第一章 总则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 审计委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，同时行使《公司 法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 章 程 中国·苏州 二〇二五年六月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 - 2 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 第二条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国商务部（商资一批[2004]242 号文） 批准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司。 公司在江苏省工商行政 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》和其他有关法律、行政法规及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，董事按应选人数由得票数较 多者 依次当选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则。 第四条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别 说明。 第五条 股东会召集人须制备适合实行累积投票方式的选票，会议主持人或 董事会秘书应在 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 风控合规委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会风控合规委员会议事规则 第一章 总则 第六条 风控合规委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职 资格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第七条 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董 事会应当根据有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关规定补足委员人数。 第一条 为推进苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）全 面合规管理体系和风险管理体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会风控合规委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会风控合规委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 公司合规管理和风险管理的组织领导和统筹协调工作。 第二章 人员组成 第三条 风控合规委员会成员由三名董事组成。 第四条 风控合规委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

第一章 总则 第一条 为适应苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度保障投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本办 法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-032 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日 召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届 选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代 表董事），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、 翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱雪珍女士、殷新先生、 杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中朱 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名朱雪珍为苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：__________________________ ...