证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-048 关于拟变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、调整情况 （一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事侯涤洋先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，侯涤洋先生申请辞去公司 第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、董事会薪酬与考核委员会 成员、董事会审计和风险管理委员会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大 会选举产生新任董事之日。辞职后，侯涤洋先生不在公司担任任何职务。 （二）公司董事会于近日收到公司董事王华先生提交的书面辞职报告。由于 工作需要，王华先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员 会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后， 王华先生不在公司担任任何职务。 （三） 截至本公告日，侯涤洋先生、王华先生未持有公司股票。侯涤洋先 生、王华先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向侯涤洋先生、王 华先生为公司所做出的贡献表示衷心感 ...

瑞泰科技股份有限公司 关于终止筹划重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通 过了《关于终止筹划重组事项的议案》，同意公司终止筹划与中国宝武钢铁集 团有限公司（以下简称"中国宝武"）重组事项。公司独立董事专门会议事前 审议通过了该议案。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况及公司开展的相关工作 公司于 2020 年启动了与中国宝武的发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易重大资产重组项目，总体方案由瑞泰科技发行股份购买由中国宝武实际 控制的武钢集团有限公司、马钢（集团）控股有限公司所持标的资产和瑞泰科 技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。2021 年 5 月 10 日，公司 收到中国证监会核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕1564 号），该次重大资产重 组项目未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-043 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请 综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公 司（以下简称"安徽瑞泰"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称"农行 宁国支行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120240005016）， 借款金额为人民币 500 ...

| 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来资 | 2024 年半年度往来 | 2024 | 年半年 度往来资金 | 2024 | 年半年度偿还 | 2024 | 年半年度期末 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额（不含 | | | | | | | | （经营性往来、 | | 往来 | | 联关系 | 目 | | 金余额 | 利息） | | 的利息（如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 成原因 | 非经营性往来） | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股东、 | 天山材料股份有 限公司 | 同一最终控 制方 | 应收账款 | | 12,826.38 | 11,650.15 | | | | 11,094.06 | | 13,382.47 | 销货款 | 经营性往来 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋作宝、主管会计工作负责人陈荣建及会计机构负责人(会计主管人员)问 欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国 建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司 （以下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中 国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收 付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、 瑞泰科技股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经 原中国银行业监督管理委 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-041 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日通过电子邮件发出，于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开，通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生， 董事侯涤洋先生、王华先生、孙祥云先生。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-041 （三）会议以同意 6 票，反对 0 票， ...

瑞泰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及 本制度有关条款规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、 《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关 规定中关于内幕交易、 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-042 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-042 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日通过电子邮件发出，于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。通讯形式参加会议的包括监事冯俊先生、刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监 事会主席冯俊先生主持。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-039 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知时间 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2024-036)于 2024 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 7 月 16 ...