软控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应软控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，董事会决定设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具 ...

软控股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公 司" ）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软 控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会" ）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 ...

软控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月修订） 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之 一以上的独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会召集人由董事会委 派。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委 员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满的情形； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学 性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-080 软控股份有限公司 1、《关于向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 2、《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度 并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 上述议案须提交股东大会审议，对外担保额度有效期为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了满足公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行 (以下简称"汇丰银行")申请不超过 10,000 万元授信额度，用于流动资金贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准， 授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。 关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综合授信提 供连带责任担保，被担保对象的资产负债率超过 7 ...

软控股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范软控股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司的法人治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上市公司治理准则》《软 控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，修 订本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股 东大会负责；代表公司全体股东对公司的经营管理活动实施监督。 第三条 监事会依照国家及当地有关法律、法规和《公司章程》 依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不 得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东 代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-070 软控股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，软控股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区上市公司投资者集 体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月8 日（周三） 15:00-17:00。届时公司 董事长、总裁官炳政先生，董事、董事会秘书、财务总监张垚先生将以在线交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此通知。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥1,236,619,435.04, an increase of 13.40% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥114,453,338.37, up 67.30% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 77.13% year-on-year, totaling ¥107,233,811.49 for Q3 2023[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1180, a growth of 64.57% compared to the same period last year[8] - Diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1290, reflecting a 69.74% increase year-on-year[8] - Total operating revenue for the period was CNY 3,677,331,200.50, a decrease of 8.25% compared to CNY 4,009,684,420.67 in the previous period[24] - Net profit for the period reached CNY 260,798,530.58, representing an increase of 96.9% compared to CNY 132,243,840.04 in the same period last year[25] - Earnings per share (EPS) increased to CNY 0.2162 from CNY 0.1226, reflecting a growth of 76.5%[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 267,454,027.57, compared to CNY 190,166,491.53 in the prior period, reflecting an increase of 40.7%[26] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 65.67%, amounting to ¥244,368,760.05[7] - Cash inflow from financing activities totaled 1,021,349,367.22 CNY, slightly down from 1,035,315,194.34 CNY year-over-year[28] - The net cash flow from financing activities was 264,703,713.66 CNY, a decrease from 659,960,400.14 CNY in the same quarter last year[28] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,118,525,603.40 CNY, up from 910,305,210.39 CNY year-over-year[28] - The cash outflow for the purchase of fixed assets and intangible assets was 402,074,538.88 CNY, compared to 321,259,926.90 CNY in the previous year[28] - The cash inflow from investment activities was 1,595,803,751.01 CNY, down from 2,136,713,451.05 CNY year-over-year[28] - The cash outflow for investment activities totaled 2,693,074,538.88 CNY, compared to 3,377,478,006.90 CNY in the previous year[28] - The company reported a decrease in cash flow due to foreign exchange fluctuations, amounting to -4,747,846.57 CNY[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥15,401,991,945.23, representing a 12.22% increase from the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled CNY 11.60 billion, up from CNY 10.02 billion at the start of the year, indicating a growth of about 15.7%[21] - The total current liabilities reached CNY 8.85 billion, compared to CNY 7.51 billion at the beginning of the year, which is an increase of approximately 17.8%[22] - The company's total liabilities amounted to CNY 10.00 billion, reflecting an increase from CNY 8.63 billion at the beginning of the year, which is an increase of approximately 15.8%[22] - The total liabilities increased to CNY 9,990,579,258.37 from CNY 8,631,575,400.56, indicating a rise of 15.8%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,638[9] - The largest shareholder, Yuan Zhongxue, holds 14.99% of shares, totaling 145,308,486 shares, with 115,000,000 shares pledged[9] - Central Huijin Asset Management Co., Ltd. holds 3.43% of shares, totaling 33,254,500 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder alone holding nearly 15%[9] - The company has not disclosed any participation in margin trading by the top ten shareholders[9] Incentive Plans - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, granting 23.88 million stock options at an exercise price of RMB 6.17 per share[12] - A total of 15.92 million restricted stocks were granted at a price of RMB 3.86 per share[12] - The company granted 37.5 million restricted stocks to 51 eligible participants at a price of CNY 4.00 per share on August 28, 2023[19] - The number of stock options available for exercise was 9.472 million, with an adjusted exercise price of CNY 6.124 per share[15] - The company reported that as of the end of the reporting period, no incentive participants had exercised their options[15] - The company plans to repurchase and cancel 10,000 restricted stocks and 200,000 stock options due to the departure of three incentive targets[14] Operational Insights - The increase in net profit was attributed to improved operational efficiency and enhanced profitability of rubber equipment systems[7] - Research and development expenses were CNY 249,164,011.25, an increase of 15.1% compared to CNY 216,343,761.72 in the previous period[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[25] Reporting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29] - The report was released by the board of directors on October 24, 2023[29]

软控股份有限公司 2023 年半年度报告全文 软控股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 软控股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主 管人员)廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第 ...

软控股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-025 软控股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 软控股份有限公司 2023 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -264,274.14 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,75 ...

软控股份有限公司 2022 年年度报告全文 软控股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 软控股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主 管人员)廖永健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的 总股本 969,506,674 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元 （ ...