股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L025 凯瑞德控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2024年4月25日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。 2、网络投票时间为：2024年5月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点： ...

关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。 公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上披露了《关于 立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052、2023-L056、 2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L ...

亚会专审字（2024）第 01160003 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 关于凯瑞德控股股份有限公司 项 目 专项说明 起始页码 1 目 录 二、发表带有解释性说明的无保留意见 我们在对凯瑞德公司 2023 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计 准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计 师审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，以凯瑞德总收入的0.05%计算 了合并财务报表整体重要性水平。 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和 其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表 中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在 同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中 1 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚会专审字（2024）第 01160003 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德"）2023 年度 财务报表进行了审计，并于 20 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的 上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表的审计意见的依据如下： 基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报 或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，在审计报告中提醒财 务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"、"凯瑞德"） 2023 年度财务 报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字 （2024）第 01160002 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2023 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 亚太（集团）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注， 如审计报告的财务报表附注"十 五、 ...

关于凯瑞德控股股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行配 :编 · 点24CC9W 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 度特殊普通合伙) 亚太(集团) I t was a f大(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs Special General Partnership 第3号楼 20 层 2001 邮编:100073 : : - 8 - 12386 于凯瑞德控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01160001 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会 对在任独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

Business Focus and Operations - The company reported a significant focus on coal trading as its main business since 2022, following previous operations in textile and internet-related services [16]. - The company plans to enhance its coal trading business by leveraging its accumulated resources and expanding its customer and supplier networks [31]. - The coal trading business operates on a self-managed model, allowing the company to control pricing and risk management effectively [29]. - The company has a stable supplier network and customer base, which supports business stability and profitability despite its relatively small market position [31]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 002072 [13]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥336,431,196.20, a decrease of 6.32% compared to ¥359,128,086.53 in 2022 [17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,880,320.48, representing a significant increase of 117.89% from a loss of ¥10,375,539.64 in 2022 [17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0051, a turnaround from a loss of ¥0.0282 in 2022, marking an increase of 117.83% [18]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥4,862,030.77 in 2023, a 107.28% increase from a negative cash flow of ¥66,812,441.52 in 2022 [18]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥117,128,966.34, reflecting a growth of 15.65% compared to ¥100,859,176.87 at the end of 2022 [18]. Audit and Compliance - The company received an unqualified audit report from Asia-Pacific (Group) CPA, indicating the financial statements are accurate and complete [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report [4]. - The company has not reported any significant differences in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards during the reporting period [20][21]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, complying with accounting standards [74]. - The audit report issued by Asia-Pacific (Group) CPA firm was an unqualified opinion with emphasis on matters, reflecting the company's actual situation [122]. Governance and Management - The company has a well-defined corporate governance structure, including a board of directors and supervisory board, operating independently [74]. - The company has committed to maintaining independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholder [73]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, law, and engineering, enhancing its operational capabilities [79][80][81][82]. - The company has independent directors who are also serving in other organizations, indicating a diverse governance structure [86]. - The company has a remuneration committee responsible for evaluating and determining the compensation of directors and senior management based on performance [88]. Legal and Risk Management - The company is actively managing its legal risks and financial obligations as part of its overall strategy [130]. - The company has faced risks from coal price fluctuations, which could impact its trading business and gross margin [62]. - The company has implemented measures to mitigate risks related to administrative penalties and potential shareholder lawsuits [63]. - The company is committed to adhering to the rulings of the courts while pursuing appeals where necessary [131]. - The company is currently undergoing a restructuring plan to manage its debts [133]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023 [5]. - The annual shareholders' meeting on March 10, 2023, had a participation rate of 30.92% and approved the 2022 annual report and profit distribution plan [75]. - The company has not engaged in any research, communication, or interview activities during the reporting period [64]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no related party transactions during the reporting period [73]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties during the reporting period [120]. Future Outlook - The overall coal market is expected to maintain a balanced supply-demand situation in 2024, influenced by improved supply quality and emergency supply capabilities [28]. - In 2024, the company aims to improve its profitability by exploring the introduction of quality physical assets [61]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies to drive future growth [79]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming fiscal year [198]. - The company is committed to improving operational efficiency and financial performance through strategic planning and execution [79].

凯瑞德控股股份有限公司 亚会审字（2024）第 01160002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真： 010-88312386. 审计 报 告 亚会审字(2024)第 01160002 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")财务报表,包括 2023年 12 月 3 ...

凯瑞德控股股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为进一步完善和健全凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持 续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报 股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会的 相关规定及《公司章程》等规定， 结合公司的实际情况，特制订公司《未来三年股 东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制订的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关的法律法规和《公司章程》的 同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利水平、偿债能力、现金流量状况、发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 三、未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 凯瑞德控股股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的 净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 ...