预留授予激励对象名单（截至授权日）的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州固锝 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授权日）进行了核查，并发表 核查意见如下： 苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划 一、本次激励计划预留授予激励对象均与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 下列情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次临时会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第八届董事会第 一次临时会议审议的相关事项,在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的 原则及立场发表独立意见如下: 一、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案的独立意见： 公司本次对2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格的调整， 符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的有关规定。本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事 会的授权范围内，且履行了必要的程 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-077 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 2023-079）于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次 1 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届董事会第一次 临时会议于2023年9月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月25日下午 以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持， 经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案 ...

江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 向激励对象授予预留股票期权事项之 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管 理办法》）等有关法律、法规和规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）的规定，就苏州固锝向激励对象授予预留股票期权（简称 "本次授予"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、 法规、其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本所律师仅就中国法律有关的 问题发表法律见。 本所及经办律师依据《公司法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担相应法律责任。 在前述核查验证过 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-079 苏州固锝电子股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第一次临 时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格 的议案》，同意将2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权的行权价格由 10.32元/份调整为10.29元/份。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发表了同 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-078 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监事会第 一次临时会议于2023年9月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9 月25日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为： 公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件所规定禁止实行股权激励的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。预留 授予激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （截至授权日） 一、 股票期权预留分配情况表 | | 获授的股票期 | | 占当前公 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 权数量 （万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 司股本总 额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨 | 120.00 | 19.84% | 0.15% | | 干（合计 56 人） | | | | | 合计 | 120.00 | 19.84% | 0.15% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 李* | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 17 | 李* | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 18 | 李** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 19 | 林** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 20 | 刘** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 21 | 陆** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 22 | 秦** | 中层管理人员、 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-076 苏州固锝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年 第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表 监事的议案》等议案；公司 2023 年职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的 议案》，选举出公司第八届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第八届董事会第一次会 议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成的情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第 八届董事会由 7 名董事组成，其中非 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-074 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023年 9月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区通 安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有 限公司章程》等有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决 的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 同意聘任吴炆皜先生担任公司第八届董事会董事长，任期和第八届董事会任期一致。 具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》(公告编号：2023-076)。 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023年9月1日以电话、邮件发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区 通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如 下议案： 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 公司第八届监事会监事聘任事项已经公司2023年第二次临时股东大会及2023 年职工代表大会选举通过，根据公司章程的相关规定，选举陆飞敏女士担任公司 监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-075 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二○二三年九月十二日 1 具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资 ...