万邦德医药控股集团股份有限公司 本人于 2017 年 6 月至 2023 年 7 月期间担任本公司独立董事。 本人在第八届董事会提名委员会担任召集人，第八届董事会战略与投资 决策委员会中担任委员。 2023 年年度独立董事述职报告 本人李永泉，曾任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长， 浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公 司总工程师、浙江南洋科技股份有限公司独立董事、浙江济民药业股份有 限公司独立董事；现任浙江大学药物生物技术研究所所长、浙江大学求是 特聘教授、博导、浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任、浙江省 微生物制药技术工程实验室主任，杭州微策生物技术股份有限公司董事、 济民健康管理股份有限公司独立董事、浙江圣达生物药业股份有限公司独 立董事。 （李永泉 已离任） 本人李永泉作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，任职时间 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日。在期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关 会议 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000463 号审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润 26,326,989.10 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 49,208,883.46 元 ， 公 司 未分配利润 1,650,739,229.52 元；2023 年度母公司实现净利润 96,302,277.42 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余公积金 9,630,227.74 元后，母公司可供股东分配的利 润为 806,944,713.71 元。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-013 万邦德医药控股集团股份 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （李杨） 本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就 2023 年 7 月任职以来的年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局 保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员， 国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药 品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科 室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会提名委员会担任召集 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,541,938,584.52, a decrease of 13.69% compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 49,208,883.46, down 47.23% from the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33,231,084.74, a decline of 70.19% year-on-year[23]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.08, down 46.67% from CNY 0.15 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.84%, a decrease of 1.69% from the previous year[23]. - The company's operating income for Q4 2023 was approximately CNY 524 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 56.17 million[28]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately CNY 4.30 billion, an increase of 1.85% compared to the end of 2022[24]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 1.10% to approximately CNY 2.66 billion at the end of 2023[24]. - The company reported a total revenue of CNY 1,053,837,149.24 and a net profit of CNY 135,856,878.08 for the year[109]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥1.54 billion, a decrease of 13.69% compared to ¥1.79 billion in 2022[77]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY -72,869,789.56, an improvement of 69.59% compared to the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 71.74 million in Q4 2023[28]. - Investment activity cash inflow surged by 125.37% to ¥21,906,093.02, primarily due to performance compensation and equipment engineering bid deposits received[93]. - The net cash flow from financing activities increased by 114.68%, reaching ¥9,256,408.11, attributed to higher engineering financing funds compared to the previous year[93]. - The total investment amount for the reporting period was ¥332,515,187.92, reflecting a 56.00% increase from ¥213,199,203.98 in the same period last year[102]. Market and Industry Trends - The total revenue for the pharmaceutical manufacturing industry in 2023 was approximately CNY 25,205.7 billion, a decrease of 3.7% year-on-year[36]. - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry in 2023 was approximately CNY 3,473 billion, down 15.1% year-on-year[36]. - The company is focusing on high-quality development in the pharmaceutical manufacturing sector as outlined in the new government action plans for 2023-2025[37]. - The pharmaceutical manufacturing segment generated revenue of 1.054 billion yuan, a decline of 23.71%, with a net profit of 140 million yuan, down 53.15%[46]. - The medical device segment reported revenue of 495 million yuan, an increase of 21.45%, but incurred a net loss of 57.82 million yuan, reducing losses by 58% compared to the previous year[46]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future outlook includes strategic initiatives to enhance product development and market presence[6]. - The company plans to focus on the development of modern traditional Chinese medicine, chemical drugs, and medical devices as part of its strategic planning[110]. - The company aims to enhance its core competitiveness and brand influence in the pharmaceutical health industry through resource integration and industry upgrades[110]. - The company plans to deepen its industrial layout and enrich its product structure in the pharmaceutical manufacturing and medical device sectors to increase market share and brand influence[115]. - The company aims to accelerate product research and development, including the secondary development of its 22 existing traditional Chinese medicine products, to expand its product offerings[116]. Research and Development - The company is conducting clinical research on the controlled-release tablets of Huperzine A to enhance its core product line[89]. - The company’s R&D investment increased by 15.89% in 2023, amounting to ¥80,475,760.02, which represents 5.22% of total revenue, up from 3.89% in 2022[91]. - The company has established a strong R&D team recognized as a provincial high-tech enterprise research and development center, with 34 patents, including 33 invention patents and 1 utility model patent[71]. - The company is focused on expanding its international market presence, particularly in the Southern African region, by importing and distributing advanced medical equipment[56]. - The company has launched new products, including the first domestic consistency evaluation for phenylpropanolamine injection, and is actively pursuing the registration of new products[68]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to wastewater discharge standards including pH: 6-9, CODcr ≤ 500 mg/l, BOD5 ≤ 300 mg/l, and total nitrogen ≤ 70 mg/l[1]. - The company complies with air emission standards for various pollutants, including nitrogen oxides and sulfur dioxide, under the pharmaceutical industry standards[2]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system to ensure compliance with national and local regulations[1]. - The company is committed to continuous improvement in its environmental performance through regular monitoring and reporting[1]. - The company has invested CNY 5.2 million in environmental governance and protection during the reporting period[185]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring effective separation of decision-making, execution, and supervision responsibilities[163]. - The company has a dedicated investor relations management team, enhancing communication with investors through multiple channels[126]. - The company has implemented a robust management system for employee compensation and social security, ensuring independence from shareholders[129]. - The company has completed the election of the ninth board of directors and supervisory board on July 28, 2023, with several new appointments including Wang Tianfang and Lin Hong as directors[133]. - The company has a commitment to maintaining strong corporate governance with the recent changes in the board and supervisory roles[133]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated a total of CNY 6.43 million in cash and medicines to various charitable organizations[189]. - The company has actively participated in social welfare activities, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[190]. - The company has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights and interests[188]. - The company has a structured training program to enhance employee skills and leadership capabilities[156]. - The company maintains a cash dividend policy, distributing a total of 48,935,127.40 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[159].

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000463 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ...

第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）提名程序， 优化董事会及高级管理人员构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员人员的选 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000021 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000021 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...