证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-059 东华软件股份公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王以朋先生到期离任将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事 会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在公 司股东大会补选出新任独立董事之前，王以朋先生仍继续履行独立董事及董事会 专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，王以朋先生未持有公司股份。王以朋先生在任职独立董 事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王以朋先生在任职董事期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第八届董事会提名 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-061 东华软件股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 9 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结 合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体举措如下： 一、聚焦核心业务，深耕价值行业 东华软件股份公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务， 致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕， 公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术 服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市为代表的等多个行业，积累了大量的 项目经验、丰富的技术与客户资源。 公司始终秉承"聚焦核心业务，深耕价值行业"的经营理念，经过二十多年 的稳健发 ...

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-054 东华软件股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 3 亿元，有效期一年，担保方式为信用。 公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元，有效 期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-055 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、公司全资子公司神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请 综合授信额度 12,000 万元，其中敞口授信额度为 8,000 万元，额度有效期为 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供 连带责任保证。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资 性保函额度。 3、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限 一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 4、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"）拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限一年， 担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥5,723,081,039.17, representing an increase of 11.62% compared to ¥5,127,313,183.11 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.37% to ¥289,433,056.34 from ¥440,978,819.96 in the previous year[23]. - The basic earnings per share dropped by 34.38% to ¥0.0903 from ¥0.1376 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,443,439,998.13, a decrease of 0.82% from ¥23,637,525,159.03 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.53% to ¥11,771,464,689.22 from ¥11,480,590,261.40 at the end of the previous year[23]. - The operating cost increased by 15.40% to ¥4,404,059,293.72 from ¥3,816,448,396.38, resulting in a decrease in gross margin[73]. - The company reported a significant increase of 193.03% in net cash flow from financing activities, amounting to ¥579,545,774.98, attributed to increased bank loans[73]. - The company reported a total investment of ¥1,082,288,503.73 during the reporting period, a decrease of 29.29% compared to the previous year[86]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at ¥1,148,179,143.15, a decline of 130.85% compared to a negative cash flow of ¥497,359,514.15 in the same period last year[23]. - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥5,528,269,786.61, an increase from ¥5,211,775,767.92 in the same period of 2023[193]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -93,556,175.92 CNY, compared to 135,437,357.09 CNY in the same period of 2023, indicating a significant decline in operational cash generation[195]. - The net cash flow from investing activities was -102,992,730.10 CNY for the first half of 2024, compared to -88,821,272.75 CNY in the same period of 2023, indicating higher investment outflows[194]. - The company temporarily supplemented its working capital with RMB 2.2 billion of idle raised funds, which will be returned to the dedicated account before the end of the 12-month period[94]. Research and Development - Research and development investment rose by 3.10% to ¥554,223,548.09, indicating a continued commitment to innovation[73]. - The company has established a dedicated technology research lab to enhance key capabilities, particularly in AI and information technology, with increased R&D investment[32]. - The company is actively involved in core technology research and development in areas such as 5G, blockchain, big data, and artificial intelligence[114]. - Research and development expenses were ¥554,223,548.09, up from ¥518,613,955.89, reflecting a growth of 6.9%[186]. Technology and Innovation - The company focuses on digital infrastructure construction, emphasizing core technology R&D in areas such as 5G/6G, blockchain, big data, AI, IoT, cloud computing, and smart cities[31]. - The company’s AI product, driven by a large language model (LLM), is currently in internal testing, with significant collaborations in the medical field leading to substantial advancements in clinical decision support[33]. - The company has launched the Pengxiao AI intelligent integrated machine ecosystem, achieving full localization of product components and receiving high recognition from local leaders[41]. - The HarryData big data platform integrates advanced AI technologies to enhance data analysis accuracy and efficiency while ensuring data security and compliance with regulations[42]. - The company is leveraging big data and AI technologies to improve decision-making processes in urban management and various sectors, driving the development of smart cities[66]. Market and Business Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[6]. - The company is expanding its business layout in key areas of the "Belt and Road" initiative and exploring overseas business opportunities[118]. - The company aims to adjust its service model and strengthen management levels to address market competition risks in the software and information technology service industry[101]. - The company is committed to promoting the integration of data assets into business innovation, ensuring compliance with national strategies and enhancing operational efficiency[56]. Client Engagement and Projects - The company serves over 200 banks and financial institutions, focusing on AI applications in finance to enhance compliance, risk control, and optimize business processes[35]. - The company has successfully implemented multiple major AI computing center projects, showcasing its capabilities in large-scale project support and AI technology[40]. - The company has established a "digital twin ecosystem" with major partners including Huawei, Tencent, and China Mobile, leading to multiple strategic agreements[44]. - The company has launched innovative solutions in the healthcare sector, including a comprehensive hospital operation system (HOS) with over 18,599 built-in tasks[50]. Shareholder Information - The total number of shares is 3,205,482,375, with 90.72% being unrestricted shares and 9.28% being restricted shares[161]. - The largest shareholder, Beijing Donghua Integrity Computer Technology Development Co., Ltd., holds 20.04% of the shares, totaling 642,450,597 shares[163]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 135,167[163]. - The company has not reported any share repurchase progress or changes in shareholding structure that would affect earnings per share[162]. Compliance and Governance - The company reported no significant legal disputes or regulatory issues during the reporting period, indicating a stable operational environment[136]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation or external guarantees during the reporting period, ensuring financial integrity[130][132]. - The company has established several new subsidiaries, including Donghua Software (Shanghai) Co., Ltd. and Donghua Artificial Intelligence Technology (Shenyang) Co., Ltd., to support long-term strategic development[98].

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-049 东华软件股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告》全文及摘要； 《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-051）。 2、会议以 ...

东华软件股份公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年 半年度 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额 | 占用资 | 累计发生 | 期末占用资 | 原因 | 性质 | | | | | | | | （不含利 | 金的利 | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-050 东华软件股份公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先 生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全文详见2024年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2024-051）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度募集 ...

一、本次股权架构调整的基本情况 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开公司第八 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将 有关事项公告如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-053 东华软件股份公司 公司为实现业务整合、优化资源配置、理顺管理层级，拟通过股权划转和清 算注销的方式对部分权属公司股权结构进行优化调整，具体情况如下： 2、公司下属子公司鹏霄东华拟清算注销，由本次董事会审议通过后实施。 二、股权架构调整相关方基本情况 （一）股权转让相关方的基本情况 1、出让方 （1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司 （2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85 （3）住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1405 （4）成立日期：2020 年 9 月 22 日 （9）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 市场调查；企业管理咨询；教育咨询（ ...