证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-005 软控股份有限公司 1、审议通过《公司 2024 年年度总裁工作报告》。 董事会认为 2024 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大 会与董事会各项决议。 公司战略委员会已审议通过此议案。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》。 公司2024年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-008 软控股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 一、审议程序 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事会第 二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过《2024年年度利润分配方 案及2025年中期现金分红授权安排的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东 会审议。 具体分配方案如下： 二、2024年年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024年年度 2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润506,178,748.33元，提取法定盈 余公积9,407,588.14元，提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至2024年12月 31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,229,863,587.59元，母公司财务报 表中可供分配的利润为2,229,157,5 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-017 软控股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事会第 二十五次会议与第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"《激励计划》"）有1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未 解除限售的限制性股票300,000股予以回购注销。本议案尚须提交公司股东会审议通 过。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划情况简介 1、2023年7月13日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发 表了同意意见。 同日，公司召开了第八届监事会 ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 ...

软控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公 司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024 年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 第 1 页 共 2 页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 ...

软控股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们审计了软控股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

独立董事2024年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 软控股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人班耀波，1960年出生，博士研究生。曾任中融金控（青岛）集团公司 董事、总经理。在报告期内作为公司第八届董事会的独立董事，拥有相关专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成 作为软控股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《软控股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作，本人现就2024年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年 ...

软控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 软控股份有限公司董事会近日收到独立董事班耀波、王荭、张伟出具的《独 立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证 确认等方式，出具评估意见如下： 董事会 4、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"与上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"为上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项 至第 6 项所列举情形的人员"； 8、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性 ...

软控股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 本人张伟，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽 责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各 项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张伟，1976年出生，博士研究生。现任青岛科技大学副教授、公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人 认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效 的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合 法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审 ...

软控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范软控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，修订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公 司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会 负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定行使职权。 第三条 董事会依照国家及当地有关法律、法规和《公司章程》 依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不 得干涉。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序， ...