本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人黄振东，生于1982年1月，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾 任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员；丰立集团（澳大 利亚）有限公司财务主管；丰立集团上海大亚洲船务有限公司副总经理；张家港 市人民政府金融工作办公室综合管理科科长、企业上市科科长；国联证券张家港 营业部总经理。现任江苏华盛锂电材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023 年5月15日至今任江苏沙钢股份有限公司独立董事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄雄） 本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人黄雄，生于1963年7月，中国国籍，研究生学历，具有经济师专业资格， 共产党员。曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司 总经理；华泰证券张家港营业部营销总监；中信银行张家港支行副行长；兴业银 行张家港支行行长；张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记、 纪委书记。2023年5月15日至今任江苏沙钢股份有限公司独立董事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 9 日 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字（2025）00634 号 | | 注册会计师姓名 | 张旭、张冬秀 | 审计报告正文 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏沙钢股份有限公司（以下简称"沙钢股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沙钢股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天衡会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"天衡事务所"），作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度，天衡所业务收入 52,937.55 万元，其中：审计业务收入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。 天衡事务所 2023 年度为 95 家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及 行业：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制制度的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能会导 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-012 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 江苏沙钢股份有限公司 关于续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公 司会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计 ...

江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-014 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、 财务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、副总经理兼董事会秘书杨华先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月18日（周 五）下午15:00～17:00，在"投关易"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"后输入"沙钢股份 ...

对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 江苏沙钢股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）成立于 1985 年，2013 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于南京，注册地址为江苏省南 京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡事务所是中国首批获得证券期货相关 业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 227 人。2024 ...

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-008 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第 八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称"公司"） 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通 过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿 元人民币。 一、投资理财概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资 理财，增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理 财，在额度范围内，可循环使用。 3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品 种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中 勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，不断 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 | 2024 年 2 | 1.《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 | | | 第五次会议 | 月 5 日 | | | 2 | 第八届监事会 | ...