独立董事 2023 年度述职报告 东华软件股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （王以朋） 本人作为东华软件股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等法律法规和公司有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况并对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王以朋，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国医学科 学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。自 2013 年就读于长江商学 院，并于 2015 年获得 EMBA 学位。2018 年 9 月至今，任公司独立董事。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-023 东华软件股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届 董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了 2023 年度审计服务。在过去的审计服务中，中兴财严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟续聘中兴财为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不 超过 180 万元。 二、拟续聘任会计师事务所的概 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-014 东华软件股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 11 日上 午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持，3 名现任监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 ...

东华软件股份公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华软件股 份公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，现将董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 11 月 13 日 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 5、首席合伙人：姚庚春 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12月 5 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会 第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 12 ...

二零二四年四月十二日 东华软件股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王以朋、肖土盛、潘长勇的独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 东华软件股份公司董事会 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-026 东华软件股份公司 关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 因经营方针调整，公司拟将东华软件合肥有限公司（以下简称"东华合肥"） 的注册资本由 10,000 万元减少至 1,000 万元，其中公司的认缴出资额由 5,100 万元减少至 510 万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合 创科技"）的认缴出资额由 4,900 万元减少至 490 万元。 E 栋 302 7、成立日期：2020 年 6 月 28 日 8、业务范围：软件开发;从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术推广、技术转让；计算机系统集成服务;数据处理服务；基础软件 服务；应用软件服务；公共软件服务；计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备 销售；工业控制与自动化系统工程;通讯工程；智能楼宇工程;网络 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-017 东华软件股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届 董事会第十七次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，其中 2023 年度母公司实现净利 润 135,218,216.70 元，提取法定盈余公积金 13,521,821.67 元，加上年初未分 配利润 2,859,233,233.38 元，减去 2023 年已实施的 2022 年度利润分配 160,274,118.75 元，2023 年期末可供分配利润为 2,820,655,509.66 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-021 东华软件股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 12,200 万元。 公司于 2024 年 4月 11 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 薛向东及关联监事蒋恕慧对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议 通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-028 东华软件股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更 属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-022 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届 董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将具体情况公告如下： 东华软件股份公司 2、计提减值准备的总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 ...