证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-034 远光软件股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十九次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金 柱先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度报告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ...

远光软件股份有限公司 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-035 关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 23 日召 开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及 修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册地址变更 公司因经营发展需要，拟将注册地址由 "广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号"变更为"广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园"。 二、注册资本变更 公司已于 2023 年 7 月 3 日完成 2022 年度权益分派，以权益分派股权登记日 的总股本 1,587,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税）、送红股 2 股，不以资本公积金转增股本。2022 年度权益分派实施完成后， 公司总股本由 1,587,580,000 股变更为 1,905,096,000 股，公司注册资本由人民 币 1,587,580,000 元 ...

远光软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"）通过查验中国电力 财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 （一）内 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-033 远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1. 审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，认为 2023 年上半年，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生 的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 2023 年上半年，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制 对外担保，没有对外提供担保。 二、关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 远光软件股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔 细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十一次会议的相关事项，发 表专项说明和独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明 我们对公司《关于中国电力 ...

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-032 远光软件股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在授信额度及期限 内视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长代表公司与银行机构 签署上述授信融资项下的有关法律文件。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 本次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行申请 ...

远光软件股份有限公司 证券代码：002063 证券简称：远光软件 投资者关系活动记录表 编号： 2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 21 日 15：00-16：00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待人 员姓名 公司董事长陈利浩先生，总裁朱辉先生，独立董事樊勇先生， 高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣 华女士。 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司行业外怎么布局的？ 答：尊敬的投资者，您好！在电力行业外的大型集团化企业市 场，公司不断推动业务成长，持续助力越秀集团、金川集团、 酒钢集团、海尔集团、北大口腔等集团的精细化经营，进一步 拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、 地产金融等非电市场业务。谢谢。 2.年初国家发布多个政策文件，要建设数字中国、发展数字 经济，公司作为一家软件公司，有什么举措？ 答：尊敬的投资者，您好！数字经济的迅猛发展与企业数智化 的加速 ...

远光软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-021 远光软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 1 远光软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-018 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈利浩先生，总裁朱辉先生，独立董 事樊勇先生，高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女 士。 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集 远光软件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要等相关 公告于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报 告及经营情况，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00 在同花 顺路演平台举行 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与： 1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10 ...