苏州固锝电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 年年报审计和内部控制审计机构，审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商 定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下: 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1) 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 2) 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳 ...

苏州固锝电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月（修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 公司股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 第二节 经理人员的激励与约束机制 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第六节 股东大会的召开 第七节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 持续信息披露 第十一章 通知和公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 苏州固锝电子股份有限公司章程 第一 ...

苏州固锝公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是苏州固锝公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计苏州固锝公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解苏州固锝公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 苏州固锝电子股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于苏州固锝电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10553 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"苏州固 锝")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

苏州固锝电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州固锝电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10551 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-005 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了公司《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生， 关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联 股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）、日常关联交易概述 基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏州 固锝"）正常生产经营需要，苏州固锝及苏州固锝控股子公司预计 2024 年度将 与关联方新硅能微电子（苏州）有限公司（以下简称"新硅能"）、苏州晶讯科 技股份有限公司（以下简称"晶讯"）、苏州超樊电子有限公司（以下简称"超 樊"）、苏州明皜传感科技股份有限公司（以下简称"明皜"）、江苏艾特曼电 子科技有限公司（以下简称"艾特曼"）、苏州德信 ...

苏州固锝电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，并结合 独立董事独立性自查情况，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事张杰先生、朱良保先生、叶玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》和《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人张杰，于 2019 年 5 月 8 日起任职苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"上 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-006 苏州固锝电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 预计公司开展外汇衍生产品业务的交易总规模为：美元币种累计金额不超过 8,000 万美元。 3、投资方式： 公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权以及上述产品的组合；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行 批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品交易以正常外 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外 币汇率风险，公司拟开展外汇衍生品业务，具体情况说明如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 由于公司主营业务中外销占比大，结算 ...

苏州固锝电子股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-7 | 关于苏州固锝电子股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10554号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏州固锝管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州固锝电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州固锝电子股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 1 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...