瑞泰科技股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计和风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计和风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 公司内部审计部门是审计和风险管理委员会的日常工作机构，为审 计和风险管理委员会提供支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况 反馈等工作。董事会办公室为审计和风险管理委员会提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第三条 审计和风险管理委员会成员由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 审计和风险管理委员会委 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-016 瑞泰科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的 议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | | （以下简称"本公司"或"公司"）行为，充 | （以下简称"本公司"或"公司"）行为，充 | | 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | | 促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中 | 促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | 《中华人民共和国 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全 体股东权益的角度出发，认真、独立履行监事会职责，对公司董事及 高级管理人员的履职情况、财务状况、内部控制及其它重大事项等进 行了有效监督。现将公司 2023 年监事会的主要工作内容报告如下： 一、公司监事会换届选举情况 报告期内，公司第七届监事会任期届满，2023 年 4 月 9 日公司 第七届监事会第十七次会议审议通过《关于公司监事会换届选举第八 届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名冯俊、刘登林为公司第 八届监事会非职工代表监事，该事项已经公司 2022 年年度股东大会 通过，冯俊、刘登林与经公司职工（会员）代表大会选举的职工监事 刘楠共同组成公司第八届监事会，任期三年。 二、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，全体监事均亲 自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会的召集、召开和表决等 程序符合《公司章程》、《公司监事会议事规 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 变更公司董事的议案》。经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司推 荐及公司董事会提名委员会资格审查，提名王华先生、陈荣建先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举 通过后方能成为公司董事，与第八届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 王华先生、陈荣建先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整情况 （一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事马振珠先生的书面辞职报告，马振珠先生因达到法定退休年龄申请辞去公司 董事、董事会战略委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任 董事之日。辞职后，马振珠先生将不在公司及所属企业担任任何职务 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-009 瑞泰科技股份有限公司 | 担 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新增 | 担保 | 担保额度 占公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 前担保 | 担保额度 | 期限 | 近一期净 | 关联 | | 方 | | 例 | | 余额 | （万元） | | | 担保 | | | | | 率 | | | | 资产比例 | | | 公 司 | 都江堰瑞 泰科技有 | 68.85% | 64.23% | 0 | 2,000 | 一年 | 2.93% | 否 | | | 限公司 | | | | | | | | | 公 | 安徽瑞泰 | | | | | | | 否 | | 司 | 新材料科 | 62.13% | 38.25% | 500 | 3,000 | 一年 | 4.40% | | | | 技有限公 | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | 公 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-014 瑞泰科技股份有限公司 关于修订股东大会议事规则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的 议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司 | 第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）及股东的合法权益，规 | （以下简称"公司"）及股东的合法权益，规 | | 范公司股东大会的运作，根据《中华人民共 | 范公司股东大会的运作，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《上市公司 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进 上市公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《瑞泰科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制 度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立 ...

瑞泰科技股份有限公司 （五）2023 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会审计和风险 管理委员会 2023 年第三次会议，审议通过了以下事项： 1、《公司 2023 年第三季度报告》； 2023 年度董事会审计和风险管理委员会履职情况报告 2023 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计和风险管理委员会遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计 和风险管理委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责。现将审计和风险管理委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，本委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会审计和风险管理 委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下事项： 1、《2022 年度审计委员会履职情况报告》； 2、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》； 3、《2022 年年度报告及摘要》； 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 5、《2023 年度重大风险评估报告》； 6、《关于 ...

（一）中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事 务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简 称"中兴华所"）。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截止 2022 年度末，合伙人数 量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 463 人。 瑞泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 2023 年，公司召开第八届董事会第二次会议及 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计、内控审计工作。公司独立 ...

瑞泰科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...