证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-017 江西黑猫炭黑股份有限公司 二、2024 年度拟不进行现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | | 0 | 0 | | | 回购注销总额 | 0 | | 0 | 0 | | 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月23日召开第八 届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分 配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现的归属于 母 公 司 股 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 江西黑猫炭黑股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beiji ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00063 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 江西黑猫炭黑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 25474.38 | 34.69 | 不变 | | 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙) | 8110.65 | 11.04 | 不变 | | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1042.57 | 1.42 | -687.43 | | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 859.11 | 1.17 | 不变 | | 广发聚丰混合A | 693.10 | 0.94 | 不变 | | 江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户 | 604.44 | 0.82 | 新进 | | 白岩 | 549.85 | 0.75 | 新进 | | 国泰金牛创新成长混合 | 481.02 | 0.65 | -431.98 | | 国泰大健康股票A | 480.07 | 0.65 | -443.52 | | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 409.50 | 0.56 | -190.50 | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （夏晓华） 2024年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 （一）出席董事会、股东大会情况 出席董事会的情况 出席股东大会的情况 任职期间报 告期内董事 会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 任职期间报 告期内股东 大会次数 出席股东大 会次数 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | | 参加董事会 | | | 告期内股东 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度独立董事述职报告 （江国强） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管 ...

2024年度独立董事述职报告 （骆剑明） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | | 参加董事会 | | | 告期内股东 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | ...

2024年度独立董事述职报告 （方彬福） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，任职期间 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024年度独立董事工作汇报述职如下： 一、基本情况 江西黑猫炭黑股份有限公司 方彬福，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任 江西景德镇会计师事务所国内业务部部门经理、副所长。现任江西景德税务师事 务所有限公司执行董事、总经理（法人代表）、江西景德会计师事务所副所长。 于2017年09月08日至2024年12月20日担任公司独立董事。 2024年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七条 为方便募集资金的管理和使用，加强对募集资金使用情况的监督， 公司实行募集资金的专户存储制度。公司募集资金应当存放于董事会决定的专 募集资金管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 ...