异议人：凯瑞德控股股份有限公司 住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房， 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L002 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于 2024 年 1 月 24 日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法院"）电子送达的 《案件受理通知书》，获悉公司对(2023)粤 0304 执恢 3092 号执行案件提出的执 行异议，已由福田法院 2024 年 1 月 24 日立案，案号为：（2024）粤 0304 执异 13 号。该案前期情况详见公司分别于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 17 日、 2022 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 12 月 27 日披露的《关于重大诉 讼事项的公告》（公告编号：2021-L012）、《关于重大诉讼事项的进展公告》 （2021-L033）、《关于重大诉 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L001 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于近日收到 湖北省荆门市中级人民法院（以下简称"荆门中院"）送达的上诉人（原审原告） 中国农业银行股份有限公司德州德城支行（以下简称"农行德城支行"）、上诉 人（原审被告）荆门市锦棉纺织有限公司（以下简称"锦棉公司"）及原审第三 人凯瑞德的债权人撤销权纠纷一案的《民事裁定书》，案号为（2023）鄂 08 民 终 1849 号。该案前期情况公司已于 2023 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体上披 露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-L019），并于 2023 年 11 月 27 日 在指定信息披露媒体上披露《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023- L060）。现将有关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 （2）原审被告锦棉公司上诉请求： 依法撤销荆门市掇刀区人民法院(2023)鄂 0804 民初 56 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"凯瑞德")于 2023 年 2 月 16 日召开第七届董事会第四十七次会议、2023 年 3 月 10 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年。相关内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网上刊载的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023- L009）、《凯瑞德 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-L014）。 一、签字注册会计师变更情况 亚太作为凯瑞德 2023 年度审计机构，原指派孙克山（项目合伙人）、徐成 光为签字注册会计师，申利超作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。 亚太因内部工作调整，现指派石春花接替孙克山作为公司 2023 年度审计项目的 签字注册会计师（项目合伙人），指派李志田接替徐成光作为公司 2 ...

关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。 公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体上披露了《关 于立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052、2023-L056、 2023-L061）。 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L068 凯瑞德控股股份有限公司 关于被诉证券虚假陈述重大索赔案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）近日收到湖 北省高级人民法院（以下简称"湖北高院"）送达的公司与股民程成(2023)鄂 民终 1004 号、罗伟文(2023)鄂民终 1005 号、王珏(2023)鄂民终 1006 号证券虚 假陈述责任纠纷一案的民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。现将上述案件 有关具体情况公告如下： 二、案件判决、裁判情况 湖北省高级人民法院于 2023 年 12 月 20 日作出(2023)鄂民终 1004 号、 (2023)鄂民终 1005 号、(2023)鄂民终 1006 号《民事裁定书》裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日，根据律师核查、梳理的情况，公司已在日常公告、定期报 告中就已知的诉讼事项进行了全面披露，同时公司将委托律师持续核查涉诉事 项，并将根据最新核查情 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L069 凯瑞德控股股份有限公司 关于部分银行账户因破产重整未申报债权被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）近期获悉公司一个一般银 行账户被冻结，冻结原因是破产重整前的未申报债权人申请法院查封，公司前 期已经就该破产重整未申报债权进行了多次公告，属于正常的破产重整遗留债 务处理，不会对公司正常经营产生重大影响。具体情况如下： | 一、银行账户被冻结的基本情况 | | --- | | 开户行 | 账户性质 | 银行账号 | 账户余额（元） | 冻结额度（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 工行荆门虎牙关支行 | 一般户 | 1809003419020045612 | 79,646.13 | 38,877,404.00 | 二、账户被冻结的原因及公司应对措施 关规定以及公司破产重整受理法院荆门市中级人民法院裁定批准的公司重整计 划之相关债权清偿规定，向凯瑞德控股股份有限公司重整管理人申报债权获偿。 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L067 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2023 年 11 月 17 日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：30。 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：纪晓文先生 （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 14 人，代表有表决权股份 114,282,300 股，占公司有表决权总股份的 31.0820%。 其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 75,5 ...

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观远[意]（2023）第 1225 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 二〇二三年十二月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股 东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特制定董事会战略委员会实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《凯瑞德控股股份有限公司》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制 定董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"）实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...