董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《凯瑞德控股股份有限公 司章程》（以下简称为《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 凯瑞德控股股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立 董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。 第四条 委员会设立主任委员（召集人）一名，委员会主任委员由独立董事担任， 须为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L066 凯瑞德控股股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二 次会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体上发布的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-L059 ）。 2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过 了《<关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，同日公司董事会收到股东王健先生（截至目前持有公司股份 7009.46 万股，占公司股份总数的 19.06%）的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大 会增加临时提案的提议函》，提议将《<关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L062 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议事项 表决。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次会 议于 2023 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知已于近 日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L065 凯瑞德控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-L059） 2023 年 12 月 13 日，公司收到持有本公司 19.06%股份的股东王健先生提交 的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、提 交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。相关提案内容介绍如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》内容 为进一步促进公 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L064 凯瑞德控股股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司 第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、 总经理。 2023 年 12 月 15 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范 晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任 期自本次董 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善凯瑞德控股 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事 管理办法》等相关法规及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作制度（"以下简称本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 有关法律行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人 ...

凯瑞德控股股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 （以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《凯瑞德控 股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L063 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的 部分条款进行修订、具体如下： | 规、规章及规则； | 章及规则； | | --- | --- | | （四）具有五年以 | （四）具有五年以上法 | | 上法律、经济或者其他 | 律、经济、会计或者其 | | 履行独立董事职责所必 | 他履行独立董事职责所 ...

截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在 2021 年 通过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预 计不会对公司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极 配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情 况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L061 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的 ...