证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-043 江苏大港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议于2023 年9月8日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 9 月 ...

相关事项的独立意见 2023年9月9日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度 的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第八届 董事会第十六次会议审议的收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权事项进行了认真 负责的核查，基于独立判断，发表独立意见如下： 江苏大港股份有限公司 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 独立董事关于第八届董事会第十六次会议 本次公司收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权事项，是基于公司整体战略发 展的考虑，有助于加快推进公司环保资源服务产业发展，有利于提高公司核心竞争力， 符合公司发展战略。本次交易作价以评估机构的评估值为基础，并经各方协商确定，定 价公平合理，审议程序合法合规，未发现损害公司和股东特别是中小股东的利益的情 形。我们同意将该事项提交股东大会审议。 独立董事： ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-042 江苏大港股份有限公司 关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易事项存在审批风险、整合及发展风险、市场经营风险、管理团队及 核心技术流失的风险、未进行业绩承诺的风险、商誉减值风险、公司股价波动的 风险，具体内容详见本公告"六、交易的背景及目的、对公司的影响和存在的风 险"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"、"大港股份"）为贯彻落实"双 主业"战略，加快环保资源服务主业战略布局，拟与镇江新纳环保材料有限公司 （以下简称"新纳环保"）股东江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科 技"）、张建宇、夏荣华、李亚东、向君签署协议，以现金 15,151.50 万元收购新 纳环保合计 77.70%的股权。具体交易比例及交易对价如下： 本次交易完成后，公司将持有新纳环保 77.70%股权，新纳环保将成为公司 单位：万元 交易对手方名称 转让比例 交易对价 江苏天奈科技股份有 ...

镇江新纳环保材料有限公司 审 计 报 告 苏亚镇审[2023]0130 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 0511-84439647 电 话：025-83235002 0511-84447879 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com | | | | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 4-5 | | — | 利润表 | 6 | | — | 现金流量表 | 7 | | — | 所有者权益变动表 | 8-9 | | — | 财务报表附注 | 10-60 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏 亚 镇 审 [2023] 0130 号 审 计 报 告 镇江新纳环保材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了镇江新纳环保材料有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏大港股份有限公司拟投资所涉及的 镇江新纳环保材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第10620号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2023年5月8日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论， 评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独 立、客观和公正的原则，并对所 ...

Corporate Governance and Management - The company reported a total of 57 major matters studied by the party committee in the first half of the year, ensuring effective political responsibility and strategic direction[2] - The company has established a new pattern of "resource sharing and complementary advantages" in its party building work[3] - The company has actively promoted the integration of party building and business development to enhance operational efficiency[2] - The company appointed a new general manager, Li Weibao, and elected Wang Jingyu as the chairman following the resignation of previous executives[19] Legal Matters - As of June 30, 2023, the company is involved in 8 ongoing lawsuits with a total amount of 31.89 million yuan, and 6 lawsuits against the company amounting to 31.45 million yuan[7] - The company has recovered a total of 5.31 million yuan from ongoing litigation as of June 30, 2023[7] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[6] Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 was ¥97,823,048.46, compared to ¥44,427,211.82 in the same period of 2022, representing a significant increase[45] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2023 was ¥99,424,680.48, up from ¥49,485,797.26 in the previous year[45] - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.17, compared to ¥0.08 in the same period of 2022[45] - Operating revenue for the first half of 2023 was ¥11,680,288.37, a decrease from ¥24,202,245.19 in the first half of 2022[45] - Operating costs for the first half of 2023 were ¥14,286,534.51, down from ¥16,836,143.41 in the same period of 2022[45] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥59,765,737.81, compared to ¥33,054,397.09 in the first half of 2022, indicating improved cash generation[47] - Cash received from operating activities totaled ¥296,005,097.02 in the first half of 2023, compared to ¥275,529,429.21 in the same period of 2022[47] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥70,253,981.90 in the first half of 2023, compared to ¥31,447,117.19 in the same period of 2022[47] - The total cash inflow from investment activities was ¥28,441.60 in the first half of 2023, significantly lower than ¥187,006,495.71 in the previous year[47] Assets and Liabilities - The total assets of Jiangsu Dagang Co., Ltd. as of June 30, 2023, amounted to CNY 4,084,978,492.32, a decrease from CNY 4,426,150,212.52 in the previous year, reflecting a decline of approximately 7.7%[68] - The company's non-current assets totaled CNY 3,439,640,782.51, down from CNY 3,523,202,369.48, indicating a decrease of about 2.4% year-over-year[68] - Short-term borrowings decreased to CNY 164,660,951.40 from CNY 244,735,072.87, representing a reduction of approximately 32.7%[68] - Accounts payable decreased to CNY 176,087,560.36 from CNY 213,003,690.61, showing a decline of around 17.3%[68] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 3,133,840,231.69, reflecting a decrease from the previous year's balance[58] Market and Product Development - The company is engaged in integrated circuit packaging and testing, as well as environmental services, indicating a focus on technology and sustainability[66] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[69] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[69] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[72] Financial Reporting and Compliance - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance for financial reporting[97] - The company has specific accounting policies for revenue recognition based on its operational characteristics[99] - The company confirms that its financial statements comply with accounting standards, reflecting true and complete financial conditions and results[136] Credit and Financial Assets Management - The group recognizes expected credit losses for receivables by comparing default probabilities at initial recognition and at the balance sheet date, with significant increases in credit risk indicated by overdue payments exceeding 30 days[165] - The group uses a combination of individual and aging-based approaches to estimate expected credit losses, with specific loss rates applied to different aging categories[171] - The group assesses whether the credit risk of financial instruments has significantly increased by comparing the default probabilities at initial recognition and at the balance sheet date[198]

江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 公司为全资子公司提供担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公 司整体利益。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投 资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险可控，不会损害公司股东的利益，特别是中 小股东的合法权益。公司对全资子公司的担保符合法律、法规和规章以及《公司章程》的 规定，决策程序合法、有效。我们同意公司本次为全资子公司提供担保的事项。 独立董事： 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 根据中国证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，就公司 2023 年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的 核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会公告 [2022]26号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关联方违规占用资金等情 ...

江苏大港股份有限公司 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过加强与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间的良性关 系，增进投资者对公司的了解和认同，争取投资者对公司发展战略和经营理念 的支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的市场形象，获得长期的 市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律法规和规范性文件及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

江苏大港股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送相 关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏大港股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、公司董事、监事、高级管理人员及 其他有关人员。 议、接受投资者调研座谈等方式。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据及正 在筹划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊《证券 时报》及网站巨潮资讯（http://www.cnifo.com.cn）正式披露。 第 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-038 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2023 年半年度报告摘 要》同时刊载于 2023 年 8 月 29 日的《证券时报》上。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王 靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《 ...