观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Block B, Xin Sheng Building, No.5, Finance Street, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 观意字（2024）第005650号 致：瑞泰科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 ...

单位：万元 2024年半年度业绩快报 特别提示： 一、半年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润本期增加1,265.95万元， 增长61.24%，主要原因是本期母公司玻璃业务板块业绩增长。 本次业绩快报披露之前，公司未曾披露2024半年度预计业绩情况。 五、其他说明 六、备查文件 特此公告。 2024年7月11日 瑞泰科技股份有限公司 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计 部门审计，未经会计师事务所审计，与2024年半年度报告中披露的最终数据可能 存在差异，请投资者注意投资风险。 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-038 2024年上半年，钢铁、水泥市场整体低迷，公司一方面紧抓光伏玻璃市场增 长有利时机，扩大生产；一方面扎实开展降本增效、"两金"压降等系列工作，经 营业绩实现稳中向好。 三、与前次业绩预计的差异说明 不适用。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-037 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公 司银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以 下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称"宜兴耐 火"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰 科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，宜兴耐火与交通银行股份有限公司无锡分（支）行（以下简称"交行 无锡分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：BOCYX- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-034 瑞泰科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况说明 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-034 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发 行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月， 即延长至 2025 年 7 月 16 日。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"）于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-036 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 （五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-033 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。公司部分高管人员列席会议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

第八届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次独 立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届 满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，同意将公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日 起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 16 日。除延长上述股东大会决议 有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 瑞泰科技股份有限公司 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-032 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事王华、 孙祥云。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-035 瑞泰科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事宜公告如 下： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席 合伙人李尊农。2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度中兴华 所经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34 万元，证券 业务收入 32039.59 万元；2023 年度上市 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-031 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽中建材开源 新材料科技有限公司（以下简称"开源新材料"）向金融机构申请综合授信提供 担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保 公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，开源新材料与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称"浦 发宣城分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：26012024280031）， 借款金额为人民币 1000 万元。公司与浦发宣城分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：ZB2600202300000043），公司为本次 ...