统一社会信用代码：91110102082881146K 首席合伙人：李尊农 獐子岛集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和獐子岛集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年【工商登记：2013年11月04日】 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 截至2022年度末，从业人员超过3,500人，其中：2022年度末合伙人数量170 名，注册会计师人数839名，签署过证券服务业务审计报告 ...

宋坚：男，1971 年 6 月出生，大连水产学院学士，现任大连海洋大学研究员。2000.06-2007.08， 任大连水产学院助理研究员；2007.09-2015.08，任大连海洋大学（原大连水产学院）副研究员； 2015.09 至今，任大连海洋大学研究员。2022.08 至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，本人及本人的直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况及表决情况 獐子岛集团股份有限公司 独立董事宋坚 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，严格依法履行董事会的职责，认真执 行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科 学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护公司和全 体股东的合法权益，努力推进全年重点工作计划，促进公司良好运作和稳定发展。现将公司董 事会 2023 年工作情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，累 计审议通过 15 项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化 运作和健康发展，具体情况如下： | 会议届 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董 事、高级管理人员履行职责等方面进行了认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规 范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。2023 年，监事会开展工作情况如下： 一、召开监事会会议情况 报告期内，共召开 4 次监事会会议，审议通过了 16 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议主要议题 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第五 | 2023 | 年 04 | 月 | 27 | 日 | "2022 年年度报告及其摘要"、"2023 | 年第一季 | 审 ...

獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-06 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主 席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》 及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》，以及 披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-07）。 监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-04 獐子岛集团股份有限公司 关于公司董事收到大连证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事姜云全收到上述《警示函》后，高度重视其中指出的相关问题，表 示将引以为戒，认真吸取经验教训，切实加强本人及亲属对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，坚决杜绝此类情况再次发生。 3、公司将持续加强合规培训和宣导，强化董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司 内部管理制度的学习，时刻保持规范意识，严格遵守相关规定，严防此类事件再 次发生。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规 定。为维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款 的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 信档案。你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人及直系亲属证券法律法 规学习，严格规范交易行 ...

公司部监管函〔2024〕第 56 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对獐子岛集团股份有限公司董事姜云全的 监管函 姜云全： 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"或"公司"） 2024 年 3 月 26 日晚间披露的《关于董事亲属短线交易及致歉的 公告》显示，你的配偶许宁于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 7 日买入 公司股票 37,500 股，累计交易金额 113,871 元；并于 2024 年 3 月 7 日至 8 日卖出公司股票 37,500 股，累计交易金额 124,225 元。上述买入卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十 四条规定的短线交易。 你作为獐子岛的董事，未能督促配偶合规交易獐子岛股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当按照国 1 家法律、法规、本所《股票上市规则》等的相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-03 公司获悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，姜云全先生和许宁女士 积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 獐子岛集团股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事 姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说明及致歉 函》，获悉姜云全先生的配偶许宁女士于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 8 日期间买卖 本公司股票的行为构成短线交易，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的相关情况 根据姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说 明及致歉函》，经核查，许宁女士于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 8 日期间通过二级 市场买卖了公司股票，具体交易情况如下： | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易 | 交易数 | ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-02 獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年第四季度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、应收款项 | | 49.80 | | 其中：应收账款 | | 25.76 | | 其他应收款 | | 24.04 | | 二、存货 | | 105.91 | | 其中：在产品 | | 13.99 | | 库存商品 | | 91.92 | | 二、在建工程 | | 64.99 | | 合计 | | 220.70 | 二、计提资产减值准备情况说明 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王倩玉 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2023】881 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十次会议，做出了 召集本次股东大会的决定，并于 2023 年 12 月 14 日通过《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）的公告。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股 权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网 络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，且在本次 ...