合同资产大幅增长，公司增长动力稳健 ⚫ 事件：公司发布 2023 年年报，全年实现营收 23.89 亿元（同比+12.42%），归母净 利润 3.44 亿元（同比+6.68%），扣非净利润 3.29 亿元（同比+6.80%），毛利率 57.21%（同比+1.53pct）。Q4 单季度来看，实现营收 8.27 亿元（同比+5.99%）， 归母净利润 1.93 亿元（同比+9.90%），扣非净利润 1.89 亿元（同比+10.44%）， 毛利率 53.48%（同比-0.92pct）。 ⚫ 2023 年公司合同资产大幅增加体现公司需求高景气，研发投入大幅增加为公司持续 增长提供动能。2023 年末，公司合同资产余额达到 7.12 亿元（同比+311.49%）。 主要是由于公司已交付实施的项目在年底未得到客户确认，从而累积为合同资产， 虽然对 23 年收入确认产生影响，但是也代表国网数字化转型需求旺盛，一旦实现收 入确认则可支撑公司 2024 年营收较快增长。从研发费用看，2023 年公司研发费用 6.0 亿元（同比+ 32.7%），研发费用率达到 25.1%。公司连续十年研发投入占营收 比例超过 20%，累计近 4 ...

Company Operations and Management - The company has been providing products and services for energy industry group management, influenced by the demand for information technology in the energy sector and national industry policies[2]. - The company held a total of 9 supervisory board meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal and regulatory requirements[10]. - The first extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 33.58% and approved the election of independent directors and the appointment of internal control audit institutions[16]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[15]. - The company actively monitors relevant policies and continuously explores innovative models to adapt to changes in industry regulations[2]. - The company has a dedicated investor communication strategy, ensuring fair access to information for all shareholders through various channels[12]. - The company appointed a new president and several senior vice presidents on December 27, 2023, indicating a shift in leadership[23]. - The company is focused on enhancing its operational independence, with no interference from controlling shareholders in personnel matters[12]. - The company has a commitment to transparency, regularly disclosing information through designated media to protect investors' rights[12]. - The company is preparing for potential risks associated with changes in industry policies and is developing strategies to respond effectively[2]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[43]. - The company reported a net profit margin of 18% for the fiscal year 2023, an increase from 15% in the previous year[43]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥344,189,886.07, which is a 6.68% increase from ¥322,645,607.45 in the previous year[115]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥329,127,937.57, up 6.80% from ¥308,180,666.31 in 2022[115]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1807, reflecting a 6.73% increase from ¥0.1693 in 2022[115]. - The company reported a cash dividend of CNY 49,532,496, which represents 100% of the total distributable profit of CNY 910,522,034.51[33]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is 1,905,096,000 shares, with a cash dividend of CNY 0.26 per 10 shares[33]. - The company has a clear cash dividend policy, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected[62]. - The company did not propose a cash dividend distribution plan despite reporting profits and having positive distributable profits for the parent company[62]. - The company is focused on enhancing investor returns, although specific measures were not disclosed due to the absence of cash dividends[62]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for R&D in new technologies for the upcoming year, focusing on cloud computing and AI[43]. - The company has invested nearly ¥4 billion in R&D over the past decade, maintaining a R&D expenditure ratio exceeding 20% of revenue[179]. - The company has established a diverse R&D organization with four major R&D centers and a post-doctoral workstation, focusing on cutting-edge technologies such as blockchain and artificial intelligence[155]. - The company emphasizes the development of a "full-stack, full-process, and all-dimensional" self-controlled ecosystem, focusing on domestic innovation and security[149]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by the end of 2024[43]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed in Q2 2023, enhancing the company's capabilities in AI technology[43]. - The company plans to implement a new customer loyalty program aimed at increasing retention rates by 30% over the next year[43]. - The company is actively involved in the construction of a digital power management platform, enhancing its service offerings in the electricity market[164]. - The company is committed to the "dual carbon" strategy, promoting green and low-carbon development across the energy industry chain[172]. Governance and Compliance - The company has confirmed the independence and professional competence of its auditing firm for the 2023 fiscal year[29]. - The company has proposed to continue the employment of its auditing firm, which will be submitted for board approval[29]. - The audit committee unanimously agreed that the 2022 annual audit report accurately reflects the company's operating results and financial position, with no false records or misleading statements[87]. - The company has maintained effective internal controls over financial and non-financial reporting, with no significant deficiencies reported during the period[82]. - The company has made adjustments to its governance structure, including the establishment of an investor relations management system and modifications to various committee work systems[54]. Employee and Management Remuneration - The total pre-tax remuneration for the chairman, Chen Lihao, was 161.23 million CNY, while the vice chairman, Wang Xinyong, received 25.3 million CNY[73]. - The company reported a total of 2,067.24 million CNY in remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period[77]. - The independent director, Fan Yong, received a remuneration of 10 million CNY, while the independent director, Qi Feng, also received 10 million CNY[73]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with varying remuneration based on their roles and performance[73]. - The company’s management remuneration is determined based on performance evaluations and industry salary standards[73]. - The total remuneration for senior management, including vice presidents and other executives, varies, with the highest being 158.67 million CNY for senior vice president Qin Xiufen[73]. - The company has implemented a performance-based remuneration system for its management team, linking pay to operational performance[73]. - The company’s board of directors is responsible for approving the remuneration plans for directors and supervisors, which are submitted to the shareholders' meeting for approval[73]. Digital Transformation and Technology - The company is committed to digital transformation and has positioned itself to leverage new technologies for business management and operational efficiency[145]. - The new generation enterprise digital core system "YuanGuang DAP" has been launched to support digital transformation for enterprises[153]. - The company has completed the construction of over 10,000 accounting entities on the smart financial shared platform, focusing on centralized systems and advanced functionalities[162]. - The intelligent data platform has established a governance system for the entire lifecycle of data, improving data quality rules with over 500 entries[197]. - The blockchain enterprise application service platform has been recognized as a high-tech product in Guangdong, with applications in various sectors including engineering and carbon footprint tracing[196]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥4,258,110,383.70, an increase of 8.54% from ¥3,923,069,237.29 in 2022[115]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,426,246,734.18, up 8.75% from ¥3,151,192,820.09 in the previous year[115]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥85,025,871.15 compared to a net inflow of ¥35,783,346.30 in 2022, marking a decrease of 337.61%[115]. Miscellaneous - The company has filed 1,052 patent applications and received 273 patents, including 171 invention patents, as of December 31, 2023[157]. - The government subsidies recognized in the current period amounted to 6,590,579.92 RMB, down from 11,062,685.90 RMB in the previous year, indicating a decrease of approximately 40.5%[142]. - The company has successfully passed the mid-term acceptance of the global treasury management system by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[162]. - The company is expanding its market presence by participating in various digital construction projects, including the South Grid's financial management system[185].

