上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二期股票期权行权及限制性股票 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 股票期权第二个行权期行权条件成就情况 11 | | | | 一、第二个等待期即将届满的说明 | 11 | | | 二、第二个行权期股票期权行权条件成就的说明 | 11 | | | 三、本次股票期权行权的具体安排 | 12 | | 第六章 | 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 15 | | | | 一、第二个限售期即将届满的说明 | 15 | | | 二、第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 15 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-045 软控股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 1、公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的激 励对象共20人，可解除限售的限制性股票数量为588.00万股，占目前公司总股本 1,014,365,874股的0.5797%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第八届董事会第 二十一次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制 性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2021年9月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<软 控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 ...

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开第八届董事 会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）有 3名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,700股 予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。具体内 容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-042 软控股份有限公司 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）提交 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][9][35] Core Views - The company has achieved significant growth in business scale, with a 32.14% year-on-year increase in revenue for the first half of 2024, reaching 3.225 billion yuan. The net profit attributable to shareholders increased by 101.71% year-on-year to 192 million yuan [3][9] - The company is recognized as a global leader in rubber equipment, with ongoing projects that are expected to enhance its growth potential [9][35] - The company is expanding its production capacity with new factories in Vietnam and Cambodia, which are projected to contribute additional net profits of approximately 10 million yuan and 3 million yuan respectively [7] Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company reported a revenue of 3.225 billion yuan, a 32.14% increase year-on-year, and a net profit of 192 million yuan, a 101.71% increase year-on-year [3][12] - The second quarter of 2024 saw revenue of 1.761 billion yuan, up 41.27% year-on-year, and a net profit of 124 million yuan, up 61.45% year-on-year [3][28] - The company's gross profit margin for the first half of 2024 was 22.92%, a decrease of 1.27 percentage points year-on-year, while the net profit margin improved to 7.02%, an increase of 1.96 percentage points year-on-year [3][12] Segment Performance - The rubber equipment and new materials segments both experienced double-digit revenue growth. The rubber equipment segment generated 2.187 billion yuan in revenue, a 32.63% increase year-on-year, while the new materials segment achieved 1.026 billion yuan, a 31.32% increase year-on-year [3][12] - The company's major subsidiaries also reported significant profit growth, with Soft Control Electromechanical achieving a net profit increase of 201.81% year-on-year [13] Future Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 7.84 billion yuan, 10.54 billion yuan, and 11.04 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 516 million yuan, 774 million yuan, and 857 million yuan [9][35] - The expected price-to-earnings (P/E) ratios for these years are 12, 8, and 7 respectively, indicating strong growth potential [9][35]

软控股份(002073) / 专用设备 / 公司点评 / 2024.08.20 投资评级:增持(维持) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-08-19 | | 收盘价 ( 元 ) | 6.57 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 9.61 | | 每股净资产 ( 元 ) | 5.38 | | 总股本 ( 亿股 ) | 10.14 | | 最近 12 月市场表现 | | -31% -15% 1% 16% 32% 47% 软控股份 沪深300 分析师 佘炜超 SAC 证书编号：S0160522080002 shewc@ctsec.com 分析师 谢铭 SAC 证书编号：S0160523010001 xieming@ctsec.com 分析师 孟欣 SAC 证书编号：S0160523090002 mengxin@ctsec.com 相关报告 1. 《国内橡胶机械龙头，充分受益轮胎 行业产能扩张》 2024-05-28 橡胶机械全球龙头，充分受益轮胎企业扩产 证券研究报告 ❖ 事件：公司于 2024/8/20 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-041 同日，公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份有限公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股 份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及 《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 2、2022年8月5日至2022年8月15日，公司对《软控股份有限公司2022年股票期 权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满，监事 会未收到任何异议。公司于2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会 第三次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。 软控股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第八届董事会第 二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格相关事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "2022 年激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2022 年激励计划相 关规定，就公司调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格 相关事宜（以下简称"本次股票期权行权价格调整"）相关事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师 ...

| | | 208,116.22 79,283.96 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 173.95 156.40 | | 35.86 | 294.50 | | | | | | 原语非常见 | 标志 | 10.00 0.00 | | | 10.00 | #布回歌词 | 不要易彩 | | | | 577年6月 | 原流 | 52.57 0.00 | | | | | | 公用育术处业工知居 | | | HUHHHH | 六式 | 71.38 156.40 | | 98.58 | 52.5 191.93 | 这次服装 精清外应 | 不可是X 不要喜爱 | 我工业技术有限公 用直代理好样趣式局 | 不要目标 《Y和关时 | | | | 33,768.81 39,718.22 | | 34,340.2 | 8,146.8 | | | | | | FREEEA FRETEK | 農訓来主 | 561.10 ,638.99 | | 1,044.73 | 1.155.35 | #神勾刚 | [ ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-037 软控股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2024年8月9日以邮件方式发出通知，于2024年8月19日上午11点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。 与会监事对公司董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表审核意 见如下：经审核，我们认为董事会编制公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-040 软控股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过150,000万元人民币（含本数），上述资金额度在董事 会决议有效期内可滚动使用。 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投 资理财产品，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第八届董事 会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元人民币（含本数） 自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议 自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不 ...