獐子岛集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调提名委员 会日常工作的联络、会议组织、材料准备和档案管理等。提名委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二条 提名委员会（以下简称"委员会"）为董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标 准和程序进行研究并提出建议，协助董事会开展相关工作。 本工作细则所提名的董事候选人，不包含公司设置的职工代表董事。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 ...

獐子岛集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务，公司董事会应根据上述规定补 足委员人数。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 ...

獐子岛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名以上董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪 ...

獐子岛集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌 握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，并进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计委员会 工作指引》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当 提交董事会审议决定。主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，协助 董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名以上董事组成，独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会 ...

獐子岛集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 獐子岛集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人刘德伟、主管会计工作负责人孙湘及会计机构负责人（会计 主管人员）石永凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 刘德伟 | 董事长 | 因公出差 | 战成敏 | 本半年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意风险因素。详 见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 ...

Group 1 - The fishing sector increased by 0.13% on August 29, with KaiChuang International leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] - Key stocks in the fishing sector showed varied performance, with KaiChuang International closing at 11.26, up 1.08%, and Guolian Aquatic Products down 1.07% at 3.70 [1] Group 2 - The net capital flow in the fishing sector showed a net outflow of 396.74 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 628.41 million yuan [1] - Retail funds saw a net inflow of 1025.15 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [1] - Detailed capital flow for individual stocks revealed that DaHu Co. had a main fund net inflow of 601.47 million yuan, while Guolian Aquatic Products faced a significant outflow of 1239.17 million yuan [2]

Group 1 - The fishing sector experienced a decline of 3.1% on August 27, with Guolian Aquatic Products leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] - Key stocks in the fishing sector showed varying declines, with major losses including Guolian Aquatic Products down 3.60% and Haodangjia down 2.83% [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the fishing sector was 89.05 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 45.18 million yuan [1] - Detailed fund flow data indicates that Guolian Aquatic Products had a significant net outflow of 53.36 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 33.80 million yuan [2] - Other stocks like Haodangjia and Dahu Co. also faced substantial net outflows from main funds, indicating a trend of selling pressure in the sector [2]

Group 1 - The fishing sector increased by 0.41% on August 26, with KaiChuang International leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] - Key stocks in the fishing sector showed varied performance, with KaiChuang International rising by 1.67% to a closing price of 11.60, and DaHu Co. declining by 0.35% to 5.72 [1] Group 2 - The net capital flow in the fishing sector showed a net outflow of 58.73 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 40.17 million yuan [1] - The trading volume and turnover for key stocks varied, with HaoDangJia having a trading volume of 446,000 hands and a turnover of 110 million yuan [1] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among investors in the fishing sector [1]

Core Insights - The fishing sector experienced a slight increase of 0.03% on August 25, with "Hao Dang Jia" leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up by 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up by 2.26% [1] Sector Performance - "Hao Dang Jia" (600467) closed at 2.46, with a rise of 0.82%, and had a trading volume of 459,600 shares, amounting to a transaction value of 113 million yuan [1] - "Kai Chuang International" (600097) closed at 11.41, with a slight increase of 0.09%, and a trading volume of 44,200 shares, totaling 50.36 million yuan [1] - "Da Hu Co." (600257) remained unchanged at 5.74, with a trading volume of 307,100 shares, resulting in a transaction value of 175 million yuan [1] - "Guo Lian Aquatic Products" (300094) also remained unchanged at 4.20, with a trading volume of 747,000 shares, amounting to 313 million yuan [1] - "Zhong Shui Fishery" (000798) closed at 8.31, down by 0.36%, with a trading volume of 80,200 shares, totaling 6.66 million yuan [1] - "Yuan Zi Dao" (002069) closed at 4.36, down by 0.46%, with a trading volume of 142,100 shares, amounting to 6.17 million yuan [1] Capital Flow - The fishing sector saw a net outflow of 29.96 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 6.84 million yuan [1] - "Hao Dang Jia" had a net inflow of 7.55 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 4.56 million yuan from speculative funds [2] - "Zhong Shui Fishery" experienced a net outflow of 1.76 million yuan from institutional investors, while speculative funds saw a net inflow of 534,000 yuan [2] - "Guo Lian Aquatic Products" had a net outflow of 3.10 million yuan from institutional investors, with a significant net inflow of 14.11 million yuan from speculative funds [2] - "Kai Chuang International" faced a net outflow of 3.29 million yuan from institutional investors, while speculative funds had a net inflow of 2.23 million yuan [2] - "Yuan Zi Dao" saw a substantial net outflow of 10.65 million yuan from institutional investors, but speculative funds had a net inflow of 9.12 million yuan [2] - "Da Hu Co." experienced a net outflow of 18.72 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 17.02 million yuan [2]

Group 1 - The fishing sector increased by 0.86% on August 21, with Dahu Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3771.1, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 11919.76, down 0.06% [1] - Dahu Co. closed at 5.80, with a rise of 2.11%, and a trading volume of 350,500 shares, amounting to a transaction value of 202 million yuan [1] Group 2 - The main funds in the fishing sector experienced a net outflow of 4.02 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 20.37 million yuan [1] - Dahu Co. had a net inflow of 14.16 million yuan from main funds, but a net outflow of 9.28 million yuan from speculative funds [2] - Zangzi Island experienced a significant net outflow of 5.84 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 7.48 million yuan [2]