证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-35 獐子岛集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内未披露的累计诉讼、 仲裁事项进行了统计，具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项情况 截至本公告日，公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为 1,092 万 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元， 达到披露标准。 具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次披露的涉及证券虚假陈述责任纠纷的 275 起案件，涉诉金额 860.75 万 元。其中已判决及和解共 162 起，赔偿及和解金额 518.18 万元；尚未判决或和 解 113 起，涉诉金额 244. ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 439,191,695.60, a decrease of 3.61% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 17.27% to CNY 20,402,539.05, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 162.94% to CNY 13,360,195.59[5]. - Basic earnings per share were CNY 0.0287, up 17.62% from the previous year, while diluted earnings per share also increased by the same percentage[5]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥1,281,232,401.11, a decrease of 15.5% compared to ¥1,516,509,290.08 in the same period last year[20]. - Net profit for the period was ¥33,881,284.22, slightly up from ¥33,331,738.81 year-over-year, indicating a growth of 1.6%[21]. - Earnings per share increased to ¥0.0349 from ¥0.0037, showing significant improvement in profitability[21]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities reached CNY 173,750,952.64, representing a significant increase of 221.27% year-on-year[11]. - Cash flow from operating activities generated ¥173,750,952.64, compared to ¥54,082,957.19 in the previous year, marking a substantial increase[24]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥15,738,530.74, a decline from a net inflow of ¥50,763,277.21 in the prior year[24]. - The net cash flow from financing activities was -85,509,090.19 CNY, compared to -117,950,882.31 CNY in the previous year, indicating an improvement[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 554,054,043.85 CNY, up from 477,687,766.29 CNY year-over-year[25]. - The total cash inflow from financing activities was 1,911,700,000.00 CNY, compared to 1,356,946,630.71 CNY in the previous year, reflecting a significant increase[25]. - The total cash outflow from financing activities was 1,997,209,090.19 CNY, compared to 1,474,897,513.02 CNY in the previous year, showing a rise in financing costs[25]. - The company paid dividends and interest totaling 72,087,360.73 CNY, slightly up from 71,616,827.36 CNY in the previous year[25]. - The cash flow impact from exchange rate changes was 6,071,329.92 CNY, compared to 18,561,583.10 CNY in the previous year, indicating reduced volatility[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,404,391,257.34, reflecting a decrease of 1.25% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to CNY 1,600,590,330.41, an increase from CNY 1,565,259,425.09 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.0%[16]. - Total current liabilities decreased to CNY 1,945,728,978.33 from CNY 2,236,547,189.95, reflecting a reduction of about 13.0%[17]. - Total liabilities decreased to ¥2,256,651,831.52 from ¥2,309,159,813.05, reflecting a reduction of 2.3%[18]. - Non-current assets totaled CNY 803,800,926.93, down from CNY 869,577,558.46, indicating a decline of about 7.5%[17]. - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to CNY 90,315,419.46 from CNY 142,744,716.15, a decline of approximately 36.7%[17]. Investments and Financing - Long-term borrowings surged by 3850.09% to CNY 221,770,915.52, indicating a substantial increase in financing activities[11]. - The company recorded a decrease in investment income, with losses from equity method investments reduced by 62.57% to CNY -964,344.33[11]. - Investment income from joint ventures and associates improved to -¥964,344.33 from -¥2,576,550.44, indicating a reduction in losses[21]. - The company has maintained a stable long-term equity investment of CNY 141,168,854.58, slightly up from CNY 140,194,188.89, reflecting a growth of about 0.7%[17]. Other Information - The company did not report any new strategies or product developments during the conference call[12]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[26].

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-34 獐子岛集团股份有限公司 1、计提应收款项坏账准备概况 单位：万元 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备，对废弃、损毁且不具备使用价值的资产 进行核销处理。 本次计提资产减值准备及核销部分资产具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 合计金额 | 核销 | 减值准备 | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | 607.73 | | 607.73 | | 固定资产 | 193.72 | 193.72 | | | 在建工程 | 11 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-32 獐子岛集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15~15:00。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王倩玉 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2023】629 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师郭晓杰、王倩玉，出席了 2023 年 10 月 12 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、 本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表 决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-29 獐子岛集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华会计师事务所"）。 2、原聘任的会计事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：亚太会 计师事务所于 2023 年 7 月 5 日受到财政部暂停经营业务 3 个月的行政处罚，处 罚事项与公司及公司年审签字会计师均无关联。鉴于暂停业务的处罚结果对公司 2023 年度审计业务的开展存在一定不确定性，综合考虑公司业务发展及审计工 作需求等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号）和大连证监局《关 于落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（大证监发 [2023]219 号），公司公开选聘会计师事务 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-31 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第八次 会议提请于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年第二次临时股东大会。 （1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书附后）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

獐子岛集团股份有限公司 第一条 为进一步建立健全獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不低于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第八 届董事会第八次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见 通过对中兴华会计师事务所的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的 独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程 序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是 中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于改聘会计师事务所的议案》，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于全资子公司拟签订<海区租赁合同补充协议>的议案》的独立意 见 本次拟签订《海区租赁合同补充协议》是公司基于经营发展的长期需要， 有利于聚焦主责主业生产经营和持续发展。租赁费用经双方协商谈判确定，定价 公允、合理，不存在损害公司及股东特别 ...