江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 公司为全资子公司提供担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公 司整体利益。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投 资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险可控，不会损害公司股东的利益，特别是中 小股东的合法权益。公司对全资子公司的担保符合法律、法规和规章以及《公司章程》的 规定，决策程序合法、有效。我们同意公司本次为全资子公司提供担保的事项。 独立董事： 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 根据中国证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，就公司 2023 年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的 核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会公告 [2022]26号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关联方违规占用资金等情 ...

江苏大港股份有限公司 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过加强与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间的良性关 系，增进投资者对公司的了解和认同，争取投资者对公司发展战略和经营理念 的支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的市场形象，获得长期的 市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律法规和规范性文件及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

江苏大港股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送相 关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏大港股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、公司董事、监事、高级管理人员及 其他有关人员。 议、接受投资者调研座谈等方式。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据及正 在筹划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊《证券 时报》及网站巨潮资讯（http://www.cnifo.com.cn）正式披露。 第 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-038 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2023 年半年度报告摘 要》同时刊载于 2023 年 8 月 29 日的《证券时报》上。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王 靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《 ...

（2023年8月修订） 第二章 买卖本公司股份行为的申报 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查本公 司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当 江苏大港股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件及《江 ...

江苏大港股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用 | 2023 年上半年占 | 2023 年上半年 | 2023 | 年上半年偿 | 2023 年 6 | 月期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | | 占用形成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息(如有） | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - - | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | | 属企 ...

第一条 为加强与规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 江苏大港股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二条 公司进行"委托理财"是指公司在国家政策允许及有效控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、 证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、 信托产品、债权、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财产品的行为， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司不得投资用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托 理财产品。 第三条 本制度适用 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-040 江苏大港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海旻艾半导体有 限公司（以下简称"上海旻艾"）因经营发展需要，拟向招商银行上海分行申请 金额为 5,000 万元的固定资产贷款，期限 3 年，公司拟为上海旻艾此笔贷款提供 连带责任保证担保，担保金额 5,000 万元，最长担保期限自担保合同生效之日起 至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。 上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和 授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保 事宜未采取反担保措施。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 根据《公司章程》规定，公司上述为全资子公司提供担保事项在公司董事会权限 内，无需提交股东大会审 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 | | 人员姓名 | 与本次年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 董事、总经理：李维波 | | 员姓名 | 财务总监：王曼 | | | 董事会秘书：沈飒 | | | 独立董事：岳修峰 | | 投资者关系活动 | 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者通 过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 参与本次年度业绩说明会。业绩说明会的主要问答情况如下： | | | 1、公司在先进封装方面有什么核心竞争力，还是 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-033 江苏大港股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二三年五月九日 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投 资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00- 17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理李维波先生，财务总监王曼女士， 董事会秘书沈飒女士，独立董事岳修峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）12:00 前访问 htt ...