董事会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 章 程 中国·苏州 二〇二五年七月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 修改章程 第十一章 附 则 - 2 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 第二条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国商务部（商 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，董事按应选人数由得票数较 多者 依次当选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则。 第四条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别 说明。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》和其他有关法律、行政法规及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第五条 股东会召集人须制备适合实行累积投票方式的选票，会议主持人或 董事会秘书应在 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-035 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年 7 月 11 日 1 附：简历 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设董事会，由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需提交股东 会审议。 经公司职工代表大会推举并经半数以上表决通过，同意选举张思颖女士为公 司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致，其将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组 成公司第八届董事会。 上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律、法规以 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-037 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 6 名董事，其中 3 名独立董 事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。 2025 年 7 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举出公司董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事 务代表。 现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成 （一）董事会成员 非独立董事：张新宏先生（董事长）、朱明先生、翟恒先生 独立董事：朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生 职工代表董事：张思颖女士 第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）董事会各专门委员会成员 公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会、风控合规 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-034 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 6 月 21 日发出通知，并于 2025 年 7 月 11 日采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五） 下午 14:30 在公司运营中心一楼会议室召开；2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25、9:30- 11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生通过视频通讯方式主持。公司董 事、监事、高级管理人员及 ...

上 海 秉 文 律 师 事 务 所 关于 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海秉文律师事务所 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，上海秉文律师事务所（以下简称"秉文"或"本所"）接受苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所居兆律师、王玉律 师出席并见证公司 2025 年第一次临时度股东大会，并就本次临时股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，包括但不 限于公司章程、公司关于召开本次临时股东大会的董事会决议、公司关于召开本 次临时股东大会的通知公告、本次临时股东大会的会议文件资料以及其他相关文 件资料等。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均 为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-036 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后，经全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张 新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决 权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同 推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》； 决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通 ...