕信息管理行为，加强公司内幕信息 | 内幕信息管理行为，加强公司内幕信 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）内 | 集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 保密工作，维护公司信息披露公开、 | 息保密工作，维护公司信息披露公开、 | | | 公平、公正原则，提高公司规范运作 | 公平、公正原则，提高公司规范运作 | | | 水平，根据《公司法》《证券法》， | 水平，根据《公司法》《证券法》， | | | 中国证监会《上市公司信息披露管理 | 中国证监会《上市公司信息披露管理 | | 2 | 办法》《上市公司监管指引第 号— 5 | 办法》《上市公司监管指引第 5 号— | | | —上市公司内幕信息知情人登记管理 | —上市公司内幕信息知情人登记管理 | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 12 日临时通知独立董事以现场会和通 讯表决相结合的方式召开第八届董事会独立董事第二次专 门会议。独立董事朱义坤先生和独立董事梁彤缨先生出席现 场会议，独立董事罗元清先生以通讯表决方式参会。本着谨 慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为， 符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商 确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） 证券代码： ...

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十四次会议审议的 关于相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 根据业务发展及生产经营的需要，公司预计 2024 年度 与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计事 项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律 法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、 公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 我们同意该日常关联交易预计事项。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公 ...

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 广东省建筑工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规 章以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （十一）修改《公司章程》； - 1 - （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）对本规则第四 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0015 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...