瑞泰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下 简称ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会委员由三至六名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员 ...

瑞泰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东 的合法权益，规范公司股东大会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》、和《公司章程》和本规则规定 的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会 不定 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 瑞泰科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司第八届董事会第六次会议相关事项进行 了认真的检查和落实，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司拟定的 2023 年度利润分配方案是从公司实际情况出发，现 金分红水平具有合理性，符合相关法律、法规及公司利润分配政策的 规定，有利于维护股东利益。因此，我们一致同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议批准后实 施。 二、关于公司内部控制自我评价报告表的独立意见 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规 和监管部门的相关要求，并能得到有效执行，促进了公司经营活动的 有序开展。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制的实际运行情况。 三、关于公司 2024 年为 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-007 瑞泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第 六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 28,291,307.03 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 2,829,130.70 元，加年初未分配利润 20,230,204.48 元，减 2023 年度派发 现金红利 18,464,627.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 27,227,753.21 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称： "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称："《上市公司规范运作指 引》"）和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规 和《公司章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事，其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-004 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上午以现场结合通 讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公 司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有侯涤洋先生、孙祥云先生、陈 海山先生。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-004 经董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-013 瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同 意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | 定，收购本公司的股份： | 定，回购公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于转换公司发行的可转 | | 权激励 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-003 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年为下属公司银行借款业 务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（以 下简称"安徽瑞泰"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-009）。 二、担保进展情况 近日，安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称"农行 宁国支行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120230006127）， 借款金额为人民币 500 万元。公 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公 司同比例增资的议案》，公司与控股子公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简 称"湘钢瑞泰"）的其他两位股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南湘钢瑞泰科技有 限公司工会委员会同比例对湘钢瑞泰进行增资，湘钢瑞泰的股权结构不发生变化。 详见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司关于对控股子公司同比 例增资的公告》（公告编号：2023-057）。 近日，湘钢瑞泰的相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营 业执照》。湘钢瑞泰注册资本由 7,769.86 万元人民币增至 22,190.72 万元人民币。 除注册资本变更外，《营业执照》的其他内容未发生变更。 特 ...