远光软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mkf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacmof.gov.cn）"进行营造" 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | Grant Thornton 中三 (同会计师事务所(法殊普通合 国北京朝阳区建国门外大街 22号 广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字（2024）第 442A006176 号 远光软件股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了远光软件股份有限公司(以下简称远光软件公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、 合并及公司现 金流 量 表、 合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 ...

数创未来 智行致远 环境、社会责任及治理 (ESG) 报告 远光软件股份有限公司 报告简介 帮助。 发布周期 本报告为年度报告，是远光软件股份有限公司连续第 15 年以报告形式向各界展现有关 公司可持续发展的履责实践情况，是公司连续第 3 年发布 ESG 报告。 时间范围 中的重要年份。 称谓说明 们"表示。 组织范围 参照标准 任的指导意见》； 见稿）》等。 数据说明 本报告数据来自远光软件股份有限公司 2023 年年报、正式文件、统计报告与财务报告。 报告中经营效率数据包含所属分、子公司及直属机构，其余数据均来源于远光软件总部。 远光软件将不断完善数据指标统计系统，以保证提供更加全面的信息。 报告获取 联系方式 邮编：519085 电话：0756-3399888 传真：0756-3399666 报告 说明 本报告是远光软件股份有限公司（SZ：002063）对外公开发布的第三份环境、社会责任 及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"或"ESG 报告"），旨在全面客观地阐述公司 2023 年度在环境、社会责任及公司治理方面的管理机制和实践成效，向利益相关方呈现 公司在践行可持续发展理念方面的积极举措，以期得到 ...

远光软件股份有限公司 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过查 验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-012 远光软件股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科及其一致 行动人陈利浩先生，关联股东国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。 注：以上数据已经审计。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，于 2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十三次会议、2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易金额 进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数 科"）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单 位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简 称"国电电力"）及其下属单位 2023 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-013 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年3月28日召开的公司第八届董事 会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年5月15日（星期三）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事， 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人樊勇，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。现任公司独立董事，还 担任中央财经大学财政税务学院院长兼财政协同中心主任，教授，博士生导师， 中国税务学会常务理事，中国国际税收学会理事，担任长城期货股份有限公司、 安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。 本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 一、独立董事的基本情 ...

二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真 实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管 理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在 此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个 议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。 远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 远光软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...