獐子岛集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，拥有及代表的股 份 5,502,545 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.7738%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 ...

獐子岛集团股份有限公司 拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 众华评报字[2023]第 035 号 共一册,第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二三年十一月十六日 獐子岛集团股份有限公司拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 资产评估说明目录 | 第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 … | | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 资产评估说明正文 | | 一、 评估对象与评估范围说明 . | | (一)评估对象与评估范围内容 . | | (二)实物资产分布情况及特点 . | | (三)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 . | | (四)企业申报的表外资产的类型、数量 . | | (五)引用其他机构出具的结论 . | | 二、资产核实情况总体说明 . | | (一)资产核实人员组织、实施时间和过程说明 | | (二)影响资产核实的事项及处理方法 | | (三)核实结论. | | 三、评估技术说明 . | | (一)评估方法. | | (二)房屋建(构)筑物类资产评估技术说明 . | | (三)设备类资产评估技术说明 . | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 獐子岛集团股份有限公司 拟出售褡裢村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 众华评报字[2023]第 036 号 共一册，第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二○二三年十一月十六日 | 报告编码: | 2424020043202300107 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 委评20230307 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 众华评报字[2023]第036号 | | | 报告名称: | 獐子岛集团股份有限公司拟出售资产涉及的相关资 | | | | 产市场价值 | | | 评估结论: | 8,968,400.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | | 评估机构名称: | 辽宁众华资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 孙晓莉 (资产评估师) | 会员编号:24000221 | | | 解文政 (资产评估师) | 会员编号:21040053 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-38 獐子岛集团股份有限公司 关于挂牌转让部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易内容：公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资 产，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交 易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。交易实施不存在重大法律障碍。 3、由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风 险，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。 4、本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并已经履行评估 结果备案程序，已经取得主管部门的批准，尚需提交公司股东大会审议。 5、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过大连产权交易所以公 开挂牌方式转让所属相关低效资产，包括位于长海县獐子岛镇的公司原鲍鱼厂资 产、原 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-37 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事刘长锁因工作原因未能现 场出席，委托监事会主席马晓丹代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主席马晓丹女士主持， 与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部分资产 的公告》（公告编号：2023-38）。 监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化 资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资 格的资产评估公司进行 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 獐子岛集团股份有限公司 拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 众华评报字[2023]第 035 号 共一册，第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二○二三年十一月十六日 | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 7 | | 一、绪言 7 | | 二、委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | 告使用人概况 7 | | 三、评估目的 8 | | 四、评估对象和评估范围 8 | | 五、价值类型 11 | | 六、评估基准日 11 | | 七、评估依据 11 | | 八、评估方法 14 | | 九、评估程序实施过程和情况 17 | | 十、评估假设 21 | | 十一、评估结论 22 | | 十二、特别事项说明 23 | | 十三、资产评估报告使用限制说明 25 | | 十四、资产评估报告日 26 | | 资产评估报告附件 28 | | 资产评估明细表 29 | | 报告编码: | 2424020043202300106 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 委评20230308 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-39 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十次 会议提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~ ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事姜云全、独立 董事史达因工作原因未能现场出席，分别委托董事战成敏、独立董事张晓东代为 出席并行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会 董事经过讨论，审议并通过以下议案： 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-36 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 议案全文详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部 分资产的公告》（公告编号：20 ...

獐子岛集团股份有限公司 拟出售搭链村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 众华评报字[2023]第 036 号 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二三年十一月十六日 獐子岛集团股份有限公司拟出售搭链村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 资产评估说明目录 | 第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 . | | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 ………………………………3 | | 第三部分 资产评估说明正文 | | 一.评估对象与评估范围说明 | | (一)评估对象与评估范围内容 . | | (二)实物资产分布情况及特点 . | | (三)企业申报的无形资产情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (四)企业申报的表外资产的类型、数量 . | | (五)引用其他机构出具的结论 . | | 二.资产核实情况总体说明 . | | (一)资产核实人员组织、实施时间和过程说明 | | (二)影响资产核实的事项及处理方法 | | (三)核实结论 | | 三.评估技术说明 . | | (一)评估方法. | | ...

獐子岛集团股份有限公司 （此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十次会议独立董事意见》签 字页） 独立董事签字： 王国红： 史 达： 第八届董事会第十次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第八届 董事会第十次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于挂牌转让部分资产的议案》的独立意见 本次资产挂牌转让是公司为了进一步优化其资产结构，提升资产收益能力的 重要举措。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的资产评估公 司进行了资产评估，评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力， 评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了必要的核 查程序，评估定价客观、具备公允性。本次资产转让价格以资产评估备案结果作 为首次挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本次资产处置事项的审议、 ...