苏州固锝电子股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA10552 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固 锝"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是苏州固锝董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内控审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州固锝于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：江强 中国注册会计师：施昀筱 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控 ...

作为公司独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情 形。 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：张杰，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 南京大学法学院法学理论专业硕士研究生。曾担任苏州市第一律师事务所专职律师、 江苏正华正律师事务所合伙人和副主任,曾兼任苏州钟山明镜商务咨询有限公司执 行董事兼总经理，苏州福田激光精密仪器有限公司监事。现任江苏钟山明 ...

苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD. 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 企业的价值在于员工的幸福和客户的感动 | 一、背景 1 | | --- | | 1. 建设"家"文化 凝聚"心"动力 1 | | 2. 利益相关方沟通 1 | | 二、公司 2 | | 1. 公司治理和监督 3 | | 员工发展 4 2. | | 三、爱在固锝 6 | | 四 、立德树人 8 | | 五、绿色固锝 9 | | 六、健康固锝 10 | | 七、慈善固锝 12 | | 八、敦伦尽分 13 | | 九、社会责任展望 17 | 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、背景 1. 建设"家"文化 凝聚"心"动力 "参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。"家就是生命的根与源，是我们出发的地方，也是心 灵的归宿和精神的依托。中华民族自古以来就有深厚的家国情怀，由此生发出的归属感、凝聚力以及责任 担当意识，支撑着家与国更加美好的明天。家与国，共同承载了我们的情感、 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 （二）项目信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-015 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15：00——17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司终身名誉董事长、董事吴念博先生，公司董 事长吴炆皜先生，董事兼总经理滕有西先生，副总经理兼财务总监谢倩倩女士， 独立董事叶玲女士、董事会秘书杨朔女士和其他管理人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）中午 12:00 前访问 https:// ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-012 苏州固锝电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 - 1 - | 截至 年 6 月 11 日，公司普通股总数为 | 2021 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 80788.6616 万股，苏州通博电子器材有限公 | | | | | | | 司持有 22773.8352 | | 万股，占股本总额的 | | | | | 28.19%； 润福贸 易有限 公司 (香港 )持 有 | | | | | | | 2125.4595 万股，占股本总额的 2.63%；社会 | | | | | | | 公众持有 55889.3669 万股 ，占股本总额的 | | | | | | | 69.18%。 | | | | | | | 第 十 九 条 公司的股本结构为：普通股 | | | 第十九条 | 80808.5816 | 公司的股本结构为：普通股 | | 80788.6616 万股。 | | | 万股。 | | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | | | | 第二十三条 公 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-010 苏州固锝电子股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》。本议案尚须提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》的内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固 锝电子股份有限公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"等。 独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-002 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-003 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成决议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞 敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告》全文于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶玲） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董 事会独立董事，本人叶玲严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事职责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会、10 次董事会，本人参加会议情况如 下表： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 应列席会议 | 亲自列席会议 | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 叶玲 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 本人亲自出席了 2023 年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议 ...