万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为完善和健全万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护公众投 资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年（2024年—2026年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，全体股东的整体利益，充分考虑公司经 营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 （三）现金分红比例 万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成， ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向持股51% 的控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称"万邦德医疗"）以借款方式 提供不超过人民币5,000万元的财务资助额度，借款年利率为4%，财务资助有效 期至至2024年年度股东大会召开之日止。 2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经 营的情况下，公司拟以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元 的财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （曹悦 已离任） 本人曹悦作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会的独立董事，任职时间 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关 会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此 之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹悦，华东政法大学法律硕士，历任浙江省政府联络办公室法制处 工作人员、浙江省司法厅党委机要秘书、浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事、浙江春风动力股份有限 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及 董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司 和全体股东的利益。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，公司监事会公召开了 7 次会议，审议议案均表决通过。监事会 成员列席了 3 次股东大会和 7 次董事会。监事会审议事项具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》； | | | | 2.《2022年度财务决算报告》； | | | | 3.《2022年度利润分配预案》； | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》； | | | | ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-010 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2023 年度审计报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉 承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集 团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董 事、台州学 ...

审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地北京市西城区，首席合伙人为杨雄。截至 2024 年 2 月，北京大华国际共有合伙人数 37 人，注册会计师人数 150 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度，北京大华国际经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务 收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公 司 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确认应当遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平符合企业当前规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （三）收入水平应当与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与约束功能。 第四条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权： 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全公司薪酬管理体系，保障经营者的激励约束机制，充分调动公司董事、 监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 （二）在公司控股股东及其关联方领取薪酬的董事、监事，不再另行领取董 事、监事津贴； （三）独立董事领取独立董事津贴，津贴为每年 10 万元（税前 ...