证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-073 苏州固锝电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 11 日，其中： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。 6、会议股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）。 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 1 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 ...

江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》及深交所指定信息披露网 站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

独立董事：张杰、朱良保、叶玲 二○二三年九月十一日 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司相关事项基于独立 判断立场，发表意见如下： 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高 级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任滕有西先生担任公司总经理, 同意聘任谢倩倩女士担任 公司副总经理兼财务总监, 同意聘任古媚君女士担任公司副总经理，同意聘任杨 朔女士担任公司董事会秘书。 苏州固锝电子股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）管理委员会于2023年9月6日审议通过了《关于2022年员工持股计划 预留份额分配的议案》，同意对2022年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称"本次预 留份额分配"）。根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘 要、《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》以及公司2022年第一次临 时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在2022年员工持股计划管理委员会的审批权 限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-072 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告 （一）公司于2022年9月23日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第 六次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <苏州固锝电子股份 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-071 苏州固锝电子股份有限公司 关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 为提升苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"公司"）对外投资 能力，提高投资效益，公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州南慧和壹私 募基金管理有限公司（以下简称"普通合伙人"、"管理人"）及其他有限合伙人于近 日签署了《苏州南慧太德创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙 协议"），共同设立苏州南慧太德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"、"投资基金"）。本合伙企业的总认缴出资额为 4500 万元，其中苏州固锝认缴 出资 1180 万元，出资比例为 26.22%。 （二）董事会、股东大会审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》、《苏州固锝电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资构成与 专业投资机构合作共同投资，投资金额在总经理的审批权限内，无须提交公 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-070 苏州固锝电子股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第七届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立海外子公司的议案》，同 意公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"）以自筹资金 出资1450.4万美元在马来西亚设立海外子公司"晶银新材料（马来西亚）有限公司"， 具体内容详见公司2023年4月8日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《苏州固锝电子股份有限公司关于控股子公司对外投资设立海外子公司的公告》（公 告编号：2023-022）。 近日，苏州晶银已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相 关进展情况公告如下： 一、苏州市发展和改革委员会备案情况 苏州晶银收到苏州市发展和改革委员会出具的《市发改委关于苏州晶银新材料科技 有限公司在马来西亚新建晶银新材料(马来西亚)有限公 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,713,585,468.45, an increase from ¥1,670,993,244.25 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 2.5%[8] - Total operating costs for the first half of 2023 were ¥1,632,693,194.84, compared to ¥1,510,901,137.82 in the first half of 2022, indicating an increase of about 8.1%[8] - Net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥50,067,550.94, a significant improvement from a net outflow of ¥32,604,438.94 in the same period of 2022[11] - Cash received from the sale of goods and services amounted to ¥1,423,888,822.87 in the first half of 2023, compared to ¥1,364,515,432.46 in the first half of 2022[11] - The company reported a net profit distribution of RMB 35,546,400.63 to shareholders during the period[63] - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 55,473,240.63, a decrease of 60.63% from CNY 140,915,081.49 in the previous year[131] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 58,929,699.07, down 55.70% from CNY 133,033,429.17 year-on-year[131] Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were ¥3,424,857,481.62, slightly up from ¥3,418,267,194.73 at the end of 2022[6] - Total liabilities decreased to ¥282,126,277.10 in the first half of 2023 from ¥319,987,036.58 in the same period of 2022, showing a reduction of approximately 11.9%[8] - The company's total equity as of June 30, 2023, was ¥2,741,938,329.00, down from ¥2,748,742,348.86 at the end of 2022[8] - The total current liabilities were reported at CNY 519,397,740.04, down from CNY 571,203,420.88, which is a decrease of around 9.1%[72] - The total liabilities of Suzhou Good-Ark Electronics Co., Ltd. amounted to CNY 615,453,430.21, a decrease from CNY 664,262,584.25 in the previous period, representing a reduction of approximately 7.5%[72] Cash Flow - The cash outflow for investment activities totaled ¥526,319,178.10, a decrease of 23.5% compared to ¥688,313,471.90 in the previous period[13] - The net cash flow from investment activities was -¥88,107,140.88, improving from -¥211,544,009.74 year-over-year[13] - Cash inflow from financing activities was ¥125,180,000.00, down 37% from ¥198,422,720.00 in the previous period[13] - The net cash flow from financing activities was -¥40,545,994.03, compared to a positive net cash flow of ¥27,188,737.41 in the previous period[13] - The net decrease in cash and cash equivalents was -¥82,717,778.28, compared to -¥210,218,276.01 in the previous period[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥215,213,835.91, down from ¥447,624,505.22 in the previous period[13] Investments and R&D - Long-term investments increased to ¥250,334,244.60 in the first half of 2023 from ¥230,257,937.99 in the same period of 2022, representing an increase of about 8.9%[6] - Research and development expenses amounted to CNY 59,471,756.12, an increase of 8.22% from CNY 54,956,678.14 in the same period last year[144] - The company is committed to improving its innovation system and increasing R&D investment to enhance technological capabilities and brand competitiveness[118] - The company has established multiple research and development centers, including a "National Postdoctoral Research Workstation," enhancing its innovation capabilities in the photovoltaic sector[140] Market and Product Development - The semiconductor market experienced a downturn, leading to a decrease in revenue for the company during the reporting period[115] - The company is actively developing sales in the automotive, photovoltaic, industrial control, and power supply markets to increase product sales proportion[115] - The company has expanded its product offerings in the automotive sector, focusing on automotive-grade products and establishing a dedicated production line for these products[160] - The company has developed a series of silver pastes for solar cells, including products suitable for PERC and TOPCon cells, enhancing their market offerings[113] - The company is a leading supplier of conductive silver paste for solar cells, contributing to the domestic production of solar cell materials[157] Corporate Governance and Compliance - The company’s financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations[44] - The company has implemented internal control measures for foreign exchange derivative transactions to mitigate risks associated with exchange rate fluctuations[199] - The independent directors support the company's foreign exchange derivative business, stating it helps mitigate the impact of exchange rate fluctuations on import and export operations[199] - The company has established clear internal control management systems for forward foreign exchange sales and derivative financial instruments to manage operational risks[199] Strategic Initiatives - The company emphasizes "independent research and development, endogenous growth" as its guiding principle, focusing on product technology innovation and expansion[118] - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, leveraging the trend of "domestic substitution for imports" to attract high-quality customers[142] - The company has maintained long-term cooperative relationships with leading semiconductor companies in Europe, America, Japan, and South Korea, ensuring a robust supply chain[165] - The company is focusing on accelerating the technological upgrade of HJT and expanding the TOPCon business segment[186]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-056 苏州固锝电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于2023 年8月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年8月23日下午以通讯 方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《苏州固锝电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主 持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司2023年半年度报告》全文及《苏州固锝电子股份有限 公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）于2023年8月25日刊载在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-066 苏州固锝电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会即将任期届满，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规范性文件的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 2023年8月23日公司召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举 第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋晓航先生、葛永明先生为第八届监事 会非职工代表监事候选人。以上候选人须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自2023年第二次 临时股东大会审议通过之日起生效。 以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-062 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会现就提名叶玲为苏州固锝电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州固 锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...