江西黑猫炭黑股份有限公司 关于会计师事务所2023年度审计履职情况的 评估报告 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》，公司对大信2023年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利 亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证 券业务从业经验。 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 大信会计师 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十九次会议决议召开， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年04月29日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年04月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（h ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （虞义华） 各位股东： 出席董事会的情况 出席股东大会的情况 | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 告期内股东 | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事 项提出异议。 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会议事 规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自 身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2023年度的履职情况汇报如下： 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定期报告、财务报告审计机构 的聘任等重大事项展开审议工作，具体情况如下： （一）监督和评估外审机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信")为公司董事会聘任 的外部审计机构，其职员未在公司任职，未获取除法定审计费用外的任何现金 及其他任何形式经济利益；该所与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情 况；审计成员和公司决策层不存在关联关系；审计成员能够按照《中国注册会 计师职业道德守则》的要求提供审计服务，始终保持形式上和实质上的双重独 立。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第 ...

（骆剑明） 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、基本情况 骆剑明，男，1979年7月出生，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师， 江西华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委 会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会 委员，公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 ...

2024 年 03 月 24 日 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易金额预计的议案》 独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人发生的 日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、 正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全 体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的 行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认 可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。 独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议于 2024 年 03 月 20 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-004 江西黑猫炭黑股份有限公司 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年03月28日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2023 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作。董事会 成员一致同意该报告。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告 ...

董事会审计委员会 二〇二四年三月二十四日 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年度计提资产减值准备合理性 的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为江 西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对 公司计提资产减值准备相关材料的审查，现就公司2023年度计提资产减值准备合 理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备 计提依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计 委员会同意本次计提资产减值准备。 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《江西黑猫 炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2024—2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （四）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考 虑独立董事及中小股东的意见。 三、未来三年（2024—2026 年）的股东回报具体规划 （一）利润分配的原则 公司实施 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-015 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开了第 七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关条款 为促进公司规范运作，根据最新版《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。 修订内容主要是细化了公司累积投票选举董监事的程序，完善了不得担任上 市公司董监事的情形，并严格规范了董事会下属四个专门委员会委员分配情况。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十一条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 | 第八十一条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 | | | 当控股 ...