中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理办法。 第四条 公司谨慎使用募集资金，确保募集资金的使用与招股说明书或者 公开发行募集文件的承诺相一致，不随意改变募集资金投向，并真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以 上融资的，应独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商 业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至 少应 ...

中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 党委 | 38 | | 第 ...

中材科技股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件和本公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规中关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-032 中材科技股份有限公司关于 收购中建材航空部分股权并实施增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中材科技"）与中国复 合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"）及中建材联合投资有限公司（以下 简称"中联投资"）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称"中 建材航空"），中联投资持有中建材航空 60%股权，公司持有中建材航空 25%股 权，中国复材持有中建材航空 15%股权。 公司拟以现金 14,687.5860 万元收购中国复材持有的中建材航空 15%股权， 并在前述股权收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金 增资合计 50,000 万元（即公司出资 20,000 万元，中联投资出资 30,000 万元）（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有中建材航空 40%股权，中联投 资持有中建材航空 60%股权。 由于中联投资为公司实际控制人控制的企业，中 ...

公司董事会对贺扬先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二五年七月二十五日 中材科技股份有限公司关于公司总法律顾问辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司总法律顾 问贺扬先生的书面辞职报告。 贺扬先生因工作变动申请辞去公司总法律顾问职务。贺扬先生辞任后将继续 担任公司首席合规官、证券事务代表。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-035 ...

中材科技股份有限公司章程修正案 （2025 年第 1 次修订） 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款作出修 订。 本次《公司章程》的具体修订情况如下： （一）涉及以下修订事项，不再逐一对照列示 1.删除"监事"、"监事会"相关表述，由审计及法治建设委员会委员、审 计及法治建设委员会替代的除外。 2.涉及"股东大会"相关表述，统一修改为"股东会"。 （二）其他修订情况如下： | 的其他权利。 | | | --- | --- | | 第三十九条 股东要求查阅、复制公司第三十八 | 第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息或 | | 条第一款第（五）项所述有关材料的，应当现场向公 | 者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份 | | 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 | 的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身 | | 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 | 份后按照股东的要求予以提供。 | | 提 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-033 中材科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届 董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2024 年的审计服务中，中审众环严格 遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了 公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情 况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-034 中材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日召开，会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定召开中材科技股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-031 中材科技股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临时会议 于 2025 年 7 月 18 日以书面形式通知全体监事，于 2025 年 7 月 25 日上午 10 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 二〇二五年七月二十五日 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》，并提请公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（202 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-030 中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次临时会 议于 2025 年 7 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2025 年 7 月 25 日上午 9 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次 会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技 股份有限公司股东会议事规则》、《 ...