上市公司股权激励计划自查表 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行 | | | --- | --- | --- | | | 使权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件； | | | | 对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予 | | | | 权益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如 | | | | 激励对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效 | 是 | | | 考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激 | | | | 励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划， | | | | 应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期 | 是 | | | 间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 瑞泰科技股份有限公司 二 O 二四年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）（以下简称"《175 号文》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号文）（以下简称"《171 号文》"）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、 和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规、规章和规范性文件制定。 二、公司具备《178 号文》第六条及《175 号文 ...

北京观韬律师事务所 关于 瑞泰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 观意字【2024】第009173号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | --- | | 第一节 律师声明事项 5 | | 第二节 正文 7 | | 一、公司具备本次股权激励计划的主体资格 7 | | 二、本次股权激励计划的主要内容 9 | | 三、本次股权激励计划履行的法定程序 23 | | 四、本次股权激励计划的信息披露 25 | | 五、公司不存在为本次股权激励计划的激励对象提供财务资助的情形 25 | | 六、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 25 | | 七、关联董事回避表决情况 25 | | 八、结论意见 26 | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 瑞泰科技/公司/上市公司 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-052 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案需提交公司股东大会审 议。 详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》、《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要》。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 ...

瑞泰科技股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号文）（以下简 称"《175号文》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号文）（以下简称 "《171号文》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（国资考分〔2020〕178号）（以下简称"《178号文》"）、和 《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件等有关规定，对《瑞泰 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定 的禁止实施限制性股票激励计划的情形： （1）最近一 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-050 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知时间 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号:2024-049)于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 11 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Block B, Xin Sheng Building, No.5, Finance Street, Beijing 北京观韬律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 观意字（2024）第005650号 致：瑞泰科技股份有限公司 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-044 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯的 形式召开，其中现场会议在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开， 通讯形式参加会议的包括董事侯涤洋先生、孙祥云先生。 （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年三 季度报告》 《瑞泰科技股份有限公司2024年三季度报告》全文（公告编号：2024-046） 于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上。 （二）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于终止筹划重 组事项的议案》。关联董事侯涤洋、宋作宝、王华已回避表决。 详见公司于本公告 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-045 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯的 形式召开，其中现场会议在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开， 监事刘登林先生以通讯形式参加会议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事 会主席冯俊先生主持。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2024年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2024年 ...

会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独 立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开。 2、审议通过《关于公司 2024 年年审工作安排的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：余兴喜 郑志刚 李勇 2024 年 10 月 30 日 1、审议通过《关于终止筹划重组事项的议案》。 经审议：终止筹划与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项系经公司审慎研究 后做出的决定，本次终止的重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就重组事项形 成具体方案或履行内部决策程序。 终止筹划本次重组事项对公司不存在实质性影响，不会影响公司的正常经营 和发展战略，不会对公司财务状况造 ...