中材科技股份有限公司章程修正案 中材科技股份有限公司章程修正案 中材科技股份有限公司章程修正案 （2024 年第 1 次修订） | 举独立董事的股东大会召开前，公司董事 | 应当对被提名人担任独立董事的资格和独 | | --- | --- | | 会应当公布前述与独立董事有关的内容。 | 立性发表意见，被提名担任独立董事候选人 | | （六）由股东大会选举的监事，其候选人由 | 的人士应当就其本人符合独立性和担任独 | | 董事会、监事会、单独或合并持有公司百 | 立董事的其他条件作出公开声明。在选举独 | | 分之三以上股份的股东提名；职工代表监 | 立董事的股东大会召开前，公司董事会应当 | | 事的候选人由公司工会提名，提交职工代 | 公布前述与独立董事有关的内容。 | | 表大会或其他职工民主选举机构选举产生 | （六）由股东大会选举的监事，其候选人由 | | 职工代表监事。 | 董事会、监事会、单独或合并持有公司百分 | | | 之三以上股份的股东提名；职工代表监事的 | | | 候选人由公司工会提名，提交职工代表大会 | | | 或其他职工民主选举机构选举产生职工代 | | | 表监事。 | | ...

CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from Chairman | 05 | | About Sinoma Science & Technology | 07 | ESG Strategies and Management | ESG Governance Architecture | 13 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategies | 14 | | Analysis of Material Topics | 15 | | Interactions with Stakeholders | 16 | Prospects 78 Appendix | Appendix 1: Key Performance Indicators | 79 | | --- | --- | | (KPIs) | | | Appendix 2: Indicators Index List | 89 | | Appendix 3: Questionnaire | 90 | 01 Green Sup ...

中材科技股份有限公司董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则 第一条 为适应中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任 及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略、投资与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略、投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略与投资、重大投资决策及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略、投资与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略、投资与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第六条 战略、投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委 ...

中材科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了 6 次 会议，会议的情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，公司召开第七届监事会第四次临时会议，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。 决议公告刊登于 2023 年 1 月 5 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了如 下议案： （1）《关于 2022 年度报告及摘要的议案》； （2）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关于 2022 年度财务决算的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； （6）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； （7）《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》； （8）《关于会计政策变更的议案》。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2023 年 3 月 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－003 中材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 3 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批 准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司 2023 年度报告》全文刊登于 2 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－007 中材科技股份有限公司 关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中国银行间市场交易商协会注 册的超短期融资券额度将于 2024 年 7 月到期。为满足公司生产经营与投资的资 金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟继续申请注册发 行不超过 48 亿元的超短期融资券。本次注册发行超短期融资券的具体方案如下： 一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 48 亿元，并在年度贷款 预算范围内实施。 二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期择机发行。 三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控 股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求 的用途。 四、发行方式：采用持续发行的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-011 二、具体担保情况 1、因签订厂房租赁合同需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租 赁保函，保函总金额为 594 万雷亚尔（或等值美元/人民币）。中材叶片按照持 股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为 415.80 万雷亚尔（或等值美元 /人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 602.66 万元人民币）。同时， 巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。 2、因生产经营需要，巴西叶片拟申请 1,300 万美元（或等值雷亚尔/人民币） 流动资金贷款。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额 为 910 万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币 约 6,464.28 万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供 反担保。 3、因签订风电叶片销售合同需要，巴西叶片拟向客户提供履约保函，保函 总金额为 1,000 万美元（或等值雷亚尔/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%） 为巴西叶片提供担保，担保金额为 700 万美元（或等值雷亚 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-013 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 1,300 万美元（或等值的雷亚尔/人民币）的财务资助。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规 则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。本次事项无需提 交股东大会审议批准，不构成关联交易。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Camaçari ...

中材科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 （一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会副主任委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员，在2023年任职期内主要履行以下职责： （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，勤 勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。现将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2023年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义 ...

2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。 上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-012 中材科技股份有限公司关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称"北玻有限"）及其全资子公司北玻院（滕 州）复合材料有限公司（以下简称"北玻滕州"）拟开展银行票据池业务，通过票 据质押或抵押方式开具银行承兑汇票。北玻有限和北玻滕州共享不超过 2 亿元 （含）的票据池额度，双方在不超过 2 亿元（含）额度范围内提供互保。 二、被担保人相关情况 （一）基本情况 1、北京玻钢院复合材料有限公司 企业名称：北京玻钢院复合材料有限公司 注册地：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 成立日期：20 ...