证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 公司正在有计划、分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广工 作。比如公司目前引入的一种浇注料产品、HOT 微晶模块等产品，是国 内没有的产品技术，可以为冶金、有色等行业用户有效解决痛点问题，具 有广阔的市场前景。 4、海外市场开发工作 关于海外市场的划分，公司与大股东仍然遵循 2015 年签署的《独家 经销协议》的相关约定。目前公司致力于东南亚、日韩、中东等海外市场 的开发工作，并且保持了较好的增长势头。 5、行业市场开发工作 今年以来，公司产品下游应用行业中冶金有色、铝碳素等行业保持增 长趋势，船舶、新能源等新行业保持高景气发展，新行业的成长为公司业 绩提供了支撑；陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响，需求下滑； 石化行业销售收入同比保持相对稳定，其中终端客户技改和维保业务收入 占比提升明显。 附件清单（如 无 | 有） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 7 日 | 品 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-046 一、关联交易概述 2023 年 8 月 18 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁阳节 能"）第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于收购 奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD（以下简称"卖方"）持有的奇 耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 同日，鲁阳节能与卖方签订了《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 和奇耐联合纤维（上海）有限公司之股权购买协议》（以下简称"《股权 购买协议》"）。2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，《股权购买协议》 生效。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 天风证券 称及人员姓 名 时间 2023 年11月 16 日 9：30-11：00 地点 公司会议室 上市公司接 总裁、董事会秘书 待人员姓名 1、大股东要约收购完成后的业务整合以及发展规划情况 2023 年大股东完成了宜兴高奇和奇耐上海两个资产的注入，宜兴高奇 主要从事工业过滤业务，奇耐上海主要有汽车排放控制和新能源电池防火 业务，两个资产的注入让公司实现了工业热管理、环保、新能源三大业务 协同发展的新局面。 在工业热管理方面，大股东奇耐在产品品种和应用技术方面处于全球 领先水平，很多品种可填补国内空白，后续公司将根据市场需求情况有序 推进部分产品技术的引进，进一步提升鲁阳节能的市场竞争力和定制化方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 821,947,305.70, a decrease of 9.26% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 142,898,203.86, down 2.88% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 141,618,029.30, a decrease of 1.86%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2822, reflecting a decline of 3.09% compared to the previous year[5]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 390,383,598.60, a decline of 16.1% from CNY 465,434,437.04 in Q3 2022[25]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.7710, down from CNY 0.9235 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,712,083,400.71, a decrease of 10.81% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 3,712,083,400.71, compared to CNY 4,162,224,490.72 at the end of Q3 2022[23]. - Total liabilities decreased to CNY 883,582,099.24 in Q3 2023 from CNY 1,139,861,964.43 in Q3 2022, reflecting a reduction of 22.5%[22]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 6.41% to CNY 2,828,501,301.47 compared to the end of the previous year[5]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 25.08% to CNY 234,868,732.66 compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥234,868,732.66, a decrease of 25.1% compared to ¥313,501,443.11 in the previous period[29]. - Total cash inflow from operating activities is ¥2,427,473,561.01, slightly up from ¥2,419,321,731.55, indicating a growth of 0.3%[29]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥2,192,604,828.35 from ¥2,105,820,288.44, representing an increase of 4.1%[29]. - The net cash flow from investment activities is -¥139,135,712.63, worsening from -¥69,466,404.60 in the previous period[30]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥105,825,876.52, compared to ¥414,150.07 in the previous period, showing a significant increase[30]. - Cash outflow from investment activities rose to ¥244,961,589.15 from ¥69,880,554.67, indicating a substantial increase[30]. - The net cash flow from financing activities is -¥408,395,736.23, compared to -¥363,739,533.19 in the previous period, reflecting a decline[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥644,510,270.99, slightly up from ¥626,608,702.77 in the previous period[30]. Income and Expenses - The company reported a 42.63% increase in financial expenses year-on-year, primarily due to a decrease in exchange gains[11]. - Other income decreased by 40.88% year-on-year, mainly due to a reduction in VAT refunds recognized during the reporting period[11]. - The company experienced a 75.36% decrease in credit impairment losses compared to the previous year, attributed to a reduction in the reversal of impairment provisions for receivables[11]. - The company reported a decrease of 43.01% in non-operating income year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies received during the reporting period[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 88,261,215.50, down from CNY 96,408,043.13 in Q3 2022, indicating a focus on cost management[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,262[16]. - The largest shareholder, Qinaijun Fiber Asia Pacific Holdings Limited, holds 53.00% of the shares, totaling 268,356,270 shares[16]. Investment Activities - Cash received from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 411,726.45 yuan, a year-on-year growth of 99.41%[13]. - Cash received from the disposal of subsidiaries and other business units increased by 105,000,000.00 yuan, a year-on-year growth of 100.00%[13]. - Total cash inflow from investment activities increased by 105,411,726.45 yuan, a year-on-year growth of 25,452.54%[13]. - Cash outflow from investment activities increased by 175,081,034.48 yuan, a year-on-year growth of 250.54%[13]. - Cash received from borrowings decreased by 2,234,106.18 yuan, a year-on-year decline of 74.15%[13]. Future Outlook - The company is exploring market expansion opportunities and new product development to enhance future growth prospects[26]. - The company plans to continue optimizing its asset structure and reducing liabilities to improve financial stability[22].

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更财务负责人及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人变更 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负 责人杨翌先生提交的书面辞职报告，杨翌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职 务。杨翌先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意 聘任姚永华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了同意的独立 意见。 二、公司审计部负责人变更 公司审计部负责人王良花女士因退休原因不再担任公司审计部负责人职务，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 月 2022 12 31 | 日 | 年 月 2022 12 31 | 调整数 | | | 追溯调整前 | | 日追溯调整后 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 931,441,789.19 | | 992,529,106.98 | 61,087,317.79 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 655,203,617.76 | | 671,792,763.76 | 16,589,146.00 | | 应收账款 | 805,165,305.09 | | 863,372,123.62 | 58,206,818.53 | | 应收款项融资 | 231,755,803.76 | | 231,755,803.76 | 0.00 | | 预付账款 | 28,453,883 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-041 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043） 于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事 长 J ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-042 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会 议于2023年10月26日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券、广发证券、国联证券、中金公司、长江证券、景顺长城基金、 及人员姓名 深圳红筹投资、汉和汉华资本、鹏华基金、工银瑞信基金 时间 2023年10 月12日 13：30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 总裁、董事会秘书、证券事务代表 人员姓名 1、陶瓷纤维产品经营策略，保温产品是否会提价销售，以及未来产 业发展规划如何？ 目前公司陶纤产能已经达到 55 万吨，占全国总产能的 40%以上，具 有明显的规模优势，公司将按照计划有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期 8 条生产线的建设，巩固产能优势。保温产品的销售价格方面，我们会根据 市场需求情况、同行业产能利用率情况以及公司自身产能发挥情况，适时 调整销售价格，实行价格动态管理，以达到满产满销的经营目标。 投资者关系活 关于公司业务发展规划问题，在工业热管理方面，我们将重点聚集 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 金属构件加工、销售。 | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态 | | --- | --- | | | 环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用 | | | 纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险 | | | 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； | | | 金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部 | | | 件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造； | | | 紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生 | | | 产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品 | | | 销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项 | | | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 二、其他事项说明 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原 经营范围按照规范化表述进行了相应调整，淄博市市场监督管理局最终核准的经营范 围 ...