证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-001 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列 席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：鲁阳节能 股票代码：002088 独立财务顾问：无 | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | --- | --- | --- | | | 限售期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于 | | | | 个月 12 | 是 | | 28 | 每期解除限售时限是否不少于 个月 12 | 是 | | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 额的 50% | 是 | | | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于 12 | | | 30 | 个月 | 不适用 | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满 | 不适用 | | | 日 | | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获 | 不适用 | | | 授股票期权总额的 50% | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 34 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-002 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，考核指标和考核体 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核 心业务骨 ...

一、公司经营范围变更情况 根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：建设工程施工；施工专业作 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建 | | 业；建设工程设计；包装装潢印刷品印 | 设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依法须 | | 刷。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | 件或许可证件为准）。一般项目：隔热和隔音 | | 准）。一般项目：隔热和隔音材料制造； | 材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料 | | 隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐 | 生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材 | | 火材料销售；高性能纤维及复合材料制 | 料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成 | | 造；高性能纤维及复合材料销售；合成材 | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； | | 料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | 玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 奚云峰 | 中层管理人员 | 35 | 刘维娟 | 中层管理人员 | | 10 | 褚万顺 | 中层管理人员 | 36 | 周敏 | 中层管理人员 | | 11 | 任大贵 | 中层管理人员 | 37 | 刘伟 | 核心业务骨干 | | 12 | 李世友 | 中层管理人员 | 38 | 周国亮 | 核心业务骨干 | | 13 | 周和 | 中层管理人员 | 39 | 任德利 | 核心业务骨干 | | 14 | 鹿明 | 中层管理人员 | 40 | 任玉军 | 核心业务骨干 | | 15 | 江玉友 | 中层管理人员 | 41 | 娄艳波 | 核心业务骨干 | | 16 | 齐元伟 | 中层管理人员 | 42 | 陈凯 | 核心业务骨干 | | 17 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、关于本次激励计划的拟订、审议、公示程序 12 | | 四、关于本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、关于本次激励计划的信息披露 15 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 15 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东的影响 15 | | 八、关联董事回避表决情况 16 | | 九、结论意见 16 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事胡命基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡命基先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人胡命基先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事胡命基先生受公司其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟定于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任， ...