中材科技股份有限公司 董事会审计及法治建设委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 职能，做到事前审计、专业审计，强化法治建设，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，提升风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计及法治建设委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计及法治建设委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，审计及法治建设委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，推进法 治建设工作。 第二章 人员组成 第三条 审计及法治建设委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，董事会成员中的职工代表可以 成为审计及法治建设委员会成员。委员中应包含专业会计人士及专业法律人士。 第三章 职责权限 第八条 审计及法治建设委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，推进法治建设工作。其主要职责权限包括： （一）检查 ...

中材科技股份有限公司总裁工作细则 第一章 总则 第四条 以公司总裁为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认 真、勤勉地行使权利，以保证： （一） 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二） 以诚信原则对公司董事会负责； （三） 坚决贯彻公司股东会、董事会决议； 第一条 为了促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 （四） 接受董事会、审计及法治建设委员会对其履行职责的监督，认真履 行职责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总裁 1 人、副总裁若干人、财务总监 1 人、 董事会秘书 1 人、总法律顾问 1 人组成。 第六条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任；公司副总裁、财 ...

中材科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 进一步完善中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规 范公司运作，促使并保障独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 任职资格 第六条 担任公司独立董事 ...

中材科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，规 范财务行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持续 发展，特制定本制度。 第八条 公司实行统一财务管理，执行统一会计政策、统一会计核算体系， 实行资金统一集中管理。 第三章 会计政策 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计及法治建设委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属各级子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计 资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对本公司的财务管 理工作承担最终责任。 第六条 公司及各子公司日常财务管理工作由总裁（总经理）领导并全面负 责，财务总监（财务负责人）负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度， 向董事长、 ...

中材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核；制定高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 ...

中材科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第 1 次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《中材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算 ...

中材科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，特根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等 方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公 允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第五条 公司的关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一） 购买资产 ...

中材科技股份有限公司投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规 和《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 ...

中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理办法。 第四条 公司谨慎使用募集资金，确保募集资金的使用与招股说明书或者 公开发行募集文件的承诺相一致，不随意改变募集资金投向，并真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以 上融资的，应独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商 业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至 少应 ...

中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 党委 | 38 | | 第 ...