苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雪珍作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，作为苏州 金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会委 员，现就公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 一、关于对第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第八届董事会非独立董事候选 人张新宏先生、朱明先生、翟恒先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的工作 经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期 货市场 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名殷新为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-031 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的 原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人殷新作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-033 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次临时会议于 2025 年 6 月 20 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 11 日以现场会议 和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述 6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一） 1 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．召集人：公 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-030 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"） 第七届监事会第二次 临时会议于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 20 日 在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席 钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 21 日 2 （一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-029 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次临时会议于 2025 年 6 月 17 日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并 于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2024年度公司的权益分派方案为：以公司现有总股本2,655,323,689股为基数，向全体股东按每10股派现 金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利265,532,368.90元，不送红股，不以公积金转增股本。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。按照分配总额固定的原则，实际 现金分红总额为265,532,368.90元。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施权益分派距离股东大会通过方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-028 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派方案已获2025年5月21日召 开的2024年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网供投资者查 询。 在 ...