软控股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全软控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和监 督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关 文件规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）股东回报 规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，为建立健全对投资者持续、 稳定、科学、可预期的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出积极、明确的 制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股 东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司在利润分配政策 的决策过程中，应充分听取 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-014 软控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大 影响。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届 董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）文件要求变更有关的会计政 策。本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和实施日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债 ...

软控股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 二〇二五年四月二十三日 软控股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按 ...

软控股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十 五次会议，审议通过《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，现将公司 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-011 本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会 发表了意见，同意本次计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应 收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-016 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议、 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。本次事 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-029 软控股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险控制体系，促进公司董高 及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2025年4月21日召开第八 届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，拟为公司及全体董事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规 定，公司全体董事对本议案回避表决。该事项须提交公司2024年年度股东会审议。 现将具体事项公告如下： 一、董高责任险具体方案 1、投保人：软控股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 4、保险费用：不超过23.5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准 董事会提请股 ...

软控股份有限公司 董事会审计委员会 王荭、张伟、李云涛 2025年4月23日 董事会审计委员会关于公司 2024 年年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，软 控股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年末的各项资产进行了减值 测试，判断存在发生减值迹象的，需要计提减值准备。 我们作为公司的董事会审计委员会委员，对公司 2024 年年度计提资产减值 准备事项进行详细查阅和了解有关资料后，就本次资产减值准备事项发表以下说 明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的决定。计提资产减值准备后，公司 2024 年 1-12 月财务报表能够更加公允地 反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 2024 年年度的经营成 果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委 员会同意本次计提资产减值准备。 软控股份有限公司 ...

（一）担保情况 软控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司盘锦伊科思新材料有限公司（以 下简称"盘锦伊科思"）因生产经营所需，拟向银行申请不超过 22,000 万元的综合 授信额度，目前有中国农业银行、交通银行、中国工商银行、中国银行等拟提供此 额度。盘锦伊科思以二期项目碳五新材延链精细化工项目所在的土地及在建工程作 为抵押。公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称"软控机电"）拟为前 述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的担保合同 为准。 （二）决议流程 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-019 软控股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内部决 议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》的相关规定，本次担保无须提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：盘锦伊科思新材料有限公司 成立日期：2022 年 3 月 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-030 软控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议决 定于2025年5月19日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室 召开2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:1 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-006 软控股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议于 2025年4月11日以邮件方式发出通知，于2025年4月21日上午11点在公司研发大 楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人,张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。 《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）， 《公司2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，会议决议合法有效 ...